证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2023-061 亚信安全科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2023年10月31日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 13,490,585股，占公司总股本的比例为3.3726%，回购成交的最高价为人 民币24.00元/股，最低价为人民币17.80元/股，支付的资金总额为人民 币270,010,630.35元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本信息 公司于2023年2月27日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股） 股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价 格不超过人民币30.28元/股（含），回购资金总额不低于人民币1. ...

财务表现 - 2023年第三季度，亚信安全科技股份有限公司营业收入为42.86亿元，同比下降1.65%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.99亿元，同比下降1066.21%[4] - 公司持续加大研发投入，研发费用增幅较高，同时销售和渠道体系建设趋于完善，销售费用有所降低，相应对公司归属于上市公司股东的净利润、经营活动产生的现金流量净额、每股收益产生影响[8] - 2023年前三季度，亚信安全科技股份有限公司营业总收入为991,856,235.62元，较去年同期略有下降[16] - 2023年前三季度，亚信安全科技股份有限公司营业总成本为1,276,828,292.74元，较去年同期略有增加[16] - 2023年前三季度，亚信安全科技股份有限公司投资收益为21,277,610.59元，较去年同期略有下降[17] - 2023年前三季度，亚信安全科技股份有限公司营业利润为-214,583,050.94元，较去年同期有所下降[17] - 2023年前三季度，亚信安全科技股份有限公司净利润为-215,270,386.87元，较去年同期有所下降[17] - 2023年前三季度，亚信安全科技股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为-609,182,415.35元，较去年同期有所下降[20] - 2023年前三季度，亚信安全科技股份有限公司投资活动产生的现金流量净额为2,922,741,835.89元，较去年同期有所增加[20] 资产负债表 - 公司在2023年第三季度报告中显示，流动资产总额为2,556,271,137.75元，较2022年底有所下降[13] - 非流动资产合计为463,806,629.08元，较上年同期有所增加[14] - 公司流动负债合计为729,706,953.13元，较去年同期减少[15] 现金流量表 - 2023年第三季度公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为39,911,925.79和39,215,167.55[21] - 投资支付的现金为3,466,000,000.00和5,157,000,000.00[21] - 投资活动现金流出小计为3,505,911,925.79和5,196,215,167.55[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-583,170,089.90和-1,337,202,408.23[21] - 筹资活动现金流入小计为28,000,000.00和1,147,462,794.00[21] - 筹资活动现金流出小计为360,204,489.29和106,491,689.06[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-332,204,489.29和1,040,971,104.94[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为491,053.39和868,282.44[21] - 现金及现金等价物净增加额为-1,524,065,941.15和-698,675,712.67[21] - 期末现金及现金等价物余额为467,842,743.13和558,839,773.33[21]

并购背景与战略意义 - 亚信安全自2022年初上市以来，一直受到券商分析师、投资人的关注和支持 [2] - 2022年至今，受宏观经济环境影响，网络安全行业的增长整体回归到低速增长水平 [2] - 亚信安全加快了对细分新兴赛道的布局，此次收购厦门服云信息是亚信安全在云安全赛道的重大成果 [3] - 云安全是网络安全行业高增长的细分赛道之一，成长空间广阔 [3] - 云安全产品是亚信安全的核心战略产品，成为云安全行业第一是公司的战略目标 [3] - 服云信息的云安全技术产品线与亚信安全的云安全功能点较为互补，可形成完善的云安全产品能力组合 [3] - 双方的销售体系协同性较强，交叉客户少，并购后亚信安全可以在相关行业获得一定数量的客户群 [3] - 服云信息在云安全赛道的产品研发能力、市场开拓能力积累较为深厚，具备良好的发展基础 [3] - 并购是布局新赛道、实现规模扩张、提升行业地位的重要途径 [3] 服云信息概况 - 服云信息总部位于厦门，核心业务起步于2013年，品牌安全狗在业内知名度较高 [4] - 目前全国有正式员工230名左右，技术人员占比70% [4] - 核心管理团队加入公司都超过5年，是稳定性非常高的团队 [4] - 2013年-2014年第一阶段以免费产品为主，高峰期累计装机量超过了500万台 [4] - 2015年进入从免费到收费的商业化阶段，2015年发布了国内最早的基于SaaS模式的云主机安全平台 [4] - 2017年参考Gartner机构提出的云工作负载安全概念CWPP，是国内最早一批发布相关产品的公司 [4] - 2018年-2021年第二阶段的商业化，需求进入了快速增长期 [4] - 2021年以来的第三个阶段，发布了面向云原生的新一代产品 [4] - 连续多年入选Gartner全球榜单，连续三年进入国家工信部网络安全产品示范试点产品名单 [4] 行业趋势与市场空间 - 预计到2024年云安全整体市场规模有望达到250亿左右 [5] - 云工作负载安全（云主机安全）是云安全赛道中规模占比大、增速快、渗透率有望快速提升的领域 [5] - IDC和赛迪均预测2023-2025年云主机安全赛道会保持30%+的市场复合增长率 [5] - 2022年服云信息营收约1个亿，净利润170万 [5] - 预计2024年云安全市场达到250亿规模，其中大概一半是私有云和混合云安全的规模 [6] - 目前估计云主机安全整体市场20-30亿规模，每年30%增长，预计未来3-5年市场规模增长到80-100亿 [6] 并购后的协同效应 - 产品技术的互补性：亚信安全云主机（杀毒、威胁管理、虚拟补丁、EDR）与服云信息（云主机加固、云原生容器安全、微隔离）达到错位互补 [5] - 服云信息的云WAF、网页防篡改、漏洞补丁、云态势感知以及SaaS类产品也可以补充亚信安全的产品矩阵 [5] - 市场协同：并购后亚信安全可在央国企、公安、政府等行业获得新的客群 [5] - 在运营商、金融、能源、制造业等亚信安全比较优势的行业，可以进一步夯实客户覆盖和关系 [5] 未来展望与战略方向 - 云安全是中国数字化转型的安全基座 [7] - 未来投资并购主要围绕强化核心产品的能力，坚持有质量的增长 [7] - 围绕云安全、终端安全、以及未来AI安全和数据安全、算力网络安全的新场景展开 [7] - 预计未来2-3年云原生市场会有很快的发展 [8] - 亚信安全会赋能服云信息维持稳健增长的情况下实现更好的市场开拓 [9] - 反向补充亚信安全本身的产品体系、扩充营销体系和客户群，也能带来亚信安全业绩的进一步增长 [9]

