证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-015 江苏北人智能制造科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》 监事会认为，公司编制的《2023 年度财务决算报告》公允地反映了公司报 告期内的财务状况和经营情况。公司 2023 年度财务报表已经中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经与会监事审议，一致通过以下议案： 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届监事会第十八次会议。本 次会议的通知已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议 由公司监事会主席易斌先生召集并主持， ...

经核查独立董事孙振华先生、周婉婷女士的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，江苏北人智能制造科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事孙振华先生、周 婉婷女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第三届董事会第二十六次会议决议公告 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十六次会议。 本次会议的通知已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会 议由公司董事长朱振友先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-014 江苏北人智能制造科技股份有限公司 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》 经审议，报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》 等公司制度的规定，从切实 ...

中汇会审[2024]3726号 江苏北人智能制造科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 0 7 Re 高 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://2cc.mkf.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///acc.mof.gov.cn）"进行查 ：" www.zhcpa.cn 内部控制审计报告 江苏北人智能制造科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称江苏北人公司）2023年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-025 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：苏州工业园区淞北路 18 号一楼 VIP1 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月10日 本 ...

东吴证券股份有限公司 关于江苏北人智能制造科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏北 人机器人系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2019]2222 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,934 万 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民 17.36 元，募集资金总额人民币 509,342,400.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 人民币 76,097,860.38 元后，本次募集资金净额为人民币 433,244,539.62 元。 上述资金已于 2019 年 12 月 3 日全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并出具中汇会验[2019]5014 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放 于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资 金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金使用和结余情况 2019 年使用募集资金 7,082.48 万元，2020 年使用募集资金 8 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-019 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于续聘 2024 年年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。具体情况如 下： 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 最近一年（2023 年度）证券业务收入：54,159 万元 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 审计委员会关于年审会计师事务所履职情况报告 江苏北人智能制造科技股份有限公司（简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称中汇会计师事务所"）作为对公司 2023 年度财务报 告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司审计委员会切实对中汇会计师事务所在 2023 年度的审计工作情况履 行了监督职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为 特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：113 人 上年度末注册 ...

东吴证券股份有限公司 关于江苏北人智能制造科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 2023 年 12 月 31 日，江苏北人募集资金已全部使用完毕且持续督导期已届 满。现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈 述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 1 会"）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 东吴证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z23232000 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏北人机器人系统股份有限公司首 次公开发行股票注册 ...

关于江苏北人智能制造科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏北人智能制造科技股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879067 关于江苏北人智能制造科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City. Hangzhou Tel: 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | | | 的专项审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 30 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 F ...