公司股价表现 - 品高股份连续7个交易日下跌，区间累计跌幅达-11.28% [1] - 近1周阶段涨幅为-0.29%，近1月涨幅2.90%，近3月跌幅-1.32%，近6月涨幅12.70%，今年以来涨幅14.28% [2] - 今年以来收益率14.28%，在同类4534只基金中排名466位 [1][2] 基金持仓动态 - 广发科技创新混合A新进成为品高股份前十大股东，持仓变动发生在一季度 [1] - 该基金今年以来收益率14.28%，超越同类平均4.96%和沪深300的-0.53% [2] 基金经理背景 - 广发科技创新混合A基金经理为吴远怡，累计任职时间4年又235天 [2][3] - 吴远怡现任管理基金总规模193.17亿元，任期最佳回报达68.47% [4] - 曾任职于申万研究所、惠理基金(香港)和中国人寿资管，现任管理5只基金包括广发创新升级混合、广发科技创新混合等 [3][4] 基金公司股权结构 - 广发基金成立于2003年8月，大股东广发证券持股54.53% [4] - 其他主要股东包括烽火通信(14.19%)、前海香江金融(14.19%)、广州科技金融(7.09%)等 [4]

股东大会召集程序 - 公司2024年年度股东大会的通知于2025年4月25日通过公告形式发布，明确披露会议时间、地点、审议事项及登记方式等关键信息 [4] - 会议议案已提前经第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，相关决议公告在证监会指定信息披露平台完成披露 [4] - 律师事务所认为股东大会召集程序完全符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，具备法律效力 [5] 股东大会召开情况 - 会议于2025年5月21日在广州市思成路45号品高大厦会议室如期召开，实际召开情况与公告内容一致 [5] - 采用现场投票与网络投票结合机制，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时段为当日9:15-15:00 [5] - 出席股东合计持有62,459,956股有表决权股份，占公司总股本56.1820%（已剔除回购专户股份） [5] 表决结果分析 - 全部议案均以超99.94%同意票通过，反对票占比0.0286%，弃权票占比0.0241% [6][9][11][12] - 中小股东表决数据显示支持率高达99.7841%，反对与弃权比例分别为0.1174%和0.0985% [12][13][15] - 特别决议事项获得出席股东所持表决权三分之二以上通过，符合法定要求 [17] 法律合规性结论 - 律师事务所确认会议出席人员资格、召集人资格及表决程序均符合《证券法》《公司法》及公司内部治理文件规定 [18] - 股东大会通过的决议被认定为合法有效，相关法律意见书经签字盖章后正式生效 [18]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月21日在广州市天河区思成路45号品高大厦会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为24人，持有表决权数量占公司表决权总数的56.1820% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获通过，无被否决议案 [1] - 主要议案表决情况：普通股股东同意票数62,427,074票（占比99.9473%），反对票数17,900票（0.0286%），弃权票数14,982票（0.0241%） [1][2] - 涉及中小投资者单独计票的议案包括议案5至议案9 [2] - 议案9和议案10为特别表决议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [3] 法律意见 - 律师章小炎和孙巧芬认为股东大会召集程序、表决结果等符合《公司法》《证券法》等法规要求 [3] - 股东大会决议及法律意见书等文件已按规定报备 [4]

北京市中伦（广州）律师事务所 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州市品高软件股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 关于广州市品高软件股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：广州市品高软件股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州市品高软件 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派章小炎律师和孙巧芬律师（以下 简称"本所律师"）对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》等现行有效的法 ...

广州市品高软件股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-025 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市天河区思成路 45 号品高大厦会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,459,956 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 62,459,956 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.1820 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.1820 | （四） 表决方式是否符合《公司法》 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入金额为52000.78万元，扣除后同此金额[14] - 2023年度营业收入金额为54626.43万元，扣除后同此金额[14] 其他新策略 - 《2024年度营业收入扣除情况表》2025年4月25日经董事会批准[14] - 专项核查认为扣除情况表编制合规，公允反映2024年情况[7]

报告公司投资评级 - 维持“推荐”评级 [2] 报告的核心观点 - 业绩阶段性筑底，亏损幅度持续收窄，整体经营基本面呈现阶段性企稳态势 [8] - 云计算业务渗透深化，放量基础逐步夯实，已成为公司核心增长引擎 [8] - 智算平台加快落地，助力AI业务形成新增量，有望成为新一轮增长驱动 [8] - 考虑到2025年行业景气度回暖对招投标进度及项目交付的积极推动作用，预计2025 - 2027年归母净利润-0.48 / -0.36 / -0.29亿元，同比减亏25.4% / 23.9% / 20.8% [8] 根据相关目录分别进行总结 事项 - 品高股份发布2024年年度报告及2025年第一季度报告，2024年实现营业收入5.20亿元，同比下降4.81%，归母净利润为-0.64亿元，同比亏损扩大；2025年第一季度实现营业收入0.87亿元，同比增长49.69%，归母净利润为-0.16亿元，同比减亏24.07% [2] 主要财务指标 |指标|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入(百万)|520|564|623|702| |同比增速(%)|-4.8%|8.4%|10.6%|12.7%| |归母净利润(百万)|-64|-48|-36|-29| |同比增速(%)|-499.7%|25.4%|23.9%|20.8%| |每股盈利(元)|-0.57|-0.42|-0.32|-0.26| |市盈率(倍)|-63|-84|-110|-139| |市净率(倍)|3.0|3.1|3.2|3.3|[4] 公司基本数据 - 总股本11,305.53万股，已上市流通股6,409.68万股，总市值40.63亿元，流通市值23.04亿元，资产负债率34.47%，每股净资产11.61元，12个月内最高/最低价45.27 / 10.37元 [5] 附录：财务预测表 - 资产负债表、利润表、现金流量表等多方面财务数据预测，包括各项目在2024A、2025E、2026E、2027E的情况，如应收票据、应收账款、营业总收入、营业成本等，以及成长能力、获利能力、偿债能力、营运能力等财务比率和每股指标、估值比率等 [9]

