公司换届 - 公司于2024年11月20日完成第四届董事会、监事会换届选举，任期三年[1] - 第四届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成[3] - 蒋文功当选第四届董事会董事长，任期三年[4] - 第四届监事会由2名非职工代表监事和1名职工代表监事组成，贺正生当选监事会主席，任期三年[7] 人员聘任 - 聘任柴继涛为总经理，耿昌金、周金博为副总经理，吴波为董事会秘书，程素娟为财务总监，任期至第四届董事会任期届满[8] - 聘任吕铃茜为证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满[10] 人员离任 - 第三届董事会董事朱良保、李玉连、陈留平、贺正生不再担任董事[11] - 第三届监事会监事侯洵不再担任监事[11] - 韦习祥、朱建生、林立新不再担任高级管理人员[11] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系地址为江苏省扬中市新坝科技园南自路1号，邮编212211，联系电话/传真0511 - 88227266，邮箱dmb@wetown.cc[11] 人员信息 - 副总经理耿昌金1973年出生，2021年12月起至今任威腾电气副总经理[13] - 副总经理周金博1983年出生，2021年12月至今任威腾电气副总经理[14] - 财务总监程素娟1980年出生，2011年3月至今任威腾电气财务经理、财务副总监[15] - 证券事务代表吕铃茜1993年出生，2018年7月起至今任威腾电气证券事务代表[16] - 耿昌金、周金博、程素娟、吕铃茜与持股5%以上股东等无关联关系[13][14][15][16] - 耿昌金、周金博符合《公司法》等任职条件[13][14]

上海市锦天城律师事务所 关于威腾电气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：（86）21-20511000 传真：（86）21-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于威腾电气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：威腾电气集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受威腾电气集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性 文件以及《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-055 威腾电气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 55 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 97,199,688 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 97,199,688 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 62.1059 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 62.1059 | | （% ...

公司经营成果 - 2024年前三季度公司实现营业收入27.45亿元同比增长36.73%[2] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的净利润1.09亿元较上年同期增长28.64%[2] 业务发展规划 - 配电设备业务是公司基本盘母线产品是核心产品公司将持续开拓市场在保持母线业务稳健增长同时加速其他业务发展[2] 三季度营收下降相关 - 受行业市场订单交付周期等因素影响公司第三季度营业收入同环比下降[2] - 目前公司在手订单良好正有序开展生产经营活动持续满足客户交付需求[2] 与ABB合作相关 - 公司与ABB共同成立合资企业是长期审慎评估结果基于双方多年友好合作及在电气行业的优势就低压母线研发生产销售开展合作[2] - 公司与ABB将充分发挥各自优势彼此赋能吸引更多合作伙伴和客户[2]

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 威腾电气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 威腾电气集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月 1 威腾电气集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于延长公司 年度向特定对象发行 2022 A 股股票股东大会决议有效期的议案 7 | | 议案二：关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关 | | 事宜有效期的议案 9 | | 议案三：关于调整公司监事薪酬方案的议案 10 | | 议案四：关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 12 | | 议案五：关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 13 | | 议案六：关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案 14 | 2 威腾电气集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 威腾电气集团股份有 ...

业绩分配 - 2024年5月17日股东大会通过2023年度利润分配预案，6月20日股权登记，每股派0.23324元[7] 激励计划 - 2024年11月1日会议通过调整2022年限制性股票激励计划等议案[6] - 授予价格由11.87元/股调为11.64元/股[8] - 首次授予二归属期137人、预留授予一归属期77人限制性股票达归属条件[11] - 实际控制人蒋政达本次归属可免要约收购增持股份[12]

威腾电气集团股份有限公司 关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-053 鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期即将到期，为了保证本次发行工作 的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，公司于 2024 年 11 月 1 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于延长公司 2022 年度向 特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会 延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》， 同意将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司本 次向特定对象发行股票相关事宜的授权有效期延长12个月至2025年12月7日。 除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变。上述两个议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 威腾电气集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 5 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

综上,监事会同意公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单。 威腾电气集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关法律、法规 及规范性文件和《威腾电气集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定对公司"奋发者一号"2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激 励计划")首次授予激励对象第一个归属期归属名单进行审核,发表核查意见如 下: 除 2 名激励对象因离职不符合归属条件,本次拟归属的 44 名激励对象符合 《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职 资格,符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对 象条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为公司"奋发者一号"2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授 限制性股票的归属条件已成就。 威腾电气集团股份 ...

威腾电气集[ i 会提名委员会 24年10月 31日 林明耀先生、窦晓波先生、谢竹云先生具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章与规则,其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司 独立董事任职要求。 综上,我们同意提名林明耀先生、窦晓波先生、谢竹云先生为公司第四届董 事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。 威腾电气集团股份有限公司 董事会提名委员会关于提名公司第四届董事会 独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规、规范性 文件及《威腾电气集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规 定,威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会 对拟提交公司董事会审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 董事候选人的议案》进行了审阅,对独立董事候选人的简历和相关资料进行了审 查,发表如下审查意见: 经审查林明耀先生、窦晓波先生、谢竹云先生的个人履历等相关资料,未发 现其有相关法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任科创板上 ...

提名事项 - 威腾电气集团提名窦晓波为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人持股不超1%[2] - 非前十名股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五名股东单位任职[3] - 近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在威腾电气连续任职不超六年[4]