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2023-059 亚信安全科技股份有限公司 关于收购资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"亚信安全"或"公司"）拟以自 有资金10,942.81万元（人民币，下同）的对价参与厦门市美亚柏科信息 股份有限公司（以下简称"美亚柏科"）持有的厦门服云信息科技有限公 司（以下简称"服云信息"或"标的公司"）27.46%股权的挂牌交易。 公司拟以自有资金9,097.755万元收购广州钧扬通泰技术有限公司（曾 用名"广州钧扬通泰投资咨询有限公司"，以下简称"钧扬通泰"）持有 的服云信息22.83%的股权；以自有资金3,451.01万元收购福建省现代服 务业产业发展投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"现代服务"）持有 的服云信息8.66%的股权；以自有资金2,972.81万元收购华软创新创业 投资无锡合伙企业（有限合伙）（以下简称"华软创新"）持有的服云信 息7.46%的股权；以自有资金3,805.675万元收 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2023-058 亚信安全科技股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月22日召开第二 届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员及证券事务 代表的议案》，同意聘请王震先生为公司董事会秘书。由于王震先生获聘时暂未 取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书培训证明，根据有关规定，由公 司董事长何政先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2023年9月23日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届 选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-055）。 王震先生的联系方式如下： 联系电话：010-57550972 传真：010-56521402 电子信箱：ir@asiainfo-sec.com 联系地址：北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼13层 特此公告。 亚信安全科 ...

关于收购资产的独立意见 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《亚信安全科技股份有限公司章程》 等相关规定，我们作为亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 认真审阅了公司第二届董事会第二次会议相关文件及材料，本着审慎负责的态度，基 于独立客观的立场，对会议相关事项发表如下独立意见： 亚信安全科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二次会议 全体独立董事一致认为：公司本次资产收购事项，是基于公司整体战略发展考虑， 有助于公司提高资源整合能力、发挥协同效应，从而提高市场份额，增强竞争优势， 进一步巩固公司的市场地位。本次交易价格公允，审议、表决程序合法合规，已经公 司全体董事审核通过，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、 特别是中小股东的利益的行为。因此，我们一致同意本次资产收购事项。 独立董事：黄澄清、杨义先、郭海兰 2023年10月20日 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2023-057 亚信安全科技股份有限公司 截至2023年9月28日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 13,490,585股，占公司总股本的比例为3.3726%，回购成交的最高价为人 民币24.00元/股，最低价为人民币17.80元/股，支付的资金总额为人民 币270,010,630.35元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本信息 公司于2023年2月27日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股） 股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价 格不超过人民币30.28元/股（含），回购资金总额不低于人民币1.5亿元（含）， 不超过人民币3亿元（含）。回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超 过12个月。具体内容详见公司分别于2023年2月28日、2023年3月7日在上海证券 交易所网站（www.ss ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2023-056 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公 告编号：2023-055）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 亚信安全科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 亚信安全科技股份有限公司监事会 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于2023年9月22日以现场结合通讯方式召开。经全体监事一致同意，豁免了本次 会议通知时限的要求。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《亚信安全科技 股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"），会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 ...

北京市汉坤律师事务所 关于 亚信安全科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 20138-7-O-5 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所 关于亚信安全科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 20138-7-O-5 号 致：亚信安全科技股份有限公司 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）接受亚信安全科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"亚信安全"）委托，指派本所律师对公司 2023 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《亚信安全科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

亚信安全科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨 聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等法律法规或规章制度的相关规定，亚信安全科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于2023年9月22日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第二 届董事会成员、第二届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公司职工代表 大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。同日，公司召开第二届董 事会第一次会议以及第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专 门委员会委员以及监事会主席，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将相关 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2023-055 （一）董事选举情况 公司于2023年9月22日召开2023年第一次临时股东大会，通过 ...