人事变动 - 2025 年 1 月 27 日副总经理周海红代行董事会秘书职责[1] - 2025 年 4 月 16 日周海红被聘任为董事会秘书至第三届董事会任期届满[2] 人员信息 - 周海红 1967 年出生，本科，中国国籍无境外居留权[7] - 截至公告披露日周海红未持股，与相关方无关联[3] - 周海红电话 021 - 33282601，邮箱 zqswb@rightongene.com[5]

综合授信 - 2025年4月16日董事会通过2025年度申请综合授信议案，待2024年股东大会审议[1] - 公司及子公司拟申请不超1亿元综合授信额度[1] - 授信业务含多种类型[1] - 额度有效期12个月，可循环使用、银行间调整[2] - 董事会提请授权管理层决策，财务部负责实施[2]

上海睿昂基因科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《上海睿昂 基因科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将上海睿 昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对 2024 年度会 计师事务所履行监督职责情况报告汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇 会计师事务所"） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日 ...

人员情况 - 2024年末中汇合伙人116人，注会694人，签过证券审计报告注会289人[1] - 项目合伙人近三年签及复核上市公司审计报告3家[2] - 质控复核人近三年签及复核超15家上市公司审计报告[2] 收入数据 - 2024年度中汇收入总额101,434万元，审计业务89,948万元，证券业务45,625万元[1] 客户情况 - 2023年中汇上市公司审计客户180家，收费15,494万元，同行业15家[1][2] 其他信息 - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元[2] - 中汇近三年受行政处罚1次等[2] - 36名从业人员近三年受行政处罚1次等[2] 公司决策 - 2024年12月公司会议、股东大会审议通过续聘中汇为审计机构[4] - 中汇对公司2024年度财报等审计并出专项报告[5]

业绩说明会信息 - 公司定于2025年4月29日15:00 - 16:00召开2024年度业绩说明会[3][4][6] - 投资者可于2025年4月29日12:00前通过网址https://eseb.cn/1n0Vqj3iTZu进行会前提问[2][6] - 业绩说明会召开地点为“价值在线”（www.ir-online.cn）[3][4] - 会议召开方式为网络互动方式[4][5] - 投资者可于2025年4月29日15:00 - 16:00通过网址https://eseb.cn/1n0Vqj3iTZu参与互动交流[6] - 业绩说明会召开后可通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看情况及主要内容[7] 参会人员与联系信息 - 参加人员包括代理董事长兼总经理高尚先、董事会秘书兼副总经理周海红等[5] - 联系人是周海红，电话为021 - 33282601，传真为021 - 37199015，邮箱为zqswb@rightongene.com[7] 年报披露信息 - 公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站披露2024年年度报告及摘要[3]

审计报告 - 审计公司对睿昂基因2024年度财报出具带强调事项段无保留意见报告[9] - 对《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》审核[9] 资金占用与往来 - 武汉百泰2024年度占用2500万元，期末余额1749.5万元[23] - 长春技特2024年度占用30.67万元，期末余额741.47万元[23] - 其他关联方2024年度占用累计17942.14万元，期末余额13945.24万元[24]

募集资金情况 - 2021年5月11日首次公开发行1390.00万股，发行价每股18.42元，募资总额25603.80万元，净额19479.70万元[15] - 截止2024年12月31日，累计使用18466.21万元，余额1795.35万元[16] - 2024年投入9479.70万元[45] 募投项目情况 - 肿瘤精准诊断试剂产业化项目承诺投资26086.44万元，累计投入591.05万元，差 -1408.95万元[45] - 研发中心项目承诺投资4000.00万元，累计投入4179.20万元，差179.20万元[45] - 补充流动资金项目承诺投资15000.00万元，累计投入4167.81万元，差88.11万元[45] 项目进度与调整 - 2024年4月肿瘤精准诊断试剂研发中心项目增加实施主体、延期至2024年12月并调整结构[39] - 2024年4月“补充流动资金”项目资金用完并销户[40] - 2024年6月“国内营销网络升级建设项目”资金用完，2024 - 2025年销户[40] - 2024年12月肿瘤精准诊断试剂研发中心项目延期至2025年12月[40] 资金管理 - 2023年6月同意用不超6000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[30] - 2024年4月同意用不超2500万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[31] - 2024年度未用闲置募集资金现金管理[32]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为100%[10] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为100%[10] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制制度并加强监督检查[20] 其他 - 纳入评价范围主要业务含体外检测试剂等[11] - 董事长为高尚先[21]

资金运用 - 公司及子公司拟用不超1800万元闲置募集资金现金管理[3] - 现金管理期限自2025年6月24日起12个月内有效[7] 募集资金 - 公司首次公开发行1390万股，发行价每股18.42元[8] - 募集资金总额25603.80万元，净额19479.70万元[8] 项目投资 - 肿瘤精准诊断试剂产业化项目 - 试剂产业化项目调整后投资额5500万元[11] - 肿瘤精准诊断试剂产业化项目 - 试剂研发中心项目调整后投资额6000万元[11] - 国内营销网络升级建设项目调整后投资额4000万元[11] - 补充流动资金调整后投资额3979.70万元[11] 决策情况 - 2025年4月16日公司通过现金管理议案[15] - 监事会同意现金管理事项[19] - 保荐机构对现金管理事项无异议[20][21] 风险提示 - 现金管理存在受市场波动影响的系统性风险[16]

关联交易金额 - 2025年日常关联交易预计总金额565,000元，年初至4月15日累计发生254,698.63元，2024年实际发生1,043,395.61元[5] - 2025年向熊慧、高尚先租赁不动产预计金额165,000元，年初至4月15日累计发生151,137.15元，2024年实际发生788,333.70元[5] - 2025年肖悦等三人相关关联交易预计各30,000元，年初至4月15日累计各发生5,876.15元，2024年实际各发生20,146.79元[5] - 2025年向上海辉昱出租不动产预计金额310,000元，年初至4月15日累计发生85,933.03元，2024年实际发生194,621.54元[5] - 2024年向上海万格购买原材料预计1,000,000元，实际发生0元[6] - 2024年向熊慧等租赁不动产预计1,300,000元，实际发生1,028,333.70元[6] - 2024年向熊慧、熊钧出租不动产预计60,000元，实际发生40,293.58元[6] - 2024年日常关联交易预计总金额2,360,000元，实际发生1,068,627.28元[6] 会议审议 - 2025年4月16日公司第三届董事会第二次会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案，6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[3] 公司股权 - 高尚先持股比例为70.4605%，上海辉贻等持股比例分别为13.8158%等[14] 交易原则 - 公司及子公司与关联方交易按自愿等原则进行，价格按市场公允等确定[16] - 关联交易定价遵循公开等原则，以市场价格为依据，双方协商确定[17] 交易影响 - 关联交易是公司正常经营必要手段，利于业务开展，不损害公司和股东权益[17] - 关联方具备履约能力和行业影响力，公司业务和收入利润不依赖关联方，不影响独立性[17]