股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会11月13日15点30分在广州品高大厦会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年11月13日[3] - 股权登记日下午收市时登记在册股东有权出席[11] 议案相关 - 本次股东会审议议案公告于2025年10月28日披露[6][7] - 特别决议议案为议案1、议案2.01、2.02[7] - 会议提及多项制度修订议案[23]

会议情况 - 监事会会议于2025年10月27日上午11:00召开，3位监事均出席[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，待股东大会审议[4][5] - 审议通过部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金议案[6]

会议信息 - 董事会会议于2025年10月27日召开，6位董事全部出席[1] - 2025年第一次临时股东大会将于11月13日召开[8] 议案审议 - 通过《2025年第三季度报告》[1][2] - 通过取消监事会并修订《公司章程》议案，待股东大会审议[3][4] - 通过修订、制定部分治理制度议案，部分待股东大会审议[5][6] - 通过部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金议案[7]

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A股）2,826.3819万股，发行价格为每股37.09元，募集资金总 额为104,830.50万元，扣除发行费用13,114.95万元后，募集资金净额为91,715.55 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并出具了天职业字[2021]45924号《公开发行人民币普通股（A股）后实收股本的 验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司对募集资金采取专 户存储与管理，已与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储 的监管协议。 国联民生证券承销保荐有限公司 关于广州市品高软件股份有限公司 部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等有关规定，国联民生证券承销保荐有限公司作为广 州市品高软件股份有限公司（以下简 ...

每经AI快讯，品高股份（SH 688227，收盘价：38.56元）10月27日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约2.23亿元，同比增加12.77%；归属于上市公司股东的净利润亏损约3284万元；基本每股 收益亏损0.29元。 每经头条（nbdtoutiao）——拉1人入伙返1500元，投10万元成亿万富翁？这家公司大肆宣传将房产海外 代币化，有交了钱的人称是"牙签撬动地球" （记者 王晓波） 截至发稿，品高股份市值为44亿元。 ...

截至发稿，品高股份市值为44亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——拉1人入伙返1500元，投10万元成亿万富翁？这家公司大肆宣传将房产海外 代币化，有交了钱的人称是"牙签撬动地球" （记者 胡玲） 每经AI快讯，品高股份（SH 688227，收盘价：38.56元）10月27日晚间发布公告称，2025年前三季度， 公司合并报表口径冲回信用减值损失约403万元和计提资产减值准备约116万元，对公司合并报表利润总 额影响数为约-287万元。本次计提信用减值损失和资产减值准备数据未经审计，最终以会计师事务所年 度审计确认的金额为准。 2024年1至12月份，品高股份的营业收入构成为：政府事业单位占比71.09%，其他行业占比10.6%，轨 交行业占比7.56%，教育&金融行业占比3.97%，电信行业占比3.74%。 ...

广州市品高软件股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688227 证券简称：品高股份 广州市品高软件股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 期增减变 | 末 | 比上年同期增减 | | | | 动幅度(%) | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 57,662,758.44 | 32.42 | 222,770,71 ...

广州市品高软件股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月 广州市品高软件股份有限公司 股东会议事规则 广州市品高软件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进广州市品高软件股份有限公司(下称"公司")规范运作，提高 股东会议事效率，保障股东合法权益，保证会议程序及决议内容的合法有效性，根 据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下 称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《广州市品高软件股份有限公司 章程》(下称"公司章程")的规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内召开临时 ...

第一条 为了规范公司的投资行为，提高公司投资决策的水平和效率，有效 防范投资风险，增加投资收益，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》等国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资，是指公司以货币资金、有价证券、实物资产和无 形资产等进行的固定资产投资、无形资产投资、长期股权投资和金融投资等，具 体包括基本建设、技术更新改造、购买大型设备、购买无形资产、股权投资（含 并购重组）、证券投资、期货投资和委托理财等。 第三条 投资管理是指公司对投资项目的可研（意向）、立项、可行性研究、 实施、投资权益的确认、处置和考核评价等全过程控制。 广州市品高软件股份有限公司 重大投资决策管理制度 （经 2025 年 11 月 13 日公司股东会通过） 第一章 总 则 第二章 审批权限 第四条 公司股东会、董事会、董事长分别按《公司章程》规定权限对投资 项目进行审议、批准。总经理在董事长授权范围内行使审批权。 第五条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应由董事会审议通 过后，提交股东会批准： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交 易 ...

广州市品高软件股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 广州市品高软件股份有限公司 董事会议事规则 广州市品高软件股份有限公司 第一条 为保障广州市品高软件股份有限公司(下称"公司")董事会依法独立、 规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共 和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》)等相关法律、行政 法规、证券监管机构的规则以及《广州市品高软件股份有限公司章程》(下称"《公 司章程》")的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则(下称"本规则")。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的执行机构和经营决策机构，依 据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财 产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。董事会成员 中包括 2 名独立董事。 董事可以兼任公司总经理或者其他高级管理人员，但兼任公司高级管理人员职 务以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数 ...