现金管理决策 - 公司及子公司拟用不超3亿闲置资金现金管理[2][5][7][11][15] - 投资期限自2025年4月16日起12个月内有效[2][7][11] - 投资产品为结构性、定期存款等[2][7][11] 流程与风险控制 - 2025年4月16日相关会议审议通过议案[10][11] - 董事会授权董事长决策，财务部实施[8][11] - 投资有市场波动风险，将健全程序控制[12][13] 影响与态度 - 不影响日常资金周转和主业开展[14] - 监事会认为有利提高收益，同意事项[16]

股东大会时间 - 2025年6月20日14点召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年6月20日进行[3][5] - 股权登记日为2025年6月12日[13] 会议地点及登记 - 现场会议在上海奉贤区汇丰西路1817弄147号召开[4] - 登记时间为2025年6月13日9:00 - 17:00[15] - 登记地点为公司董事会办公室[15] 其他信息 - 审议10项议案，已提前通过[5] - 议案6、8对中小投资者单独计票[7] - 联系人周海红及联系方式[17]

审计报告 - 中汇对公司2024年度财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告[1] - 审计报告编号为中汇会审[2025]4206号[1] 监事会动态 - 监事会同意《董事会专项说明》[1] - 监事会督促董事会关注进展并披露信息[1] - 监事会文件日期为2025年4月18日[2]

会议情况 - 第三届监事会第二次会议于2025年4月16日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案同意3票，尚需提交股东大会审议[3][5][6][7][8] - 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》同意3票[9] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》全体监事回避，提交2024年年度股东大会审议[10] 资金使用 - 公司及子公司拟用不超3亿元闲置自有资金现金管理，同意3票[13] - 公司及全资子公司拟用部分闲置募集资金现金管理，同意3票[14]

会议情况 - 第三届董事会第二次会议于2025年4月16日召开，应出席董事9名，实际出席8名[1] - 董事会提请于2025年6月召开2024年年度股东大会，2025年4月20日召开该股东大会[28][29] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[2][3][4][5][6][7][8][9][10][13] - 《独立董事独立性情况专项意见》表决6票同意，3票回避[15] - 《2024年度内部控制评价报告》《聘任公司董事会秘书》表决9票同意[16][20] 财务相关 - 2024年度不进行利润分配[17] - 预计2025年高级管理人员薪酬总额不超2024年[21] - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超1亿元[24] - 拟使用不超3亿元暂时闲置自有资金和不超1800万元暂时闲置募集资金进行现金管理[25][26] 其他事项 - 作废2022年限制性股票激励计划部分已授未归属股票332,670股[27]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为 - 1576.45万元[3] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润，13826.49万元滚存至下一年度[2] - 累计回购股份669621股，支付17021747.99元视同现金分红[4] - 2024年度利润分配预案待股东大会审议[2] 会议审议 - 2025年4月16日董事会、监事会通过2024年度利润分配预案[6]

