募资情况 - 公司首次公开发行3000.00万股，每股发行价46.63元，募集资金总额13.989亿元，净额12.9158457027亿元[2] - 拟将11892.80万元募集资金变更投向[2][8] 项目进展 - 高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目累计投入7780.38万元，节余9967.90万元[4] - 高品质合金粉末制品产业化项目累计投入10160.79万元，拟变更9079.14万元[10] - 2022年新增达产2条非晶合金带材生产线，产能扩充50%[5] - 新能源领域用高性能软磁粉末建设项目拟使用募集资金2881.00万元[9] - 新能源领域用高端软磁材料及器件生产线一期项目募资投入9011.80万元，自有资金投入12376.86万元[27] - 万吨级非晶合金闭口立体卷项目截至2024年底已投入186.34万元，拟变更募资投向2813.66万元[13] 市场情况 - 2016 - 2024年智能家居市场规模稳步增长，对高性能磁性材料需求攀升[19] - 我国新能源汽车产销量连续多年居世界首位且保持高增长率[19] - 我国光伏产业规模庞大，产品出口全球，全球光伏装机量不断攀升[19] - 气雾化磁性粉末市场规模近年来快速增长[18] - 2023年全球非晶合金带材市场销售额达3.91亿美元，预计2030年达6.62亿美元，年复合增长率为7.9%（2024 - 2030）[29] 公司决策 - 2025年1月27日公司召开相关会议[38] - 公司同意高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目结项[38] - 公司同意变更11892.80万元募集资金投向[38] - 监事会同意募投项目结项及部分变更事项[39] - 保荐机构对部分募投项目结项及变更事项无异议[41]

独立董事提名 - 公司提名王春芳、吴新振、薛国、王苑琢为第三届董事会独立董事候选人[1][2] - 王苑琢为会计专业人士[1] - 候选人符合任职资格和独立性要求[1][2] 流程进展 - 董事会提名委员会于2025年1月27日出具审查意见[3] - 公司同意将提名事项提交第二届董事会第二十五次会议审议[2]

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 部分募投项目结项及部分募投项目变更的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"云路股份"、"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，对云路股份部分募投项 目结项及部分募投项目变更的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意青岛云路先进材料技术股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3302 号），公司向社会公开发行人民 币普通股 3,000.00 万股，每股发行价格为人民币 46.63 元，募集资金总额为 1,398,900,000.00 元，扣除不含税发行费用 107,315,429.73 元，募集资金净 额为 1,291,584,570 ...

独立董事候选人情况 - 王春芳声明具备上市公司运作知识和五年以上经验[1] - 王春芳已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 王春芳承诺任职遵守法规、接受监管[5] 独立性与不良记录规则 - 特定股东亲属等不具备独立董事独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月17日14点30分在公司会议室召开[3] - 网络投票2月17日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 会议审议部分募投项目变更、申请综合授信额度等议案[6] 选举信息 - 董事会换届应选非独立董事7人、独立董事4人[6] - 监事会换届应选非职工代表监事2人[7] - 股东大会对董事等候选人选举采用累积投票制[24] 其他信息 - 议案2025年1月28日在上海证券交易所网站刊登公告[7] - 股权登记日为2025年2月11日[13] - 会议登记2月14日09:00 - 16:00，地点公司董事会秘书办公室[15]

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-052 青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 二、审议通过《关于董事会投资决策项目综合评估报告的议案》 《董事会投资决策项目综合评估报告》针对投资事项进行了综合评估，确保 公司资源合理配置，最大化投资回报，推动公司持续健康发展。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于 2024 年董事会授权总经理事项情况报告的议案》 公司总经理根据《董事会授权管理办法》系统性汇报了董事会授权事项的执 行情况。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十四次会议于 2024 年 12 月 30 日上午 9 点在公司会议室以现场方式结合通讯 方式召开。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由董事长李晓雨主 持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下 ...

（一）保荐人 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"国泰君安"）作为青 岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"云路股份"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关规定，对公司2024年1月1日至本次现场检查期间（以 下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的 有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （二）保荐代表人 魏鹏、陈聪 （三）现场检查时间 2024年12月23日 （四）现场检查人员 魏鹏、陈聪 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 （六）现场检查手段 1、查看公司主要生产经营场所； （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了公司最新的公司章程、三会议事规则、信息披露管理办 法、募集资金使用管理制度等有关公司治理及内部控 ...

会议安排 - 公司董事会于2024年12月5日发布召开股东大会通知[4] - 股东大会于2024年12月20日下午14点30分召开[4] 参会情况 - 出席会议股东及代表共43名，代表股份85,983,263股，占比71.6527%[5] 议案表决 - 《关于变更2024年度会计师事务所的议案》同意85,969,574股，占比99.9840%[7] - 《关于变更2024年度会计师事务所的议案》反对9,444股，占比0.0109%[8] - 《关于变更2024年度会计师事务所的议案》弃权4,245股，占比0.0051%[8] - 《关于变更2024年度会计师事务所的议案》获得通过[9]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为43人[3] - 出席会议的普通股股东所持有表决权数量为85,983,263[3] - 出席会议股东表决权占公司表决权比例为71.6527%[3] - 公司在任11名董事、3名监事均出席本次股东大会[7] 议案表决情况 - 普通股股东对议案同意票数为85,969,574，比例为99.9840%[5] - 5%以下股东对议案同意票数为4,847,373，比例为99.7183%[5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，采用网络远程方式，于2024年11月28日下午15:00 - 17:00召开 [2] - 参与方式为投资者网上提问，上市公司接待人员包括独立董事董雪梅、财务总监兼董事会秘书石岩、证券事务代表荆丕凯 [2] 公司业务相关 - 新建“年产1.5万吨非晶产线”已于2024年8月达产 [4] - 自上市以来年度现金分红比例持续保持在30%以上，并于2024年进行了中期分红 [4] - 自上市以来每年均披露ESG相关报告，详情见2024年4月披露的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》 [4] 公司业绩相关 - 自首发上市至2023年度，销售收入年复合增长率近40%，净利润年复合增长率超60% [6] - 2024年前三季度公司实现销售收入同比增长6.54%，净利润同比增长10.33%，保持增长态势 [6][8] 公司市值相关 - 投资者反馈公司市值92亿低于同行业铂科新材的近140亿，股价持续低迷，换手率不到1%，建议公司回购股票或高管增持以提升市值 [4] - 投资者反馈公司上市三年股价下跌，估值长期低迷，希望公司重视市值管理，进行股票回购或高管增持 [6] - 公司表示会认真研究投资者关于市值管理的建议，未来做好经营管理，以优异业绩回报股东 [6][8]