信息披露 - 公司不存在应披露而未披露的重大信息[1] - 公司不存在处于筹划阶段的重大事项[1] 股票交易 - 股票交易异常波动期间公司实际控制人无买卖公司股票情形[1] 回函信息 - 回函签署人有桂桑、渠建平、张劭[4][6][7] - 回函签署日期为2024年11月4日[5][6][8]

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 公司代码：688205 公司简称：德科立 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二零二四年十一月 1 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保证股东大会的顺利进行，保障股东在股东 大会期间依法行使权利，无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和 《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，内容如下： 一、为确认出席股东大会的股东及股东代理人的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益， 请出席股东大会的股东及股东代理人在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签 到，并按规定出示股票账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等， 经核对身份后方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣 布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。 三、会议按照会议通知 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-053 2024 年 5 月 27 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告 编号：2024-024），公司以权益分派股权登记日的公司总股本为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），以资本公积向全体股东每股转增 0.2 1 股。2024 年 5 月 31 日，上述权益分派实施完毕，公司总股本由 100,744,021 股 变更为 120,892,825 股。本次权益分派方案实施后，周建华先生持有公司股份变 更为 718,993 股，本次通过集中竞价交易方式减持数量不超过 179,748 股，占公 司总股本的比例不超过 0.1487%。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事、高级 管理人员提前终止减持计划暨集中竞价减持股份 结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 董事、高级管理人员持股的 ...

公司经营情况 - 2024年第三季度，公司收入同比增长9.45%，归母净利润同比增长15.03%，扣非归母净利润同比增长35.44% [2] - 研发费用投入保持高速增长，产品开发进展符合预期，底层技术储备、产品开发、客户拓展、产能建设稳步推进 [2] - 下半年行业需求中，无线业务投资支出下降较大，算力需求是亮点，公司对此持谨慎乐观态度 [2] 产能与订单 - 一期厂房已进入装修阶段，预计2025年初投入使用，现有厂房利用率提升，对现有产能是重要补充 [2] - DCI产品需求在北美增长显著，公司已加大产能建设力度，但目前交付压力大，利润情况不理想，主要因投入期产品开发投入大，良率不稳定 [3] - 公司手订单保持稳定，三季度收入环比略有下降，属正常季节波动，不影响整体发展 [3] 市场与产品 - 国内市场DCI需求规划更好，运营商有统一标准体系，国外需求则更定制化，海外DCI需求结构相对简单 [4] - 运营商CAPEX下降对老产品影响有限，公司在相干通信、电力通信传输市场稳定增长，长距离前传领域占比提升 [4] - DCI市场空间大，公司产能规划为2到5亿，按保守思路实施，现有产品为第一代，下一代可能引入新技术 [4] - 目前交付的DCI产品以400G为主，也有600G，即将推出800G，产品类型包括C band、L band、C+L band等 [5] 需求与弹性 - 未来1到2年内，国内需求弹性更大，沟通效率更高；长期看，海外市场弹性更大，公司海外制造基地正在建设中，现阶段缺少稳定海外供应能力 [5]

