重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市东城区东中街 46 号鸿基大厦 4 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 21,853,479 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 21,853,479 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 49.2195 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.2195 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2023-058 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 证券代码：688229 证券简称：博睿数据 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年十月 -1- 2023年第一次临时股东大会会议资料目录 | 北京博睿宏远数据科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 北京博睿宏远数据科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 6 | | -2- 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议须知 为保障北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益，维护股 东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则（2022年修订）》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2023-057 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 10 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区东中街 46 号鸿基大厦 4 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ...

兴业证券股份有限公司关于 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为北京博 睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"博睿数据"、"上市公司"、"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件，对博睿数据使用剩余超募资金 永久补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京博睿 宏远数据科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 1538 号）同意，并经上海证券交易所同意，北京博睿宏远数据科技股份有限公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）1,110 万股，募集资金总额为人民币 73,060.20 万元，扣除发行费用人民币 8,034.53 万元（不含增值税）， ...

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为 公司及股东获取更多回报，符合公司和全体股东的利益。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在 上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2023-054）。 证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2023-053 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 15 日通过邮件的方式 送达各位监事，会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。会议由公司监事会主席侯健康召集并主持， 会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有 关规 ...

证券代码：688229 证券简称： 博睿数据 公告编号：2023-056 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 北京博睿宏远数据科技股份有限公司拟使用 3,351.32 万元剩余超募资金永久补充流动资金， 用于公司的生产经营活动。 ● 独立董事发表了同意的独立意见；保荐机构兴业证券股份有限公司，对本事项出具了同意的 核查意见。 ● 本事项尚需提交股东大会审议。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京博睿宏远数据科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1538 号）同意，并经上海证 券交易所同意，北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博睿数据"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）1,110 万股，募集资金总额为人民币 73,060.20 万元，扣除 发行费用人民币 8,034.53 万元（不含增值税），募集资金净额为人民币 ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2023-055 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营。 （三）额度及期限 使用最高不超过人民币 31,000 万元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期 限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公 司可以循环滚动使用。 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 北京博睿宏远数据科技股份有限公司拟使用额度不超过人民币 31,000 万元（包含本数）的 闲置自有资金进行现金管理。 一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 为提高北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博睿数据"）资金使 用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求 和风险可控的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。 （二）资金来源 （四）投 ...

兴业证券股份有限公司关于 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为北京博 睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"博睿数据"、"上市公司"、"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规章、规范性文件，对博睿数据使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎 核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主 营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用闲置自有 资金进行现金管理。 （二）资金来源 本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司闲置自有资金，不影响公司正常 经营。 （三）额度及期限 使用最高不超过人民币 31,000 万元（包含本数）的闲置自有资金进行现金 管理，使用期限不超过 12 个月 ...

经审阅，我们认为：在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下， 公司使用最高不超过31,000万元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司闲置自有 资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 综上，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。 （三）关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的独立意见 （一）关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经审阅，我们认为：公司本次合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为 公司及股东获取更多回报，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符 合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件的要求。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经通过董事会审议，审议议案内 容及表决情况符合相关制度的规定，履行了必要的程序，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的 情形。 综上，我们同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。 （二）关于 ...

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集 资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、 存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。因募集资金投资项目建设需 要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情 况。 证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2023-054 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京博睿宏远数据科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1538 号）同意，并经上海证 券交易所同意，北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博睿数据"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）1,110 万股，募集资金总额为人民币 73,060.20 万元，扣 ...