深圳市道通科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为了规范深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》、中国证监会发布的《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《深圳市道通科技股份有限 公司股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换债券、发行分离交易的可转换 公司债券、发行权证等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司 实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金应严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金 投资项目。公司变更募集资金投资项目必须经过股东大会批准，并履行信息披 露义务和其他相关法律义务。公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽 责，督促公司规范运用募集资金，自觉维护公司 ...

深圳市道通科技股份有限公司独立董事工作细则 第七条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履 职能力，积极参加中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、证券 交易所、中国上市公司协会等提供的相关培训服务。 第八条 董事会成员构成中至少三分之一为独立董事，独立董事中至少包 括一名会计专业人士。董事会下设的审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会中独立董事应当过半 数并担任召集人。 第九条 担任独立董事应当符合下列基本条件： 第三条 公司设独立董事3名，聘任适当人员担任，其中至少包括一名会计 专业人士，会计专业人士是指具有会计高级专业职称或注册会计师资格的人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，"道通转债"累计共有人民币 258,000 元已转换为公司股票，累计转股数量 7,411 股，占"道通转债"转股前公司已发行股 份总额的 0.0016%。 ● 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，"道通转债"尚未转股的可转 债金额为 1,279,742,000 元，占"道通转债"发行总量的 99.9798%。 ● 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，"道通转 债"共有人民币 155,000 元已转换为公司股票，转股数量为 4,464 股，占"道通转债" 转股前公司已发行股份总额的 0. ...

一、回购股份的基本情况 重要内容提示： | 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 ● 截至2023年12月31日，深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 未进行回购交易。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市 场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市道通科技股份有限公司董事会 2023年12月18日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 关于股份回购事项前十大股东和前十大 无限售条件股东持股情况的公告 序号 股东名称 持股数量（股） 占 总 股 本 比例（%） 1 李红京 168,491,606 37.29 2 李宏 15,821,300 3.50 3 深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙） 14,554,859 3.22 4 银华基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－ 银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产 管理计划 9,000,000 1.99 5 东台阖瞬嘉企业管理合伙企业（有限合伙） 7,350,000 1.63 6 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金 17022 组 合 6,681,885 1.48 7 达孜熔岩投资管理有限公司－平潭熔岩新战略股权 投资合伙企业（有限合伙） 6,045,188 1.34 8 全国社保基金一一六组合 5,324,174 1.18 一、前十大股东持股情况 | 9 | 玄元私募 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机全部用于员工持 股计划或股权激励，并在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若 公司未能在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未 使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整 后的政策实行； 2、回购股份的资金总额：不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元 （含）； 3、回购股份的期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内； 5、回购股份的资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。 ●相关 ...

标题：关于深圳市道通科技股份有限公司的监管工作函 证券代码：688208 证券简称：道通科技 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,中介机构及其相关人员 处分日期：2023-12-19 处理事由：关于深圳市道通科技股份有限公司的监管工作函 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 案件所处的诉讼阶段：双方达成和解 ● 上市公司所处的当事人地位：被告 ● 涉案的金额：3,362 万美元 ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：公司已于 2021 年计提预计负债 230 万 美元（具体内容详见公司《2021 年年度报告》），本次双方达成和解后，预计对公司 2023 年度损益影响额约为 3,132 万美元（折合人民币约 222,162,000 元，本数据未 经审计，最终以会计师年度审计确认的结果为准）。 仲裁于 2021 年 11 月 8 日正式开始。2022 年 1 月 25 日，本案确认仲裁员。2022 年 7 月 13 日，仲裁员明确了仲裁的范围。2022 年 9 月 2 日，原告在仲裁程序中提 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2023-080 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-081）。 特此公告。 深圳市道通科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开；公司全体董事 一致同意豁免本次会议通知时间要求；本次会议由董事长李红京先生召集并主持， 应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会 ...

重要内容提示： ●深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交易 方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），主要内容如下： | 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2023-081 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机全部用于员工持 股计划或股权激励，并在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若 公司未能在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未 使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整 后的政策实行； 2、回购股份的资金总额：不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元 （含）； 3、回购股份的期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内； 4、回购股份的价格：不超过人民币41.11元/股（含 ...