关于会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度财务 报告审计机构及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对天职国际在公司 2023 年度审计工作中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为天职国际具备为公司提供审计工作的资质和专业能 力，在审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，勤勉尽责，公允地 表达了意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市 海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，已取得北京市财政局颁发的 执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业 审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军 工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计 师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。 截止 2022 年 12 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2023-018 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于参加中国航空发动机集团有限公司所属上市公司 2023 年度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称公司）已于2024年3月30日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《青岛云路先进材料技术股份 有限公司2023年年度报告》。为便于广大投资者更全面、深入地了解中国航空发 动机集团有限公司所属上市公司，充分展示公司的经营业绩、发展前景等情况， 公司拟于2024年4月11日（星期四）下午13:00-16:00参加中国航空发动机集团有 限公司所属上市公司2023年度集体业绩说明会，通过网络与现场相结合的形式， 与广大投资者进行互动交流。 一、业绩说明会的安排 （一）会议召开时间：2024年04月11日下午 13:00-16:00 会议召开时间：2024年04月11日(星期四)下午 13:00-16:00 会议召开地点： ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会工作履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件， 以及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简 称"《审计委员会工作细则》"）的有关规定，青岛云路先进材料技术股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了 审计监督职责。现就 2023 年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司第二届董事会审计委员会由独 立董事韩跃先生、独立董事司鹏超先生、非独立董事刘颖女士三名成员组成，其 中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由会计专业人士韩跃先生担 任。 二、 审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，历次会议均由全体委员出席。会 议审议并通过了以下议案： | 序号 | 会议名称 ...

目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -- 6 2023 年度财务报表附注 -- -12 青 岛 云 路 先 进 材 料 技 术 股 份 有 限 公 司 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]8370 号 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于云路股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"并行逐渐 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"并行逐渐 。 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 审计报告 天职业字[2024]8370 号 青岛云路先进材料技术股份有限公司全 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024]19578 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.net/sgv.cn）"进行企业 "社行企 内部控制审计报告 天职业字[2024]19578 号 青岛云路先进材料技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了青 岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"云路股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是云路股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据 ...

关 于 青 岛 云 路 先 进 材 料 技 术 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]18301 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mdf.gov.cn）"进行业 "进行企 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]18301 号 青岛云路先进材料技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"云路股份")《关于公 司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 云路股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一 ―规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》, 并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 青岛云路先进材料技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（司鹏超） 作为青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期内，本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《青岛云路先进材料技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛云路先进材料技术股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重 大事项发表了事前认可及独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用， 切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 司鹏超先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，研究 生学历。现任山东大学材料科学与工程学院教授、博士生导师。 （一） 出席董事会、股东大会会议情况 报告期内，公司共召开 3 次股东大会，7 次董事会。公司股东大会、董事会 的 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-016 青岛云路先进材料技术股份有限公司 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公 司治理结构，更好地促进规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年12 月修订）》等法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，于2024年3月29日召开第二届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。 现将相关情况公告如下： | 修订前原条款描述 | 修订后条款描述 | | --- | --- | | 第五十四条 监事会或股东决定自行召集股 | 第五十四条 监事会或股东决定自行召集股 | | 东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所 | 东大会的，须书面通知董事会，同时向证券交 | | 在地中国证监会派出机构和证券交易所备 | 易所备案。 | | 案。 | 在股东大会决议作出前，召集股东持股比例 | | 在股东大会决议作出前，召集股东持股比例 | 不得低 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-015 青岛云路先进材料技术股份有限公司 四、其他规定 根据《上市公司治理准则》《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》等 相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并 参照行业薪酬水平，公司拟定了 2024 年度董事和监事的薪酬方案，并于 2024 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议进 行审议，公司全体董事、监事作为利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该 议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、方案适应对象：公司董事、监事 二、本方案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬发放标准 （一）在公司任职董事、监事，按照其担任职务领取薪酬； 关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的公告 （二）未在公司任职的董事、监事，不在公司领取薪酬； 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）独立董事津贴 6 万元/ ...