股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 现场会议召开时间为2025年9月19日14点30分 召开地点为公司会议室[1][2] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行[1][2] - 网络投票时间为2025年9月19日全天 交易系统投票时段为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票平台时段为9:15-15:00[1] 审议议案及投票规则 - 本次股东大会审议《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》 该议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过[2][9] - 投票股东类型为A股股东 议案采用非累积投票方式 未设置应回避表决的关联股东[2] - 同一表决权以第一次投票结果为准 股东需对所有议案表决完毕才能提交[2] 参会人员及登记方式 - 股权登记日为2025年9月12日 登记在册股东有权出席股东大会 可委托代理人出席会议[2][4][7] - 登记时间截止2025年9月18日16:00 登记地点为山东省青岛市即墨区蓝村镇鑫源东路7号董事会秘书办公室[5] - 自然人股东需持身份证及股票账户卡 法人股东需提供营业执照加盖公章 融资融券投资者需持证券公司出具的授权委托书[5] 网络投票操作 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票 互联网投票平台网址为vote.sseinfo.com[2] - 首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 具体操作参见网站说明[2] - 涉及融资融券、转融通业务账户及沪股通投资者的投票需按上海证券交易所相关规定执行[1]

募资情况 - 公司首次公开发行3000.00万股A股，每股发行价46.63元，募资总额139,890.00万元，净额129,158.46万元[2] 账户变更 - 公司拟将原招行青岛城阳支行专项账户本息转至建行即墨支行新账户[4][5] - 2025年8月29日董事会、监事会审议通过变更议案[7][9] - 保荐人认为变更提升效率，不影响项目，无异议[10]

业绩情况 - 2025年上半年营收同比增8.3%，归母净利润同比增1.5%[3] - 2025年上半年三大业务板块销量均同比提升[3] 研发进展 - 2025年上半年研发投入5686.72万元，人员同比增25%，新增专利6项[4] - 软磁粉末新一代材料性能提升10%[4] - 2025年首次实现300mm非晶带材批量生产[4] 市场表现 - 非晶产品远销40余国，干式变压器多领域规模化应用突破[3] 分红情况 - 上市四年现金分红比例超30%，2025年完成2024年度分红，继续中期分红[8] 公司治理 - 2025年上半年完成第三届董事会换届，保持多元结构[5]

业绩说明会安排 - 2025年半年度业绩说明会于2025年09月09日13:00 - 14:00举行[2][4][6] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4][5] - 投资者2025年09月02日至09月08日16:00前可提问[4][6] - 参加人员含代董事长等[5] - 2025年09月09日13:00 - 14:00投资者可在线参与[6] - 联系人荆丕凯，电话0532 - 82599992，邮箱ylamt@yunlu.com.cn[7] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 报告发布 - 公司2025年8月30日发布2025年半年度报告[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3000.00万股A股，每股发行价46.63元，募集资金总额139890.00万元，净额129158.46万元[2] - 2025年半年度公司募集资金总额为129158.46万元，本年度投入1797.41万元，累计投入77421.71万元[27] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为1376.97万元[4] - 变更用途的募集资金总额为21860.70万元，占比16.93%[27] 资金使用情况 - 截至2025年6月30日，募投项目支出金额为58424.39万元，超募资金永久补充流动资金18500.00万元，用于现金管理的暂时闲置募集资金金额为57000.00万元[4] - 2024年12月4日同意使用不超过63000万元闲置募集资金现金管理，截至2025年6月30日未到期57000万元[14] - 2025年半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金等情况[13][16][17] - 2022年完成使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金7299.64万元及已支付发行费用自筹资金486.92万元[11] 项目进展情况 - 2025年1月27日同意将“高品质合金粉末制品产业化项目”等变更为“新能源领域用高性能软磁粉末建设项目”等[10] - “高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目”结项，节余资金9967.90万元拟存放于募集账户，截至期末累计投入7900.86万元，投入进度98.37%[18][30][27] - “高品质合金粉末制品产业化项目”截至期末累计投入10439.62万元，投入进度95.59%[27] - “万吨级新一代高性能高可靠非晶合金闭口立体卷产业化项目”截至期末累计投入186.34万元，投入进度100%[28] - “产品及技术研发投入项目”截至期末累计投入14996.79万元，投入进度99.98%[28] 其他情况 - 公司不存在募集资金管理违规情况，如实披露了募集资金存放及使用情况[22] - 2025年1月27日同意将11892.80万元募集资金从两个项目变更至另外两个项目使用[31]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月19日14点30分在公司会议室召开[4] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，9月19日可投票[4][6] - 审议《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》[7] 股权及登记信息 - 股权登记日为2025年9月12日，A股代码688190，简称云路股份[13] - 会议登记时间为2025年9月18日09:00 - 16:00，地点在公司董秘办公室[14]

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-037 青岛云路先进材料技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》 一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及 《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2025 年上半年的财务 状况和经营成果等事项，监事会全体成员保证公司 2025 年半年度报告披露的信 息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛 云路先进材料技术股份有限公司 2025 年半年度报告》及《青岛云路先进材料技 术股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。 二、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 的议 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-036 青岛云路先进材料技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 五次会议于 2025 年 8 月 29 日上午 10 点在公司会议室以现场方式结合通讯方式 召开。本次会议应到董事 11 名，实到董事 10 名（李晓雨先生因被采取留置措施 缺席本次会议）。会议由副董事长雷日赣主持。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《青岛云路先进材料技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 一、审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》 等内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成 果等事项，本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公司 2025 年半 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-033 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 截至2025年6月30日，公司上半年净利润为人民币169,494,115.50元。经董 事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行中期利润 分配。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），截至2025年8月29 日，公司总股本12,000万股，以此计算合计拟派发现金红利3,600.00万元（含税）， 占公司2025年半年度净利润的21.24%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配尚需提交股东大会审议。 每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元。 本次利润分配以实施权益 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3000.00万股A股，每股发行价46.63元，募资总额139,890.00万元，净额129,158.46万元[1] 账户变更 - 公司拟将原招行青岛城阳支行募集资金本息转存至建行即墨支行新账户[3] - 2025年8月29日董事会、监事会审议通过变更议案[7][8] - 监事会认为变更利于提效且无损公司及股东利益[8] - 保荐人认为变更合规且无异议[9][10]