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-1,576.45万元[8] - 2024年营业收入为2.423亿元，同比下降6.16%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1576万元，同比下降298.78%[24] - 2023年营业收入为2.582亿元，2022年为4.243亿元[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为793万元，2022年为4047万元[24] - 公司营业收入为24,230.62万元，同比下降6.16%，其中肿瘤相关核心业务收入23,494.68万元，同比下降2.26%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,576.45万元，同比下降298.78%，扣非净利润为-1,924.76万元，同比下降620.88%[34] - 公司报告期内营业收入为24,230.62万元，同比下降6.16%[148] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,576.45万元，同比下降298.78%[148] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,924.76万元，同比下降620.88%[148] - 公司2024年营业总收入24,230.62万元，同比下降6.16%[153] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 公司面临信用减值损失、商誉减值损失及法律咨询费用增加等成本压力[4] - 资产减值损失同比增长888.86万元，主要来自子公司商誉减值增加[26] - 应收账款信用减值损失同比增长132.54万元至684.18万元[26] - 法律咨询费新增441.51万元[26] - 新厂房及公租房折旧摊销费用同比增加104.19万元[26] - 管理费用为5,442.24万元，同比上升26.79%[149] - 研发费用为6,247.07万元，同比下降10.50%[149] - 资产减值损失为-1,777.18万元，同比下降100.06%[149] - 销售费用同比下降6.51%至7,290.00万元，管理费用同比上升26.79%至5,442.24万元，研发费用同比下降10.50%至6,247.07万元[171] - 公司销售费用总额为72,899,960.24元，占营业收入比例为30.09%，其中职工薪酬占比最高达56.96%[196][197] 业务线表现（白血病相关） - 白血病分子检测试剂盒收入13,777.85万元，同比下降3.49%[34] - 公司白血病相关15种融合基因检测试剂盒覆盖基因数超市场同类产品5倍，灵敏度更高（2022年3月获批）[64] - 公司在白血病融合基因检测市场占据三分之二以上的份额[71] - 公司白血病相关15种融合基因检测试剂盒覆盖基因种类最多，单价预计提高2-3倍[71][86] - 国内白血病分子检测业务容量估计约为47.09亿元，其中初发患者业务容量8.47亿，跟踪患者30.82亿，存量患者7.80亿[86] - 血液病销售量75.08万人份，同比下降8.95%[156] - 血液病领域营业收入13,777.85万元，毛利率83.99%，同比下降3.00%[185] - 白血病相关融合基因检测试剂盒专利期限至2026年2月21日[182] 业务线表现（淋巴瘤相关） - 淋巴瘤重排试剂盒收入3,666.11万元，同比上升12.55%[34] - 免疫球蛋白基因重排检测试剂盒为国内淋巴瘤分子诊断独家获批产品（2020年9月获批）[64] - 公司淋巴瘤基因重排产品检测周期为8天，准确度总体符合率达到99.12%[78] - 国内淋巴瘤分子检测业务容量估计约为22.4亿元，其中疑似筛查患者2.20亿，确诊患者3.77亿，跟踪患者16.43亿[89] - 淋巴瘤患者首次就诊到确诊间隔时长超过6个月的占13.4%，误诊率达50.8%[78] - 淋巴瘤领域营业收入3,666.11万元，毛利率86.40%，同比增长12.55%[185] 业务线表现（实体瘤相关） - 公司三款实体瘤分子诊断试剂盒与70多家医院保持稳定合作关系[81] - 实体瘤销售量3.85万人份，同比下降41.43%[156] - 实体瘤领域营业收入1,839.70万元，毛利率91.97%，同比下降23.38%[185] - 人EGFR基因突变检测试剂盒为国内首家采用荧光PCR和一代测序方法获批的肺癌、结直肠癌诊断产品（2012年7月获批）[64] 研发投入与成果 - 公司未来将持续专注主营业务并加大研发投入[4] - 研发投入占营业收入比例同比下降1.25个百分点至25.78%[26] - 研发投入6,247.07万元，占营业收入比例为25.78%[35] - BCR-ABL P210融合基因检测试剂盒获批第三类医疗器械证书，为中国白血病定量跟踪筛查领域第一证[37] - 2024年研发投入总额为6,247.07万元，同比下降10.50%[113] - 研发投入占营业收入比例为25.78%，较上年减少1.25个百分点[113] - 公司报告期内研发投入金额为188,526,524.96元，占营业收入比例为11.36%，占净资产比例为4.56%，资本化比重为0.00%[194] - 公司研发费用中职工薪酬占比最高，通过ERP系统严格管理研发领料流程[191][192] 市场与竞争环境 - 公司因行业需求波动、竞争加剧导致产品价格下降[4] - 2020-2022年国内体外诊断市场爆发式增长，吸引新企业和大型企业进入，加剧竞争[138] - 2024年因行业需求波动和竞争加剧导致产品价格下降，成本增加，收入及利润下滑[131] - 体外诊断行业对产品质量和稳定性要求极高，需严格管控生产流程[139] 管理层与公司治理 - 公司董事长熊慧因被批捕无法亲自出席[5] - 中汇会计师事务所出具了带有强调事项段的无保留意见审计报告[6] - 公司2024年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本[8] 资产与现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5998万元，同比增长33.00%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4509万元，2022年为7307万元[24] - 公司交易性金融资产期末余额为93,526,046.51元，较期初增长21,162,965.12元，对当期利润影响金额为522,965.12元[33] - 经营性活动产生的现金流量净额为5,597.82万元，同比上升33.00%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为5,997.82万元，同比上升33.00%[149] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,926.69万元，去年同期为-10,258.31万元[149] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,370.39万元，同比下降308.72%[149] - 经营活动产生的现金流量净额同比上升主要因购买商品支付现金减少[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比上升33.00%至5,997.82万元，主要因购买商品、接受劳务支付的现金下降[174] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,926.69万元，同比上升较多，主要因购建固定资产等支付的现金下降[174] 技术与创新 - 公司已建立覆盖分子诊断四大技术平台（PCR、基因测序、FISH、基因芯片）及免疫诊断技术的体系[94][97] - 数字PCR技术实现定量分析，检测精度大幅提升，成为未来发展方向[97] - 第二代基因测序技术（NGS）是目前临床应用最高端技术代表，第三代测序尚未产业化[98] - 公司掌握3项前端核心技术、7项分子诊断应用技术和2项前瞻性储备技术，形成覆盖多平台、全流程、全病程的分子诊断技术体系[108] - 公司已掌握7项先进的分子诊断应用技术，包括"一步法"反转录PCR技术和"一管多测"多重PCR技术等[109] - 公司自主研发基于全光谱流式技术的抗原检测试剂，实现"大于24色"检测，已有43个免疫诊断抗原检测试剂取得第一类备案[110] 专利与知识产权 - 截至2024年12月31日，公司已取得58项专利授权，其中发明专利50项，实用新型专利7项，外观设计专利1项[111] - 2024年新增申请专利8项（均为发明专利），获得发明专利1项，新增软件著作权9项[111] - 公司拥有27项实体瘤和传染病第三类医疗器械注册证产品，多项为国内独家或首家[127] - 目前有12个第三类医疗器械产品处于注册申请中[127][131] 合作与研究成果 - 公司联合多家医院在《The Oncologist》《Cell Reports Medicine》等期刊发表多项研究成果[38][39] - 公司助力河南省肿瘤医院和上海瑞金医院的研究成果入选IASLC 2024世界肿瘤大会和欧洲血液学协会Poster Presentation[42][43] - 公司与哈尔滨血液肿瘤研究所合作完成MDS患者突变研究，发表于《Hematology》[44] - 公司与南京医科大学第一附属医院合作开展4个研究项目[50] - 公司与中国医学科学院北京协和医院合作研究血小板PD-L1检测[50] - 公司与中国医科大学附属盛京医院合作开展AML分子分型项目[50] - 公司与哈尔滨大学附属第一医院合作开展B-ALL分子分型项目[50] - 公司与哈尔滨市第一医院血液肿瘤研究所合作开展二代测序跟踪AML患者MRD研究[50] - 公司与山西省肿瘤医院合作研究多发性骨髓瘤患者的分子生物学及免疫微环境特征[51] 市场前景与预测 - 2026年中国肿瘤分子诊断及检测市场预计达到228亿人民币，2030年市场规模将达到664亿人民币[85][86] - 预计淋巴瘤筛查业务容量将扩增至100亿以上[92] - 分子诊断产品运用于肿瘤早期筛查，显著提升治疗效果，例如肺癌市场由中晚期拓展至早期[105] - 分子诊断伴随肿瘤治疗全病程，快速为患者选择合适的治疗方案并监测疗效[105] - 数字PCR、二代测序等新技术提升分子诊断精准度，使实体瘤"液体活检"成为可能[106] - 数字PCR技术利用外周血实现实体瘤动态检测，降低患者检测痛苦并提升依从性[107] 风险与挑战 - 公司面临新技术迭代风险，需快速适应多领域协同发展的技术更新[135] - 核心技术人员流失可能影响研发项目进度和公司竞争力[137] - 第三类医疗器械产品注册周期通常为三至五年或更长时间[134]

