董事会会议 - 公司2025年12月5日召开第三届董事会第八次会议[1] 候选人提名 - 提名侯剑锋为第三届董事会非独立董事候选人[1] - 提名解志勇为第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名需提交2025年度第三次临时股东大会审议[1] 候选人信息 - 侯剑锋1981年出生，现任一级业务经理，未持股[4] - 解志勇1970年出生，现任法学院院长，未持股[5] 公告时间 - 公告发布于2025年12月6日[3]

董事会提名 - 公司第三届董事会提名委员会审核侯剑锋及解志勇任职资格[1] - 侯剑锋符合非独立董事任职条件[1] - 解志勇符合独立董事任职要求[2] - 公司同意提名二人并提交会议审议[3] 审查信息 - 审查意见发布于2025年12月5日[4]

独立董事任职要求 - 无直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等影响独立性情形[2] - 无最近36个月内受中国证监会行政处罚等不良记录[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 审查与确认 - 通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 确认符合上海证券交易所任职资格要求[4] 任职后规定 - 若不符合任职资格将按规定辞去职务[5]

董事会提名 - 公司董事会提名解志勇为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备相关知识经验且取得培训证明[1] - 被提名人无违规处罚记录且任职符合要求[2][3][4]

募集资金 - 2021年首次公开发行3000万股，发行价46.63元，募资总额13.989亿元，净额12.9158457027亿元[8] - 高性能超薄纳米晶带材等三项目调整后拟投入募集资金分别为8032.10万元、10920.86万元、186.34万元[11] - 募集资金总投资额度5.8亿元，已使用5.5亿元，未使用3000万元[16] 现金管理 - 拟用不超5.8亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，资金可循环滚动[2][6] - 最近12个月内单日最高投入6.1亿元，占净资产24.35%，占净利润168.98%[16] - 普通大额存单投入8.05亿元，收回2.65亿元，收益546.40万元，未收回5.4亿元[16] - 结构性存款投入5.95亿元，收回5.85亿元，收益400.45万元，未收回1000万元[16] 决策审批 - 2025年12月5日董事会和监事会通过闲置募集资金现金管理议案，无需股东大会审议[2][17] - 监事会、保荐机构国泰海通同意公司使用不超5.8亿元闲置募集资金现金管理[23][24]

现金管理决策 - 公司拟用不超90,000万元闲置自有资金现金管理[2][6][10][16] - 2025年12月5日相关会议审议通过议案[3][10] 投资信息 - 目的是提高资金效率和股东回报[5] - 购买保本现金管理产品，期限12个月[8][9][10] 风险与措施 - 投资有市场波动系统性风险[4][11][12] - 公司采取多项风控措施[13] 监事会意见 - 监事会同意，认为不损害股东利益[15][16]

业绩数据 - 2024年末合伙人199人、注会1052人、签过证券审计报告注会522人[4] - 2024年业务收入203338.19万元、审计业务收入154719.65万元、证券业务收入33220.05万元[5] - 2024年上市公司年报审计169家，收费22208.86万元，同行业审计客户103家[6] - 2024年计提职业风险基金10450万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[7] 费用与决策 - 2025年度审计费用86万元，年报审计67万元、内控审计19万元，较上期降2.27%[13] - 2025年12月1日审计委员会通过续聘议案，12月5日董事会全票同意续聘[14][16] - 续聘需股东大会审议，通过后生效[17] 合规情况 - 近三年因执业受刑事处罚0次、行政处罚5次等[8]

券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-061 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 12 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日 股东大会召开日期：2025年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 七次会议于 2025 年 12 月 5 日上午 11 点在公司会议室以现场方式结合通讯方式 召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席张强主持。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 一、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及公司部分制度的议案》 证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-054 青岛云路先进材料技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会认为：公司取消监事会，修订《公司章程》及公司部分制度符合《公 司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法规、规章及其他规范 性文件的规定，有利于进一步完善公司治理结构，符合上市公司规范运作需求。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司使 ...

董事会认为，公司取消监事会，修订《公司章程》及公司部分制度符合《公 司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法规、规章及其他规范 性文件的规定，有利于进一步完善公司治理结构，符合上市公司规范运作需求。 证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-053 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 青岛云路先进材料技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 八次会议于 2025 年 12 月 5 日上午 10 点在公司会议室以现场方式结合通讯方式 召开。本次会议应到董事 11 名，实到董事 10 名（李晓雨先生因被采取留置措施 缺席本次会议），会议由副董事长雷日赣主持。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《青岛云路先进材料技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 一、审议通过《关于 ...