活动基本信息 - 活动时间为2024年5月28日10:00 - 11:00 [2] - 活动地点为现场会议 [2] - 活动形式为一对多 [2] - 公司接待成员有董事会秘书兼财务总监李彦、华创证券李婵娟等 [2] - 参与单位及人员包括浙商证券资管严洋、浦银安盛基金马韵羽等 [2] 公司业务介绍 - 简要介绍公司历史沿革、主营业务、主要产品及近年来主要经营情况 [3] 问答环节 行业趋势 - 医疗器械行业非标准化、碎片化，壁垒在于技术细节和长期研发制造积淀，投资亮点在于大量品种构建的成长确定性和复合成长空间，企业战略重点从营收增长转向利润提升 [3] 海外市场 - 公司已在新加坡成立子公司负责国际化工作，2024年4月6日与德国魏尔啸实验室签订合作 [3] 股权激励 - 公司将根据实际情况适时推出新的股权激励计划 [3] 在研产品 - 公司有两个重点在研NGS产品，弥漫大B淋巴瘤相关基因检测试剂盒、急性髓系白血病（AML）相关基因突变检测试剂盒，均处于“获得批件，临床试验阶段”，正寻求与上海LDT试点医院合作加入试点项目 [4] 医药反腐 - 医药反腐短期内影响公司业绩，中长期对公司运营有利，利于行业长远健康发展 [4] LDT模式 - 近几年LDT政策逐渐放松，国家和医院推动NGS产品和服务规范入院，公司凭借优势参与试点和招标，2024年上半年中标华西医院淋巴瘤NGS项目 [4] 渠道建设 - 公司产品以直销为主、经销为辅，重视代理商经销渠道，聘请渠道部负责人搭建代理商体系，与大型代理商达成合作，2023年11月和2024年5月举办推介会，超50余家代理商企业参会 [4]

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2024-036 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 2024 年 5 月 23 日 上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司上海源奇生物 医药科技有限公司于 2024 年 5 月 21 日收到政府补助资金共人民币 105.00 万元， 为与收益相关的政府补助。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获取补助的基本情况 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司上述获得的政 府补助属于与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以 及对公司损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注 意投资风险。 特此公告。 上海睿昂基因科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2024-033 上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 18,259,374 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 18,259,374 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 33.0868 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 33.0868 | 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 55,855,896 股；其中，公司回购专用账户中股 份数为 669,621 股，不享有股东大会表决权。 （四 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2024-035 上海睿昂基因科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 一、本次上市流通的限售股类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 18,351,432 股。 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 6 日出具了《关于同意上海睿昂基 因科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1126 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）13,900,000 股，并于 2021 年 5 月 17 日在上海证券交易所科创板上市。上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称 "睿昂基因"、"公司"）首次公开发行股票完成后，公司总股本为 55,577,060 股， 其中有限售条件流通股为 44,272,463 股，占本公司发行后总股本的 79.66%，无限 售条件流通股为 11,304,597 股，占本公司发行后总股本的 20.34%。具体 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海睿昂基因科技股份有限公司 海中心大厦11、12层(200120) 传真 · +86-21-2051-1999 Rd. Pudong New Area, Shanghai 200120. P. R. China Fax: +86-21-2051-1999 www.allbrightlaw.com 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于上海睿昂基因科技股份有限公司 法律意见书 2023 年年度股东大会的 锦 天 域 律师事务 所 LLBRIGHT LAW OFFICES 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下: 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开程序 经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2024 年 4 月 17 日 ...

一、 回购股份的基本情况 公司分别于 2024 年 1 月 31 日、2024 年 2 月 19 日召开了第二届董事会第二十 一次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 已发行的人民币普通股（A 股）股票。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万 元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 49.00 元/股（含）， 回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划。回购期限为自 公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 1 日、2024 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露的《睿昂基因关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-004）、《睿昂基因关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公 告编号：2024-011）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 ...

关于上海睿昂基因科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为承 接上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"睿昂基因"） 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的 要求，对睿昂基因首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项进行了核查，核查 情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 6 日出具了《关于同意上海睿昂 基因科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1126 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）13,900,000 股，并于 2021 年 5 月 17 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，公 司总股本为 55,577,060 股，其中有限售条件流通股为 44,272,463 股，占本公司发 行后总股本的 ...

上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 | | | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | | 议案一《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 7 | | | 议案二《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 16 | | | 议案三《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 22 | | | 议案四《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 23 | | | 议案五《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 31 | | | 议案六《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 33 | | | 议案七《关于 年度董事薪酬方案的议案》 2024 34 | | | 议案八《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 36 | | | 议案九《关于修订<公司章程>的议案》 38 | | | 议案十《关于修订公司部分内部管理制度的议案》 3 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海睿昂基因科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为承 接上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"睿昂基因"） 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性 文件的要求，对睿昂基因使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海睿昂基因科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1126 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,390.00 万股，发行价格为每股人民币 18.42 元，募 集资金总额为人民币 25,603.80 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,124.10 万元后， ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2024-032 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提及转回 资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提及转回减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况及 2024 年第一季度的经营成 果，本着谨慎性原则，对截至 2024 年 3 月 31 日公司及子公司相关信用及资产进 行了减值测试并计提了相应的减值准备。2024 年度第一季度公司拟计提各类信 用及转回资产减值准备共计 2,850,961.92 元。具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 2024 年第一季度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 2,851,284.76 | 应收账款坏账损失、其他应收 款坏账损失、应收票据坏账损 | | | | 失 | | 资产减值损失 | -322.84 | 存货跌价损失转 ...