腾景科技股份有限公司 二〇二四年五月 为了贯彻实施腾景科技股份有限公司（以下简称"腾景科技"或"公司"）整体 发展战略，抓住行业发展机遇，做大做强公司主业，进一步巩固和提升公司的竞争优 势，腾景科技拟通过向特定对象发行股票的方式募集资金。公司对本次向特定对象发 行股票募集资金使用的可行性分析如下： 股票代码：688195 股票简称：腾景科技 腾景科技股份有限公司 关于本次募集资金投向 属于科技创新领域的说明 一、公司的主营业务 公司是专业从事各类精密光学元组件、光纤器件研发、生产和销售的高新技术企 业。光电子元器件是信息系统最前端的光电感知部件，广泛应用于各领域，从传统的 光学传感、照明、通信、激光、能量检测、信息存储、传输、处理和显示，到生物医 疗、消费类光学、汽车、航空航天、量子通信、半导体等行业的生产和应用，存在于 日常生活和经济活动的大部分领域。公司的产品主要包括精密光学元组件、光纤器件 两大类，主要应用于光通信、光纤激光等领域，部分应用于科研、生物医疗、消费类 光学、半导体设备等领域。 近年来，国家产业政策不断支持基础共性技术的研究，也有力推动了光电子元器 件所在光学行业的技术进步和突破，缩短了与国 ...

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2024-023 腾景科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议通知 已于2024年5月17日发出，本次会议于2024年5月23日在福州市马尾区珍珠路2号 11楼公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会 议由公司监事会主席廖碧群女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《腾景科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。表决形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： （一） 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据现行有效的《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文 件的规定，经公司 ...

股东分红规划 - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划[1] - 每年度至少进行一次利润分配，可中期现金分红[5] 现金分红比例 - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[6] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[8] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[8] 利润分配审议 - 3%以上股份股东可提利润分配临时提案[10] - 董事会审议预案需全体董事过半数且半数以上独立董事同意[10] - 股东大会审议股票股利等方案需三分之二以上表决权通过[11] 政策调整与披露 - 调整利润分配政策需董事会相关同意[12] - 变更《公司章程》规定需股东大会三分之二以上表决权通过[12] - 年度报告披露利润分配及执行情况[12] 其他规定 - 调整现金分红政策需说明合规透明[13] - 股东违规占用资金扣减现金红利[13] - 规划由董事会解释，股东大会通过实施[14] - 规划发布于2024年5月25日[16]

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2024-029 腾景科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：福州市马尾区珍珠路 2 号 11 楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 14 日 至 2024 年 6 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年6月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 2023年公司受到下游光通信客户去库存、海外电信侧与传统数据中心侧需求放缓影响,光通信业务承压,整体营收与利润出现下滑 [1] - 随着2023年下半年AI带动下的高速光模块需求快速上升,上游光器件行业逐步走出需求低谷,公司光通信业务有望持续受益于行业增长 [1] - 公司工业激光下游需求持续复苏,同时积极开发生物医疗、AR、车载、半导体设备等领域的新业务,开拓高端光学模组产品在新应用领域的销售 [2] - 公司持续投入光通信与工业激光高端元器件研发,同时加快在产业链上下游的业务布局,拓宽业务增长空间 [2] 财务数据总结 - 2023年公司实现营收3.4亿元,同比下降1.3%;实现归母净利润0.42亿元,同比下降28.7% [1] - 2024年一季度公司实现营收0.94亿元,同比增长20.6%;实现归母净利润0.11亿元,同比增长72.1% [1] - 预计公司2024-2026年营业收入将达到4.9/6.7/8.7亿元,归母净利润将达到0.76/0.98/1.37亿元 [1] 风险提示 - 未提及 [1][2][3][4][5][6][7][8]

业绩总结 - 公司2024年第一季度实现营收0.94亿元，同比增长20.64%[2] - 公司2024年第一季度实现归母净利润0.11亿元，同比增长72.07%[2] - 公司2024年第一季度毛利率同比增长至32.10%，归母净利润同比高增72.07%至0.11亿元[2] - 公司盈利预测显示，2026年营业收入预计达到872百万元，较2023年增长约156%[8] - 预测2026年归母净利润将达到129百万元，同比增长约214%[8] - 2026年预计净利率为14.8%，较2023年提升2.7个百分点[8] - ROE预计在2026年达到11.4%，较2023年增长6.8个百分点[8] - 2026年预计EPS为1.00元/股，较2023年增长0.68元/股[8] 产品和技术 - 公司在延伸产品线方面取得成效，积极开展产业链上下游的延伸布局[3]

二、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： 证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2024-021 腾景科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议通知 已于2024年4月19日发出，本次会议于2024年4月25日在福州市马尾区珍珠路2号 11楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名。 本次会议由公司监事会主席廖碧群女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件及《腾景科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。表决形成的决议合法、有效。 （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期分红的 议案》 腾景科技股份有限公司 监事会 2024年4月27日 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、 ...