报告公司投资评级 - 德科立的投资评级为"买入"，维持评级 [4] 报告的核心观点 - 德科立受益于DCI（数据中心互联）发展趋势，产能有望逐步释放，维持"买入"评级 [2] 根据相关目录分别进行总结 公司业绩 - 2024年Q3业绩报告显示，德科立前三季度实现营业收入6.01亿元，同比增长9.45%；归母净利润0.76亿元，同比增长15.03%；扣非归母净利润0.53亿元，同比增长35.44% [6] - 2024年Q3，公司营业收入为1.92亿元，同比增长1.03%，环比下降13.52%；毛利率为32.89%，同比提升1.46个百分点，环比提升2.21个百分点 [6] 行业趋势 - 多DC（数据中心）协同训练将成为主流，DCI互联有望成为发展趋势，德科立深度布局相关产品，有望受益于DCI的发展趋势 [6] 全球化战略 - 德科立以新加坡公司作为海外总部，整合海外资源，加快海外研发中心选址和团队建设，坚定推进全球化发展战略 [6] - 加快建设泰国生产制造基地，5月份已开始动工建设，未来随着泰国项目投产，将缓解海外订单交付压力，推动更多国际大客户订单落地 [6] 财务预测 - 预计2024-2026年营业收入分别为9.79/13.10/16.37亿元，同比增速分别为19.65%/33.81%/24.91%；归母净利润分别为1.25/1.69/2.40亿元，同比增速分别为35.95%/35.30%/41.86%；EPS分别为1.04/1.40/1.99元/股 [6] - 财务数据和估值显示，2024-2026年营业收入分别为979/1310/1637百万元，同比增长19.65%/33.81%/24.91%；归母净利润分别为125/169/240百万元，同比增长35.95%/35.30%/41.86% [7] 基本数据 - 总股本/流通股本为121/68百万股，流通A股市值为3,616.66百万元，每股净资产为18.26元，资产负债率为13.82% [4] - 一年内最高/最低股价为61.85/24.10元 [4]

董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[4] 交易审批 - 六种交易情况须报董事会批准并披露[8] - 两类关联交易须经董事会审议[10] 会议召开 - 董事会每年度至少召开两次定期会议[14] - 八种情形下董事会应召开临时会议[18] - 董事长应十日内召集并主持董事会会议[21] - 定期和临时会议通知提前时间不同[22] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[26] - 董事不能出席应书面委托[26] 决议表决 - 董事会决议一人一票，书面记名投票[30] - 普通决议全体董事过半数通过[31] - 担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[31] - 董事回避时无关联董事过半数通过[34] - 无关联董事不足三人提交股东会审议[35] 提案审议 - 提案未通过一个月内不再审议[35] 档案保存 - 董事会会议档案保存不少于十年[40] 规则说明 - “以上”等含本数，“过半数”等不含本数[42] - 规则由董事会负责解释[44] - 规则修改需股东会审议批准[45] - 规则作为附件经股东会审议通过生效[45]

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-047 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合 有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真 实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无 锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若在激励对象获 授的限制性股票完成归属登记前，公 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-048 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 （二）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第九次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 24 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名， 实际参加监事 3 名，会议由监事会主席陈英女士主持，本次会议的召集、召开 方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相 关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第三季度报告 的内容与格式符合相 ...

人员变更 - 原持续督导保荐代表人周延明因工作安排不再担任[1] - 国泰君安委派王胜接替周延明，变更后保荐代表人为王胜和杨帆[1] 其他信息 - 持续督导期限至2025年12月31日[1] - 公告发布于2024年10月29日[3] - 王胜经验丰富，曾参与多个项目[4]

公司治理规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[3] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可要求查阅会计账簿等[5] - 股东对违法决议有权请求法院认定无效或撤销，撤销权1年内未行使则消灭[6] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 出现特定情形公司应在2个月内召开临时股东大会[29] - 董事会收到提议后10日内书面反馈是否同意召开临时股东大会，同意则5日内发通知[30] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会10日内书面反馈[30] 股东权利与义务 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可书面请求对违法董监高提起诉讼[7] - 股东查阅信息应提供持股证明，公司核实后提供[6] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[12] 董事与高管规定 - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任[15] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定应赔偿损失[15][16] - 违反规定聘任高级管理人员的聘任无效，任职期间特定情形公司应解除职务[42] 监事会规定 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[48] - 监事会每6个月至少召开一次会议，临时会议召开前3日通知[50] - 监事会决议需经全体监事过半数通过[50] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[53] - 法定公积金累计额为注册资本50%以上时，可不再提取[53] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本25%[22] 公司合并与清算 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[22] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[22] - 公司出现解散事由，10日内将事由通过公示系统公示[24] 章程修订 - 《公司章程》及相关议事规则部分条款修订，其他条款不变[58] - 修订后《公司章程》及相关议事规则于同日在上海证券交易所网站披露[58] - 上述事项需提交公司股东大会审议[59]