2024年业绩预计情况 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润为-3.47亿元到-2.32亿元，较上年同期减少1.9879亿元到3.1379亿元[2][4] - 2024年度预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-3.67亿元到-2.45亿元，较上年同期减少1.8738亿元到3.0938亿元[2][5] 上年业绩情况 - 上年利润总额为-5910.50万元，归属于上市公司股东的净利润为-3321.06万元[7] - 上年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5761.61万元[7] - 上年每股收益为-0.26元/股[8] 业绩下降原因 - 业绩下降主因是医药行业投融资放缓，市场需求变化，国内竞争加剧致营收下滑[9] - 业绩下降另一主因是报告期末按准则对相关资产计提减值损失或预计负债，影响当期净利润[9] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[6][10] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年报为准[11] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月13日在上海浦东新区召开[2] - 出席会议股东和代理人82人，所持表决权占公司表决权38.9488%[2] - 公司总股本134,673,082股，回购专用账户1,371,948股无表决权[2] 议案表决情况 - 回购股份方案议案同意票数占比99.9592%[6] - 5%以下股东对回购议案同意票数占比98.9398%[8] - 选举非独立董事、非职工代表监事议案得票率超99%[6][7] 参会人员 - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[5] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会各项决议合法有效[11]

会议信息 - 股东大会由第三届董事会根据2024年12月27日决议召集，28日公告通知[6] - 2025年1月13日下午14：00在上海浦东新区召开[6] 参会情况 - 现场11名股东及代理人，代表49,982,554股，占比37.50%[8] - 网络71名股东，代表1,936,580股，占比1.45%[11] 审议情况 - 审议回购股份、换届等议案，均获通过[14][15][18] - 采用现场与网络投票结合，程序及决议合法有效[7][17][19]

股份回购 - 回购资金总额不低于5000万元，不超过10000万元[3] - 回购价格不超过54元/股[3] - 回购期限为股东大会通过方案起6个月内[3] - 按上限测算回购185.1851万股，占总股本1.38%[3] - 按下限测算回购92.5926万股，占总股本0.69%[4] 股份用途 - 用于股权激励或员工持股计划不低于回购总量50%[3] - 用于注销并减资不高于回购总量50%[3] 债权相关 - 债权人可要求清偿或担保，申报时间45日内[5][7] - 申报地址为上海市浦东新区川大路585号[8]

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-007 上海美迪西生物医药股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上 海美迪西生物医药股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委 员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-005）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 上海美迪西生物医药股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议于 2025 年 1 月 13 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 1 月 13 日 2025 年第一次临时股东大会结束后送达全体监事，经全体与会监事 同意，豁免本次会议的通知期限的要求。本次会议由全体监事推举监事蒋品先生 召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的 ...

公司决策 - 2024年12月27日第三届董事会第二十六次会议通过集中竞价回购股份方案[1] - 2025年第一次临时股东大会股权登记日为2025年1月6日[1] 股东持股 - 陈金章持股16,362,811股，占比12.15%[1] - 陈建煌持股12,039,448股，占比8.94%[1] - 陈春来持股7,957,120股，占比5.91%[1] - 王国林持股6,391,611股，占比4.75%[1] - 林长青持股5,473,654股，占比4.06%[1] - 陈国兴持股4,875,154股，占比3.62%[1] - CHEN CHUN - LIN持股4,042,210股，占比3.00%[1] - MEDICILON INCORPORATED持股3,540,842股，占比2.63%[1]

股权结构 - 陈金章持股16,362,811股，占总股本比例12.15%[1] - 陈建煌持股12,039,448股，占总股本比例8.94%[1] - 陈春来持股7,957,120股，占总股本比例5.91%[1] - 王国林持股6,391,611股，占总股本比例4.75%[1] - 林长青持股5,473,654股，占总股本比例4.06%[1] - 陈国兴持股4,875,154股，占总股本比例3.62%[1] - CHEN CHUN - LIN持股4,042,210股，占总股本比例3.00%[1] - MEDICILON INCORPORATED持股3,540,842股，占总股本比例2.63%[1] - 施亦珺持股3,472,659股，占总股本比例2.58%[1] 公司决策 - 公司2024年12月27日通过以集中竞价方式回购股份方案[1]

董事会会议 - 第三届董事会第二十六次会议于2024年12月27日召开，8位董事全到[2] 股份回购 - 董事会同意以集中竞价回购股份，资金5000 - 10000万元[3] - 按上限54元/股测算，回购92.5926 - 185.1851万股[3] - 回购股份占总股本比例0.69% - 1.38%[3] 议案表决 - 《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》8票同意待股东大会审议[5][6] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》8票同意[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月13日14点在上海浦东新区公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为1月13日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][5] - 审议议案包括回购股份等，应选非独立董事5人、独立董事3人、非职工监事1人[6][7] 时间相关 - 议案于2024年12月25日、28日披露[7] - 股权登记日为2025年1月6日[15] - 会议登记时间为1月10日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[18] 其他信息 - 联系人为卓楠、翁少凡，电话021 - 58591500，传真021 - 58596369，邮箱IR@medicilon.com.cn[21] - 特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票的议案为1、2、3[8] - 董事等选举采用累积投票制，股东按持股数有相应投票总数[29]

审计机构及人员变动 - 公司2024年续聘立信为审计及内控审计机构[1] - 王炜程接替雷飞飞成为签字注册会计师[2] 新签字会计师情况 - 王炜程2021年成注会，2013年起从事上市公司审计[3] - 王炜程近三年签多家审计报告，无处罚及独立性问题[3][4] 变动影响 - 签字会计师变更对2024年审计无不利影响[5]