证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-054 威腾电气集团股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会议 于 2023 年 10 月 9 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 5 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。会 议由公司监事会主席郭群涛先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《威腾电气集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （2）公司和本次授予激励对象未发生不得授予权益的情形，公司 2022 年激 励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。 （3）公司确定 2022 年激励计划向激励对象授予预留部分限制性股票的授予 日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-059 威腾电气集团股份有限公司 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《威腾电气集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称《激" 励计划》"、"本激励计划"或"本次激励计划"）规定的威腾电气集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2022 年限制性股票激励计划预留部分授予条件已经成就，根 据公司 2022 年第二次临时股东大会授权，公司于 2023 年 10 月 9 日召开的第三 届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定 2023 年 10 月 9 日为预留授予日，以 11.87 元/股的授予价格向 80 名激励对象授 予 34.1250 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-053 威腾电气集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 于 2023 年 10 月 9 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 5 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公 司董事会秘书、监事列席本次会议。会议由公司董事长蒋文功召集并主持，会议 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《威 腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。关联董事蒋文功回避表决。 公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于威腾电气集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 释 义 在法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司、威腾电气 | 指 | 威腾电气集团股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 威腾电气集团股份有限公司"奋发者一号"2023 | | | | 年限制性股票激励计划（草案） | | 2023年限制性股票激 | | 《威腾电气集团股份有限公司"奋发者一号" | | 励计划（草案）、本 激励计划草案 | 指 | 2023年限制性股票激励计划（草案）》 | | 考核管理办法 | 指 | 《威腾电气集团股份有限公司"奋发者一号" | | | | 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | ...

威腾电气集团股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起始时间：2023 年 10 月 24 日至 2023 年 10 月 25 日 征集人对股东大会的议案 1、2、3 征集同意的表决意见，同时征求股东 对于其他议案的投票意见，并将按被征集人的意见代为表决。 征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》《公开 征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）的有关规定， 并按照威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独 立董事陈留平先生作为征集人，就公司拟于 2023 年 10 月 26 日召开的 2023 年第 五次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-056 （一）征集人的基本情况 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事 ...

威腾电气集团股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安 全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行管理 办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、法规、规范性文件， 以及《威腾电气集团股份有限公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本办 法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施；应当建立完善募集资金管理使用制度，按照上海证券交易所规定 持续披露募集资金使用情况和募集资金重点投向科技创新领域的具体安排。募集 资金管理制度应 ...

1 3、预留部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经 董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意 见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。 威腾电气集团股份有限公司 "奋发者一号"2023 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单 一、 "奋发者一号"2023 年限制性股票激励计划的分配情况 | | | | 获授的限制 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 性股票数量 | 拟授出权益数 | 草案公布日股 | | | | | （万股） | 量的比例 | 本总额比例 | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 蒋文功 | 董事长、核心 | 中国 | 50.00 | 25.00% | 0.32% | | | 技术人员 | | | | | | 柴继涛 | 董事、总经理、 | 中国 | 20.00 | 10.00% | 0.13% | | | 核心技术人员 | | | | | | 吴波 | 董事、董事会 秘书 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于威腾电气集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整及预留部分授予相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 释 义 在法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司、威腾电气 | 指 | 威腾电气集团股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 威腾电气集团股份有限公司2022年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 限制性股票激励计划 | 指 | 《威腾电气集团股份有限公司2022年限制性股票 | | | | 激励计划》 | | 本次调整/本次调整 | 指 | 威腾电气根据本激励计划对限制性股票的授予价 | | 相关事项 | | 格作出调整的相关事项 | | 本次授予/本次授予 | 指 | 威腾电气根据本激励计划向激励对象授予预留部 | | 相关事项 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-057 威腾电气集团股份有限公司 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气"或"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》和修订公司部分治理制度的相关议案。 现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《威腾电气集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）作出相应修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第五十六条 股东大会拟讨论董 | 第五十六条 股东大会拟讨论董 | | | 事、监事选举事项的，股东大会通知 | 事、监事选举事项的，公司应当披露 | | | 中应充分披露董事、监事候选人的详 | 董事、监事候选人的 ...

公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励 对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。 3、《激励计划(草案)》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》 《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定;对各激励对 象限制性股票的授予安排、归属安排(包括授予数量、授予日期、授予条件、授 予价格、任职期限、归属条件、归属日等事项）未违反有关法律、法规的规定, 未侵犯公司及全体股东的利益。本激励计划的相关议案尚需提交公司股东大会审 议通过后方可实施。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 威腾电气集团股份有限公司监事会 关于公司"奋发者一号"2023 年限制性股票激励计划 (草案)的核查意见 威腾电气集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》( ...