亚信安全科技股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引 第7号——上市公司重大资产重组相关股票 异常交易监管》第十二条情形的说明 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金购买资产 及表决权委托的方式取得 AsiaInfo Technologies Limited 的控股权（以下简称"本 次交易"），本次交易将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组标准，构成重大资产重组。 根据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的有关规定，董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组情形说明如下： 本次交易相关主体不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者 立案侦查且尚未进行责任认定的情形，最近三十六个月内不存在因与重大资产重 组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法 追究刑事责任的情形。 2024年1月17日 综上，本次交易各方不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资 产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产 重组的情形。 特此说明 ...

亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟由公司全资子公司天 津亚信津安科技有限公司（以下简称"亚信津安"）作为普通合伙人、由公司全 资子公司亚信科技（成都）有限公司（以下简称"亚信成都"）及天津科海投资 发展有限公司（以下简称"科海投资"）作为有限合伙人，共同认缴有限合伙企 业天津亚信津信咨询合伙企业（有限合伙）（拟定名，具体名称以工商登记部门 核准名称为准，以下简称"亚信津信"或"境内SPV"）的出资份额； 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-005 亚信安全科技股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 亚信津安拟认缴亚信津信合伙企业出资份额人民币10万元、亚信成都拟 认缴人民币3亿元、科海投资拟认缴人民币4.8亿元；公司通过亚信津安及亚信成 都合计持有亚信津信38.47%的出资份额，并控制亚信津信； 本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组；本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需 ...

特此说明。 1、本次交易标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施 工等有关报批事项。就本次交易报批事项的进展情况和尚需呈报批准的程序，公 司已在《亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》中详细披露， 并对可能无法获得批准或核准的风险作出了特别提示。 2、本次交易的交易对方合法持有标的资产的完整权利，不存在限制或禁止 转让的情形；亚信科技不存在出资不实或者影响其合法存续的情形。 3、本次交易完成后，公司将控制亚信科技，亚信科技拥有独立完整业务体 系，能够独立自主地进行生产经营活动，有利于提高公司资产的完整性，有利于 公司在人员、采购、生产、销售等方面继续保持独立。 4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于公司突 出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞 争。 亚信安全科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 第四条规定的说明 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金购买资产 及表决权委托的方式取得 AsiaInfo Technologies Lim ...

特此说明。 亚信安全科技股份有限公司董事会 亚信安全科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金购买资产 及表决权委托的方式取得 AsiaInfo Technologies Limited 的控股权（以下简称"本 次交易"），本次交易将达到《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重 组管理办法》"）规定的重大资产重组标准，构成重大资产重组。 为保护投资者合法权益，维护证券市场秩序，按照《重组管理办法》以及上 市公司内部相关制度的要求，筹划本次交易期间，公司已就本次交易制定了严格 有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施。现公司就本次交易采取的保密 措施及保密制度情况具体说明如下： 一、交易各方接触时，上市公司及交易相关方采取了必要且充分的保密措施， 限定相关敏感信息的知情人范围，做好内幕信息知情人员的登记。公司已经按照 上海证券交易所的要求编制了重大事项进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相 关材料。 二、本次交易严格控制项目参与人员范围，尽可能的缩小知悉本次交易相关 敏感信息的人员范围。 三、公司多次告知内幕信息知情人员 ...

重要内容提示： 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-001 截至2023年12月31日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 13,490,585股，占公司总股本的比例为3.3726%，回购成交的最高价为人 民币24.00元/股，最低价为人民币17.80元/股，支付的资金总额为人民 币270,010,630.35元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本信息 公司于2023年2月27日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股） 股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价 格不超过人民币30.28元/股（含），回购资金总额不低于人民币1.5亿元（含）， 不超过人民币3亿元（含）。回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超 过12个月。具体内容详见公司分别于2023年2月28日、2023年3月7日在上海证券 交易所网站（www.sse.co ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2023-066 亚信安全科技股份有限公司 关于向银行申请并购贷款的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、申请并购贷款情况概述 | 公司名称 | 厦门服云信息科技有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 913502006739720826 | | 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | | 法定代表人 | 陈奋 | | 注册资本 | 2,100万元 | | 成立日期 | 2008年4月28日 | | 住所 | 厦门市软件园二期观日路12号403单元 | | 主要办公地点 | 厦门市软件园二期观日路58号701单元 | | 主营业务 | 一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软 | | | 件开发；互联网安全服务；信息系统集成服务；计算机系统服务； | | | 信息技术咨询服务；互联网数据服务；大数据服务；技术服务、技 | | | 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服 | ...

亚信安全科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 1 亚信安全科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护亚信安全科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《上 市公司章程指引》（以下称"《章程指引》"）和其他有关法律、法规、规章、规范 性文件的规定，并结合本公司实际，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规及规定成立的股份有 限公司。 第七条 总经理为公司的法定代表人。 公司系由亚信安全科技有限公司按原账面净资产值折股整体变更，以发起方 式设立的股份有限公司，公司在南京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为913201003216357797。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。 公司于2022年1月5日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意 ...

亚信安全科技股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十二月 第一条 为规范亚信安全科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《亚信安全科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，并参照《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董 事管理办法》以及其他法律、行政法规，制订本规则。 亚信安全科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，股东大会应当在《公司法》和《公 司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决 ...

亚信安全科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，亚 信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日召开了第二届 董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关附件的预案》及《关 于修订公司内部管理制度的议案》。具体情况如下： | 01公司章程 | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | | 第二十一条 公司不得收购本公司的股份。但 | 第二十一条 公司不得收购本公司的股份。但 | | 有下列情形之一的除外： | 有下列情形之一的除外： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | | ...

亚信安全科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 亚信安全科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），参照《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《亚信安全科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规及规则的规定，制定本规则。 第二章 董 事 第二条 董事的任职资格 （一）董事为自然人； （二）符合国家法律、法规、规章和规范性文件中关于董事任职资格的规 定。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业 ...