会议情况 - 2023年召开2次股东大会和9次董事会（现场2次、通讯7次）[4] - 董事会4个专门委员会召开不同次数会议[4] 独立董事履职 - 2023年独立董事应出席董事会9次，亲自出席9次，通讯出席7次，出席股东大会2次[4] - 2023年多次对重大事项发表同意意见[4][5] - 2023年遵照规定履职，2024年将继续履职[12] 业绩与分红 - 真实、准确、完整披露2022年度业绩快报[8] - 实施2022年度权益分派，每10股派现0.25元，合计派现9,826,549.30元（含税）[10] 其他决策 - 审议通过续聘2023年度审计机构的议案[10]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事黄澄清、杨义先、郭海兰独立性[1] - 三位独立董事符合法规对独立性要求[1] 信息发布 - 董事会发布相关内容时间为2024年4月27日[2]

业绩总结 - 2023年归属股东净利润-29,107.58万元，扣非后-32,494.18万元，由盈转亏[2] - 2023年营业总收入160,808.84万元，较2022年降6.56%[5] - 2023年营业总成本194,734.19万元，较2022年增9.63%[5] - 2023年研发费用44,672.56万元，较2022年增38.54%[5] - 2023年整体毛利率由2022年的52.79%降至47.82%[6]

股东大会安排 - 2024年第二次临时股东大会由4月3日董事会会议决定召开[4] - 4月4日刊登股东大会通知，4月26日14:30现场会议召开[4][5] - 网络投票时间为4月26日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 32名股东（含委托代理人）参会，代表股份280,376,379股，占比72.5387%[6] 议案审议 - 审议《关于修订<公司章程>及相关附件的议案》，需三分之二以上通过[9][10] - 同意股数280,376,014股，占比99.9998%[10]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要及一般缺陷[18][19] 缺陷评价标准 - 财务报告内控营收错报≥总额1%、资产总额错报≥总额1%为重大缺陷[15] - 非财务报告内控损失与利润报表等相关错报≥营收或资产总额1%为重大缺陷[16] 其他 - 董事长为何政，已获董事会授权[20]

审计相关 - 致同审计亚信安全2023年12月31日合并及公司资产负债表并出具无保留意见[7] - 公司编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表[7] - 汇总表与审计财务报表相关内容核对无重大不一致[8] - 汇总表于2024年4月26日获第二届董事会第八次会议批准[12] 数据相关 - 公司金额为5340万元[15] - 注册会计师工作单位变更有4.7%的相关情况[17]

财务审计 - 致同审计亚信安全2023年财报并出具无保留意见审计报告[6] - 2024年4月26日董事会批准非经营性资金占用汇总表[11] 资金情况 - 上市公司子公司及其附属企业相关资金金额为10000万[11] 公司信息 - 公司2011年12月22日成立，资本额5340万元[17] - 主要经营场所位于北京朝阳区建国门外大街22号五层[17]

董事会换届 - 公司于2023年9月22日完成董事会换届选举[2] 审计会议情况 - 报告期内审计委员会召开7次会议，成员均亲自出席[3] 会议审议事项 - 2023年多次会议审议报告、收购资产、修订细则等议案[3][4] 未来展望 - 2024年董事会审计委员会将发挥监督职能[7]

公司财务与担保 - 2024年度公司及子公司拟申请有担保授信额度不超20亿，最高担保金额不超20亿[4][5] - 截至公告披露日，公司对外担保总额11280.40万元[4] 子公司情况 - 亚信成都注册资本15000万元，公司持股100%[7] - 2023年末亚信成都资产总额266312.21万元，负债89756.02万元，资产净额176556.19万元[9] - 2023年度亚信成都营收150620.73万元，净利润 - 12057.96万元[9] 新公司动态 - 亚信信宁2024年4月1日成立，注册资本1万，增资后增至90001万[10] - 亚信信宁拟融资不超9亿，公司及子公司拟担保[11] 担保比例 - 2024年4月26日亚信成都对公司担保2240.66万元，占总资产0.66%，归母净资产1.06%[14] - 2024年4月26日公司对亚信成都担保9039.74万元，占总资产2.66%，归母净资产4.27%[14] 各方意见 - 董事会认为担保事宜利于经营，风险可控，程序合规[15] - 独立董事同意2024年度申请不超20亿有担保授信及担保事宜[17] - 保荐机构对公司与子公司担保及申请授信无异议[18]

业绩总结 - 2023年归属股东净利润-29107.58万元，2022年为9848.31万元[11] - 2023年扣非净利润-32494.18万元，2022年为1577.43万元[11] - 2023年营业收入160808.84万元，2022年为172095.20万元[12] - 2023年营业收入扣除后金额160703.23万元，2022年为172045.71万元[13] 公司信息 - 公司位于北京朝阳区，成立于2011年12月22日，资金额5340万元[24]