株洲中车时代电气股份有限公司 （本页无正文,为株洲中车时代电气股份有限公司董事会关于独立董 事独立性自查情况的专项报告之签署页) 董事签名: W 李 东 林: 刘 可 f 尚 敬:< 高 峰: 李 开 国: 钟 宁 桦: 01 02 林 兆 丰: 株洲中车时代电气股份有限公司 株洲中车时代电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科 创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》 等要求，株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事高峰、李开国、钟宁桦、林兆丰的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事高峰、李开国、钟宁桦、林兆丰的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等规定中对 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部熔制审计报告 毕马威华振审字第 2404917 号 株洲中车时代电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了株 洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公 ...

中国国际金融股份有限公司 关于株洲中车时代电气股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"时代电气"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于规范上市公司与企业集团财务公 司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对时代电气 2023 年度涉及中国中车 香港资本管理有限公司（以下简称"中车香港资本公司"）和中车财务有限公司 （以下简称"中车财务公司"）关联交易的存、贷款等金融业务事项进行了审慎 核查，核查情况如下： 一、交易基本情况 （一）交易背景情况 为满足公司业务需求、优化公司财务管理，时代电气与中车香港资本公司于 2020 年 9 月签订了《2021 年至 2023 年金融服务框架协议》，由中车香港资本公 司在经营范围 ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2024-008 证券代码： 3898（H 股） 证券简称:时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划的公告 重要内容提示： 公司本次对外提供担保计划的被担保方为公司全资子公司，共计 4 家公司。 被担保方中无公司关联方。 2024 年度，公司拟对外提供担保总额不超过折合人民币 5 亿元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际对全资子公司担保余额折合人民币 2.26 亿元。 一、担保情况概述 2024 年 3 月 28 日，株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于本公司 2024 年度对外担保计划 的议案》，为解决下属子公司融资能力弱、融资成本高的问题，充分利用公司现有 的境外融资平台，拓宽融资渠道、降低融资成本，同意公司及合并报表范围内的公 司为全资子公司提供总额不超过折合人民币 5 亿元的担保额度，被担保方中无关联 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 株洲中车时代电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 李开国 各位股东及股东代表： 作为株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》等法律法规及上交所、联交所的各项规定及《株洲中车时 代电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《株洲中车时 代电气股份有限公司独立非执行董事工作制度》的规定，在工作中勤 勉、尽责地履行董事职责和义务，注重与董事会其他董事、监事会、 经理层成员的密切、有效沟通，及时、全面、深入地了解公司运营情 况和董事会决议执行情况，亲自出席董事会及各专门委员会会议，认 真审议各项议案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事 的作用，促进董事会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不 断提高，有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李开国先生，1962 年 ...

本 公 司 與 中 國 中 車 集 團 有 限 公 司（「中國中車集團公司」，連 同 其 附 屬 公 司 及╱或 彼 等 各 自 的 聯 繫 人 及╱或 下 屬 實 體 但 不 包 括 本 集 團，統 稱「中國中車集團該等公司」） 於二零二二年三月二十九日就本集團與中國中車集團該等公司互相供應若干產品、 零部件、技術服務、售後服務、管理服務及其他相關的服務和相關的研發、生產及 試 驗 設 施 訂 立 互 相 供 應 框 架 協 議（「該協議」），自 二 零 二 三 年 一 月 一 日 起 至 二 零 二 五年十二月三十一日止為期三年。該等互相供應交易的詳情已載於該公告及該通函。 中 國 中 車 集 團 公 司 為 本 公 司 的 關 連 人 士，故 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上市規則」），本 集 團 與 中 國 中 車 集 團 該 等 公 司 進 行 的 上 述 互 相 供 應 交 易 構成本公司的持續關連交易，並須遵守上市規則第十四A章的申報、公告及獨立股 東 批 准 規 定。本 公 司 已 於 二 零 二 二 年 六 月 十 七 日 召 開 的 股 東 ...

公司业务 - 公司轨交装备业务有望迎来修复，叠加新兴装备业务发展迅速，营收和业绩持续改善[3] - 公司在功率半导体器件、工业变流产品、新能源汽车电驱系统等领域布局全面，近几年产品收入增长较快[4] - 公司产品结构多元，包括轨道交通电气装备、工业变流产品、新能源汽车电驱系统、传感器件、海工装备等领域[9] 财务表现 - 公司2023年实现营收216.13亿元，同比增长19.8%[14] - 公司2017-2023年营收的CAGR为6.1%[14] - 公司2023年归母净利润为31.06亿元，同比增长21.5%[14] 市场前景 - 预计公司2024年铁路投资有望重回8000亿元，铁路市场复苏，铁路建设稳基建，高铁和普速铁路建设有望增长[17] - 预计到2025年，中国城市轨道交通运营线路规模将接近1.3万公里，平均每年新增约1000公里里程[22] - 铁路新建市场中长期需求仍能维持稳定，高铁及城轨设备存量较大，更新替换需求有望长期稳定[28] 技术发展 - 公司已推出多个平台的电驱系统产品，应用于新能源汽车，与国内一流汽车制造商开展深入项目合作[57] - 公司布局传感器产品，应用于机车、动车、城轨车辆的牵引变流系统、通信信号系统等系统应用[58] - 公司功率器件业务为IDM模式，产品涵盖各型二极管、晶闸管及晶体管，具备完整的设计、生产及加工工艺[60]

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2024-004 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于自愿披露全资子公司入选第八批制造业 单项冠军企业的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况 根据湖南省工业和信息化厅、宁波市经济和信息化局发布的《关于第八批制 造业单项冠军企业和通过复核的第二批、第五批制造业单项冠军企业名单的公示 （湖南省）》和《关于第八批制造业单项冠军企业和通过复核的第二批、第五批 制造业单项冠军企业名单的公示（宁波市）》，株洲中车时代电气股份有限公司 （以下简称"公司"）全资子公司株洲变流技术国家工程研究中心有限公司的产 品"非公路矿用车电驱动系统"和宁波中车时代传感技术有限公司的产品"轨道 交通控制用传感器"入选 "第八批制造业单项冠军企业公示名单"。 上述名单是根据《制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案》（工信 部产业〔2016〕105号）和《工业和信息化部办公厅关于开展2023年 ...

獨立非執行董事 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3898） 董事名單與其角色和職能 株 洲 中 車 時 代 電 氣 股 份 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）的 成 員 載 列 如 下。 執行董事 李東林 （董事長） 劉 可 安 （副董事長） 尚 敬 高 峰 李開國 鍾寧樺 B_table indent_4.5 mm N_table indent_4 mm | | 委員會 | 戰略與 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | | ESG | 薪 | 審 計 | 酬 | 科技創新 | 風險控制 | | 提 | | | | | | | | 會 | | 委員會 | 員 | 員 | 會 | 委員會 | 員 會 | 董 事 | 委 | 委 | 會 | 委 | 委 | | 員 | | | | C | | | | M | | 李東林 | | | | | | M | | | | ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2024-003 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于非执行董事辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 7 日收到非执行董事张新宁先生的辞任函。张新宁先生因工作调整原因向本公司董 事会提请辞任公司非执行董事、战略与 ESG 委员会委员的职务。上述辞呈自 2024 年 3 月 7 日生效。 张新宁先生已确认其与董事会并无意见不合，亦无任何与其辞任有关的其它信 息需让公司股东、香港联合交易所有限公司或上海证券交易所知悉。 公司董事会谨此就张新宁先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献表示衷 心的感谢。 特此公告。 株洲中车时代电气股份有限公司董事会 2024 年 3 月 7 日 ...