报告公司投资评级 - 维持“推荐”评级 [2] 报告的核心观点 - 业绩阶段性筑底，亏损幅度持续收窄，整体经营基本面呈现阶段性企稳态势 [8] - 云计算业务渗透深化，放量基础逐步夯实，已成为公司核心增长引擎 [8] - 智算平台加快落地，助力AI业务形成新增量，有望成为新一轮增长驱动 [8] - 考虑到2025年行业景气度回暖对招投标进度及项目交付的积极推动作用，预计2025 - 2027年归母净利润-0.48 / -0.36 / -0.29亿元，同比减亏25.4% / 23.9% / 20.8% [8] 根据相关目录分别进行总结 事项 - 品高股份发布2024年年度报告及2025年第一季度报告，2024年实现营业收入5.20亿元，同比下降4.81%，归母净利润为-0.64亿元，同比亏损扩大；2025年第一季度实现营业收入0.87亿元，同比增长49.69%，归母净利润为-0.16亿元，同比减亏24.07% [2] 主要财务指标 |指标|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----| |营业总收入(百万)|520|564|623|702| |同比增速(%)|-4.8%|8.4%|10.6%|12.7%| |归母净利润(百万)| -64| -48| -36| -29| |同比增速(%)|-499.7%|25.4%|23.9%|20.8%| |每股盈利(元)| -0.57| -0.42| -0.32| -0.26| |市盈率(倍)| -63| -84| -110| -139| |市净率(倍)|3.0|3.1|3.2|3.3| [4] 公司基本数据 - 总股本11,305.53万股，已上市流通股6,409.68万股，总市值40.63亿元，流通市值23.04亿元，资产负债率34.47%，每股净资产11.61元，12个月内最高/最低价45.27 / 10.37元 [5] 附录：财务预测表 - 资产负债表、利润表、现金流量表等多方面财务数据预测，涵盖货币资金、应收票据、营业总收入等项目及对应指标如成长能力、获利能力、偿债能力、营运能力等指标在2024A - 2027E的情况 [9]

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年5月21日15点30分 [4] - 会议地点位于广州市天河区思成路45号品高大厦会议室 [4] - 会议召集人为公司董事会 主持人由董事长黄海担任 [5] 股东参会规则 - 股东需提前30分钟签到并出示证券账户卡等身份证明文件 [2] - 会议开始后进场股东将失去现场表决权 [2] - 股东发言需经主持人许可 单次发言不超过5分钟 [2] - 禁止会议期间录音录像 手机需调至静音状态 [3] 审议议案概况 - 共审议10项议案 包括董事会/监事会工作报告等常规事项 [5][6][8][9][10][11][12] - 议案9涉及授权董事会办理不超过3亿元的小额快速融资 [12] - 议案10拟修订公司章程 涉及注册地址和经营范围变更 [13] 2024年度经营表现 - 营业收入5.2亿元 同比下降4.81% [13] - 归母净利润亏损6405万元 同比扩大499.74% [13] - 总资产19.86亿元 同比增长5.98% [13] - 云计算业务收入4.15亿元 与上年基本持平 [29] - 行业信息化业务收入1.05亿元 同比减少2514万元 [29] 财务关键变动 - 应收账款信用减值损失计提7606万元 同比增加59.13% [29] - 经营活动现金流净流出1.52亿元 同比恶化104.72% [31] - 研发投入占比11.8% 同比提升0.37个百分点 [32] - 基本每股收益-0.57元 同比下滑533.33% [32] 资金管理措施 - 拟使用1.04亿元超募资金永久补充流动资金 [9] - 为子公司提供总额不超过5500万元的担保 [11] - 持有交易性金融资产减少 主要因理财产品到期收回 [26] 2025年发展计划 - 持续深化"行业+云"战略 聚焦云计算/AI领域 [20] - 优化人才战略和绩效考核机制 提升团队竞争力 [20] - 加强投资者关系管理 完善信息披露质量 [20] - 重点监控资金往来 防范违规担保等风险 [22]

广州市品高软件股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 广州市品高软件股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 广州市品高软件股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 目 录 | 会 | 议 须 | 知 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 议 | 程 | 4 | | 会 | 议 议 | 案 | 5 | | | 议案 | | 1：审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 5 | | | 议案 | | 2：审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 5 | | | 议案 | | 3：审议《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 5 | | | 议案 | | 4：审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 6 | | | 议案 | | 5：审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 6 | | | 议案 | | 6：审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 7 | | | 议案 | | 7：审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 7 | | | 议案 | | 8：审议《关于公司 20 ...