公司业绩情况 - 2023年公司实现营业收入54,626.43万元，同比增加4,775.81万元，增幅为9.58%[2] - 受行业景气度下行等因素影响，公司全年归属于上市公司股东的净利润为-1,068.04万元，同比减少5,778.65万元，降幅为122.67%[2] 公司核心竞争力 - 自主研发能力较强，私有云底层代码采用原始创新的研发方式，自主可控性更高[3] - 拥有私有云全栈产品优势和云集成服务优势，向客户提供全栈云的规划与实施服务[3] - 在轨交、电信、政府、汽车等行业深耕多年，具有较强的行业影响力[3] 公司未来发展 - 2024年公司聚焦"云+行业"战略，依托研发实力和客户资源优势，力求取得突破和进步[2] - 将紧跟人工智能产业发展方向，充分把握算力调度平台等业务机会[2] - 制定"提质增效重回报"行动方案，从多方面提升公司价值[3] - 持续开展股份回购，增强投资者信心[3] 募投项目进展 - 信息技术创新云平台项目围绕信创智能异构与行业深度融合，推进核心技术、关键产品、应用融合等体系化创新[3] - 专属信息化云服务平台项目聚焦行业化、属地化的发展特征，研发云平台规模化运行运营的核心技术及服务能力[3]

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-036 广州市品高软件股份有限公司 2、本次监事会于 2024 年 5 月 20 日下午 17:30 在公司会议室以现场方式召 开并表决。 3、本次监事会应到监事 3 人，实际出席 3 人，代表有表决权监事的 100%。 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席卢广志先生召集，会议通知于 2024 年 5 月 14 日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。 4、本次监事会由监事会主席卢广志先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品 高软件股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予条件是否成就进行核查， 监事会认为： 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、行 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-037 广州市品高软件股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的事项进 行核实并出具了相关核查意见。 2、2024 年 4 月 27 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-027），根据 公司其他独立董事的委托，独立董事刘澎先生作为征集人，就公司 2023 年年度 股东大会审议本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 3、2024 年 5 月 5 日至 2024 年 5 月 14 日，公司对本激励计划拟首次授予激 励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任 何人对本次拟激励对象名单提出的异议。2024 年 5 月 15 日，公司于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于 2024 年限 ...

证券简称：品高股份 证券代码：688227 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广州品高软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 | 6 | | （二）本次授予事项与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 | 7 | | （三）本次限制性股票授予条件说明 | 7 | | （四）本次限制性股票的首次授予情况 | 8 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 9 | | （六）结论性意见 | 10 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | | | （一）备查文件 | 11 | | （二）咨询方式 | 11 | 一、释义 | 品高股份、本公司、 | 指 | 广州市品高软件股份有限公司（含分公司及控股子公司） | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州市品高软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州市品高软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：广州市品高软件股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州市品高软件 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派章小炎律师和莫婉榕律师（以下 简称"本所律师"）对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的合法性进行见证并出具法律意见。 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-035 广州市品高软件股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 4、本次董事会由董事长黄海先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席 了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品 高软件股份有限公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《上市公司股权激励管 理办法》等相关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2024 年 5 月 20 日为本激励计划的首次授予日，以 9.00 元/股的授予价格向 78 名激励对象授予 510.00 万股限制性股票。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长黄海先生召集，会议通知于 2024 年 5 月 14 日以电 子邮件或其他通讯方式同时 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-034 广州市品高软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人，逐一说明未出席董事及其理由； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由； （二） 股东大会召开的地点：广州市天河区高唐软件产业基地软件路 17 号 G1 栋公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 58,019,119 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 58,019,119 | ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-038 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象。 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、本公司向中登上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行 了查询确认，并由中登上海分公司出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 （一）内幕信息知情人买卖股票的情况 广州市品高软件股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并 于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 ...

广州市品高软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授 予日） 2、本激励计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工、单独或合计持股 5%以上的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立 董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确 披露激励对象相关信息。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 广州市品高软件股份有限公司董事会 | 序号 姓名 | | 国籍 | 职务 | 获授予的限 制性股票数 | 占授予限制 性股票总数 | 占本激励计 划草案公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 量（万股） | | | | | 的比例 | 日公司股本 总额的比例 | | 一、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 李淼淼 | 中国 | 董事会秘书 | 10 | 1.82% | 0.09% | | 2 | 汤茜 | 中国 | ...

广州市品高软件股份有限公司监事会 （6）中国证监会认定的其他情形。 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单的核查意见（截至首次授予日） 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《广州市品高软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）首次授予激励对象名单进行了审核，现发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董 ...