财务表现 - 腾景科技2024年第一季度营业收入为93,886,682.13元，同比增长20.64%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为11,254,674.78元，同比增长72.07%[4] - 公司报告期内销售收入增长，主要受光通信和工业激光下游需求稳定复苏的影响[7] 资产状况 - 公司2024年第一季度持有的流动资产总额为585,990,607.78元，较上一季度增长了38,249,229.14元[13] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为619,021,957.48元，较上一季度增长了80,031,206.61元[14] 负债情况 - 公司2024年第一季度流动负债合计为233,275,252.97元，较上一季度增长了95,538,635.95元[15] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2,121,110.32元，主要因销售回款减少所致[9] - 2024年第一季度，公司营业总成本为85,531,632.19元，较去年同期增长14.7%[16] - 2024年第一季度，公司研发费用为10,300,545.94元，较去年同期增长36.2%[16] - 2024年第一季度，公司净利润为10,324,960.78元，较去年同期增长57.7%[17] - 2024年第一季度，公司经营活动现金流入为77,618,648.38元，较去年同期下降16.4%[18] 投资和筹资活动现金流 - 2024年第一季度，公司投资活动现金流出为75,331,319.42元，较去年同期增加164.6%[18] - 2024年第一季度，公司筹资活动现金流入为79,050,000.00元，较去年同期增长58.1%[19] - 2024年第一季度，公司现金及现金等价物净增加额为-10,206,342.87元，较去年同期下降128.0%[19]

业绩说明会信息 - 2024年4月29日13:00 - 14:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3][4][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[3][7] - 召开方式为上证路演中心网络互动[3][7] 提问与参与 - 2024年4月20日至4月28日17:00前可预征集提问[3][8] - 方式为登录上证路演中心网站或通过公司邮箱ir@optowide.com[3][8] - 投资者可在业绩说明会当天在线参与[7] 人员与联系 - 参加人员有董事长、总经理余洪瑞等[7] - 联系部门为证券部，电话0591 - 38178242，邮箱ir@optowide.com[9] 会后查看 - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

公司业务情况 - 公司主营业务包括精密光学元组件和光纤器件,其中精密光学元组件业务实现收入28,310.07万元,同比增长1.30%,光纤器件业务实现收入5,650.65万元,同比下降12.50%[1][2] - 公司主营业务收入按应用领域分类,其中光通信领域实现收入12,169.14万元,同比下降28.25%,光纤激光领域实现收入18,391.00万元,同比增长16.53%,科研、生物医疗、消费类光学、半导体设备及其他应用领域合计实现收入3,400.57万元,同比增长104.53%[2] - 公司主营业务收入按地区分类,境内收入为27,027.16万元,同比增长5.97%,境外收入为6,933.56万元,同比下降22.10%[2] 公司经营情况 - 公司目前各应用领域业务稳步拓展中,在手订单情况稳定,生产经营情况正常[3] - 在光通信领域,随着行业下游去库存影响逐步结束,光通信整体市场回暖,公司不断丰富和完善光通信领域的技术和产品[3] - 在光纤激光领域,随着高性能激光器及光电子元器件的国产化与产业化不断推进,光纤激光元器件市场保持稳步增长,公司继续加大在光纤激光领域的技术、产品研发投入[3][4] 公司产品应用 - 公司的部分精密光学元组件产品可应用于400G、800G等高速光模块中,产品价值量存在不确定性[5] - 公司部分元器件产品可用于硅光模块中,控股子公司GouMax可为硅光模块厂商提供测试解决方案[5] - 公司开发的棱镜组合、模压玻璃非球面透镜、几何光波导组件等精密光学元组件已应用于AR设备中,正在进行AR纳米压印衍射波导片及光机模组的产品技术开发[6] 公司提质增效举措 - 聚焦主业,深耕精密光学领域,以技术创新驱动公司高质量发展,加大研发投入,加强市场开拓,优化业务结构[7] - 强化经营管理,提升经营质量和效率,加强应收账款与存货管理,提高经营效率,加强资金管理,夯实质量管理体系,推进降本增效[7]