开普云信息科技股份有限公司董事会 董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 公司对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条规定作出审慎判断后认为，本次交易符合《上 市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四 条的规定，具体如下： 导致新增重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交 易。 特此说明。 开普云信息科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 25 日 1．本次交易的标的资产为南宁泰克的股权，不涉及立项、环保、行业准入、 用地、规划、建设施工等有关报批事项，公司已在《开普云信息科技股份有限公 司重大资产购买暨关联交易预案》、《开普云信息科技股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了本次交易已经履行及尚需履 行的审批程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示； 2．于本说明公告前，交易对方已履行完毕对标的资产的实缴出资义务，交 易对方合法拥有标的资产的完整权利，标的资产不存在被限制或禁止 ...

开普云信息科技股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金的方式 购买深圳市金泰克半导体有限公司（以下简称"深圳金泰克"）持有的南宁泰克 半导体有限公司（以下简称"南宁泰克"）70%股权、以发行股份的方式购买深 圳金泰克持有的南宁泰克 30%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"），交 易对方深圳金泰克将其存储产品业务的经营性资产转移至南宁泰克。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第一款第（四）项："上 市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分 别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交 易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的 重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一 交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定 的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。" 除上述情形外，截至本说明出具日，公司在本次交易前 12 个月内不存在其 他需纳入本次交易相关指标累计计算范围的购 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买南宁泰克70%股权、发行股份购买30%股权并募集配套资金[1] 未来展望 - 2023年公司提出“AI算力+大模型+智慧应用”发展战略[5] 新产品和新技术研发 - 双方团队将联合研发AI技术和大模型产品，提升一体机运算效率[6] 其他新策略 - 双方将联合进行产品整合与优化，加速产品迭代[8] - 双方通过销售渠道协同扩大市场份额，提高业务收入和利润水平[9] - 收购金泰克可减少公司对第三方存储硬件依赖，降低采购成本[10] - 引入金泰克产品可提高公司产品信创成分，增加信创竞争力[10]

开普云信息科技股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金的方式购 买深圳市金泰克半导体有限公司（以下简称"深圳金泰克"）持有的南宁泰克半导 体有限公司（以下简称"南宁泰克"）70%股权、以发行股份的方式购买深圳金泰 克持有的南宁泰克 30%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。交易对方 深圳金泰克将其存储产品业务的经营性资产转移至南宁泰克。 （一）本次交易预计构成重大资产重组 （三）本次交易不构成重组上市 本次交易前 36 个月内，公司控股股东和实际控制人为汪敏先生，公司实际 控制权未发生变更。本次交易完成后，汪敏先生仍为公司控股股东、实际控制人。 本次交易预计不会导致公司控股股东和实际控制人的变更，不会导致公司控制权 发生变更。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定，本次交易 预计不构成重组上市。 特此说明。 开普云信息科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 25 日 根据《重组管理办法》第十四条的有关规定："上市公司在十二个月内连续 对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计 ...

开普云信息科技股份有限公司董事会 关于公司股票价格波动是否达到相关标准的说明 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金的方式 购买深圳市金泰克半导体有限公司（以下简称"深圳金泰克"）持有的南宁泰克 半导体有限公司（以下简称"南宁泰克"）70%股权、以发行股份的方式购买深 圳金泰克持有的南宁泰克 30%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"），交 易对方深圳金泰克将其存储产品业务的经营性资产转移至南宁泰克。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》的 规定，现就相关期间公司股票价格波动情况，公司董事会经自查后说明如下： 因筹划本次交易事项，经向上交所申请，上市公司于 2025 年 8 月 9 日发布 停牌公告，公司股票自 2025 年 8 月 11 日开市起停牌，在停牌前 20 个交易日内 （即 2025 年 7 月 11 日至 2025 年 8 月 8 日），上市公司股票（688228.SH）、科创 50 指数（000688.SH）、万得软件行业指数（882008.WI）的累计涨跌幅情况如下： 本次交易首次公告日前 20 个交易日期间，上市公司股票价格累计涨幅 ...

开普云信息科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易预案 | 相关事项 | 交易对方 | | --- | --- | | 支付现金购买资产 | 深圳市金泰克半导体有限公司 | 二〇二五年八月 证券代码：688228 证券简称：开普云 上市地点：上海证券交易所 开普云信息科技股份有限公司 重大资产购买暨关 联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员为本次交易所出具的说明、承诺、 确认，以及所提供的资料及信息均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法 律责任。 本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人 员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查 结论明确以前，本人/本公司不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案 稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事 会，由董事会代承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本人/本公司 未在两个交易日内提交锁定申请，授权董事会核实后直接向证券 ...

特此说明。 开普云信 开普云信息科技股份有限公司(以下简称"公司")拟通过支付现金的方式购 买深圳市金泰克半导体有限公司(以下简称"深圳金泰克")持有的南宁泰克半 导体有限公司（以下简称"南宁泰克"）70%股权、以发行股份的方式购买深圳 金泰克持有的南宁泰克 30%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 交易对方深圳金泰克将其存储产品业务的经营性资产转移至南宁泰克,本次 交易完成后,公司将取得南宁泰克暨深圳金泰克存储产品业务全部经营性资产的 控股权。 截至本说明出具之日,公司尚未就本次交易聘请独立财务顾问。 开普云信息科技股份有限公司 关于暂未聘请独立财务顾问的说明 ...

市场扩张和并购 - 公司自2025年8月11日开市起停牌筹划收购金泰克或其存储业务资产控制权[1] 股权结构 - 汪敏持股18,552,800股，持股比例27.48%[2] - 东莞市政通计算机科技有限公司持股12,672,000股，持股比例18.77%[2] - 北京卿晗文化传播有限公司持股6,336,000股，持股比例9.38%[2] - 刘轩山持股2,038,544股，持股比例3.02%[2] - 公司回购专用证券账户持股1,313,315股，持股比例1.95%[2] - 黄邢凤持股1,236,487股，持股比例1.83%[2] - 杨兴武持股588,175股，持股比例0.87%[3] - MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.持股273,267股，持股比例0.40%[3] - 高盛国际－自有资金持股224,892股，持股比例0.33%[3]

证券代码：688228 证券简称：开普云 上市地点：上海证券交易所 开普云信息科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易预案（摘要） | 相关事项 | 交易对方 | | --- | --- | | 支付现金购买资产 | 深圳市金泰克半导体有限公司 | 二〇二五年八月 开普云信息科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易预案 （摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员为本次交易所出具的说明、承诺、 确认，以及所提供的资料及信息均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法 律责任。 本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人 员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查 结论明确以前，本人/本公司不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案 稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事 会，由董事会代承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本人/本公司 未在两个交易日内提交锁定申请，授权董事会 ...

开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 公司第三届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于<开普云信息科技股份 有限公司重大资产购买暨关联交易预案>及其摘要的议案》《关于<开普云信息 科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关 议案，公司拟通过支付现金的方式购买深圳市金泰克半导体有限公司（以下简称 "深圳金泰克"）持有的南宁泰克半导体有限公司（以下简称"南宁泰克"）70% 股权、以发行股份的方式购买深圳金泰克持有的南宁泰克 30%股权并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。交易对方深圳金泰克将其存储产品业务的经营性 资产转移至南宁泰克。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 截至本公告披露日，鉴于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董 事会决定暂不召开股东大会审议本次交易事项。公司将在相关审计、评估工作完 成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并依照法定程序召开股东大会 审议本次交易的相关事项。 特此公告。 开普云信息科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 25 日 ...