激励计划审议 - 2022年3月10日董事会、监事会通过激励计划相关议案[11] - 2022年3月28日股东大会通过激励计划相关议案[12] - 2023年3月24日审议通过授予预留部分限制性股票议案[14] 业绩情况 - 2024年度营收目标以2021年为基数增不低于60%[17] - 2024年度营收242306170.99元，未达目标[17] 股票处理 - 2024 - 2025年多次审议作废2022年部分未归属股票[14][15][16] - 作废332670股未归属限制性股票[17]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于作 废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将 有关事项说明如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 3 月 10 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就激励计划相 关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022 年限制性股票 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0 14元降至2024年的-0 28元 同比下降300% [1] - 每股净资产从2023年的16 93元降至2024年的16 28元 同比下降3 84% [1] - 每股公积金从2023年的13 17元微降至2024年的13 11元 同比下降0 46% [1] - 每股未分配利润从2023年的2 76元降至2024年的2 48元 同比下降10 14% [1] - 营业收入从2023年的2 58亿元降至2024年的2 42亿元 同比下降6 2% [1] - 净利润从2023年的0 08亿元转为2024年亏损0 16亿元 同比下降300% [1] - 净资产收益率从2023年的0 84%降至2024年的-1 71% 同比下降303 57个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2738 78万股 占流通股比49 04% 较上期减少216 74万股 [1] - 熊慧持有1017 64万股 占总股本18 22% 持股数量未变 [2] - 杭州迪通创健股权投资基金管理有限公司持有564 24万股 占总股本10 10% 持股数量未变 [2] - 宁波伯慈创业投资合伙企业持有492 47万股 占总股本8 82% 持股数量未变 [2] - 上海力漾投资合伙企业持有200万股 占总股本3 58% 持股数量未变 [2] - 贺洁持有115 54万股 占总股本2 07% 较上期增持14 59万股 [2] - 黄敬斐新进持有77 19万股 占总股本1 38% [2] - 北京厚纪景桥创业投资有限公司新进持有69 28万股 占总股本1 24% [2] - 徐博退出前十大股东 原持有187 41万股 占总股本3 36% [2] - 融通健康产业灵活配置混合A/B退出前十大股东 原持有140万股 占总股本2 51% [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]