第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、监事、高级 管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有 关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政 法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 深圳市道通科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"或者 "上市公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管 理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《深圳市道通科技 股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易 价格产生重大影响的信息以及按照现行的法律法规及证券监管机构要求所应披 露的信息。"披露"是指信息在规定时间内，通过规定的媒体，按规定的程序， 以规定的方式向社会公众公布，并按 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 监事会认为：经审查，公司本次部分募投项目变更及结项并将节余募集资金 用于投入新项目系公司根据经营管理情况做出的调整，符合公司战略发展方向， 有利于提高募集资金利用效率，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部 门规章、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害公司 股东利益的情形。 深圳市道通科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会 议于 2024 年 1 月 8 日在 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行股票部分 募投项目变更及结项并将节余募集资金用于投入新项目的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳市 道通科技股份有限公司（以下简称"道通科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市项目及向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司首次公开发行股 票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金用于投入新项目的事项进行了核 查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 道通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕29号） 同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 5,000 万股，募集资金总额为人民币 121,800.00 万元，扣除发行费用人民币 11,875.06 万元，募集资金净额为人民 ...

| 证券代码：688208 | 证券简称：道通科技 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 36 号彩虹科技大 楼 4 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 24 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月8日召开了 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章 程>的议案》、《关于修订公司部分制度的议案》。相关情况如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 公司向不特定对象发行的可转换公司债券"道通转债"于2023年1月16日起 开始转股。自2023年10月1日至2023年12月31日期间，"道通转债"共有人民币 155,000元已转换为公司股票，转股数量为4,464股。公司股份总数由451,872,622 股变更为451,877,086股，注册资本由人民币451,872,622元变更为人民币 451,877,086元。 二、《公司章程》的修订情况 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将 节余募集资金用于投入新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次变更及结项的原项目：道通科技西安研发中心建设项目（以下简称 "原项目"） ● 变更及结项后节余募集资金投向的新项目：道通科技新能源汽车充电基 础设施研发项目（以下简称"新项目"或"本项目"） ● 节余募集资金的金额：将原项目节余的募集资金 12,769.42 万元（含利 息）用于新项目，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准。 ● 本事项尚需提交公司股东大会审议。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ...

董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按照规定参加董事会会议是履 行董事职责的基本方式。 第二章 董事会组成 第三条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会通过的各项决议， 向股东大会负责并报告工作。 第四条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第五条 董事会由若干名董事组成，设董事长1名，可以设副董事长。 深圳市道通科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规及《深 圳市道通科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 第六条 法律法规、公司章程规定不得担任公司董事的人员及被中国证监 会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事。 第七条 董事由股东大会选举或者更换，任期3年。董事任期届满，可连选 连任，但独立董事连任时间 ...

深圳市道通科技股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东 大会规则》等有关法律法规及《深圳市道通科技股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召 开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 东大会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证 ...

第二条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）直接持有公司5%以上股份的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； 深圳市道通科技股份有限公司关联交易管理制度 第一条 为保证深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合必要性、公允性的原则，确保关联交易不损害公司和非 关联股东的合法权益，根据有关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市道通 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》），特制定本管理制度。 （三）由公司的关联自然人直接或间接控制的，或由关联自然人（独立董 事除外）担任董事、高级管理人员的，除公司及公司控股子公司以外的法人或 其他组织； （四）间接持有上市公司5%以上股份的法人或其他组织； （五）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交 易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成 公司对其利益倾 ...

深圳市道通科技股份有限公司 对外担保管理制度 （三）与公司有潜在重要业务关系的单位； 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效防 范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司根据《中华人民共和国民法典》及其他 法律、法规和规范性文件的规定，以第三人身份为他人提供的担保，包括保证、 抵押或质押，包括公司为子公司提供的担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际 控制权的参股公司。公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为， 其对外担保应执行本制度。公司全资子公司和控股子公司应在其董事会或股东 会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和 ...