关联交易预计 - 2025年预计向客户B销售商品5000万元，占比2.00%[8] - 2025年接受济宁纬世特劳务预计0元，上年2195.31万元，占比7.83%[8] - 2025年向济宁纬世特租赁资产等预计800万元，占比40.00%，上年330万元，占比21.00%[8] 过往关联交易 - 上年度关联交易预计11000万元，实际6735.16万元[9] 关联方情况 - 济宁市纬世特2024年总资产9874.58万元，净资产2686.50万元，营收2525.31万元，净利润113.76万元[13] 决策与审议 - 董事会、监事会通过2025年度日常关联交易预计议案[1][22] - 本次议案无需提交股东大会审议[4][23][24] 保荐机构意见 - 认为关联交易决策合规，定价市场化，无损害公司及非关联股东利益[24]

募资情况 - 公司首次公开发行A股42,971,105股，每股发行价82.79元，募集资金总额355,757.78万元，净额320,347.13万元[1] 项目投资 - 碳化硅半导体材料项目总投资额250,000.00万元，拟投入募集资金200,000.00万元[5] 现金管理 - 公司及全资子公司拟用不超50,000.00万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[7] - 投资产品含保本型理财产品等，不得用于质押和证券投资[8] - 现金管理收益优先用于公司日常经营流动资金[12]

财务审计 - 审计公司认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任，审计公司对内控有效性发表意见[4][5] 市场监管 - 公司市场监督管理相关金额为15900万元[9] - 公司应于每年1月1日至6月通过信用信息公示系统报送公示[9]

国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 关于山东天岳先进科技股份有限公司 2025年度担保额度预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司（以下合并简称"保荐 机构"）作为山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"天岳先进"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关规定，对公司2025年度担保额度预计事项进行了核 查，具体情况如下： 一、2025 年度担保额度预计情况 （一）担保预计基本情况 为满足生产经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可 控的前提下，2025 年度公司拟为全资子公司上海越服及上海天岳提供预计合计 不超过 200,000.00 万元的担保额度，其中为上海越服提供担保不超过 50,000.00 万元，为上海天岳提供担保不超过 150,000.00 万元。 担保范围 ...

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[2] - 2024年召开10次董事会、2次股东大会[5] - 2025年2月19日选举黎国鸿为第二届独立董事[3] 人员履职 - 2024年李相民应参加董事会10次，均亲自出席[6] - 2024年参加审计等委员会会议多次[7] 财务人事 - 2024年3月1日聘任赵汝泉为财务负责人[17] - 2024年9月29日同意聘任游樱为财务负责人[16][17] 系统与激励 - 2024年10月1日上线SAP ERP系统并变更计价方法[16] - 2024年推出限制性股票激励计划并首次授予[19]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[2] - 2024年召开10次董事会、2次股东大会[5] - 2024年2月29日完成第二届董事会换届选举[11] 合规情况 - 2024年度未发生应披露的关联交易事项[10] - 2024年度无变更或豁免承诺的情形[11] - 2024年度不存在被收购的情形[11] 财务相关 - 2024年度未披露财务会计报告等财务信息[11] - 2024年度未聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所[11] - 2024年度未发生聘任或解聘财务负责人的事项[11] - 2024年度不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更的情形[11]

山东天岳先进科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天岳先进") 的独立董事,2024年度任期内严格按照《公司法》《正券法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定,忠实履 行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,并就有关事项 发表独立意见,充分发挥独立董事的作用,切实维护了公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益,积极促进公司规范运作和治理水平的提升。 现将 2024 年度任期内本人履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 公司董事会由9名董事组成。其中独立董事3人,符合相关法律法规及公司 制度的规定。 (一) 独立董事履历 因第一届董事会任期届满,公司于 2024年 2 月 1 日召开了第一届董事会第 二十二次会议、于 2024年 2 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会以累积投 票方式,选举出了公司第二届董事会独立董事为李洪辉先生、李相民先生、刘华 女士三位,本人离任公司独立董事职务。 (一) 参加董事会、股东大会情况 1、董事会、股东大会审议决策事项 ...

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[2] - 2025年2月19日选举黎国鸿为第二届独立董事[3] - 2024年2月29日完成第二届董事会换届选举[15] 会议召开 - 2024年召开10次董事会，2次股东大会[6] - 2024年独立董事参加审计委员会会议8次、战略委员会会议1次[9] - 2024年独立董事专门会议召开1次[9] 人员变动 - 2024年3月1日聘任Teo Nee Chuan(赵汝泉)为财务负责人[14][15] - 2024年9月29日Teo Nee Chuan(赵汝泉)辞任，聘任游樱为财务负责人[14][16] 制度与系统 - 2024年修订《公司章程》等内部控制制度[13] - 2024年10月1日上线实施SAP ERP系统，变更原材料发出计价方法[14] 其他事项 - 2024年续聘立信会计师事务所，审议程序合规[13] - 2024年推出限制性股票激励计划并完成首次授予[17] - 2025年独立董事将继续提建设性意见[19]

山东天岳先进科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称" 公司 "或" 天岳先进") 的独立董事,2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠实履行独立 董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,并就有关事项发表独 立意见,充分发挥独立董事的作用,切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益,积极促进公司规范运作和治理水平的提升。 现将 2024 年度本人履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成。其中独立董事 3 人，符合相关法律法规及公司 制度的规定。 (一) 独立董事履历 截至 2024 年 12 月 31 日,公司独立董事为李洪辉先生、李相民先生、刘华 女士三位。 鉴于李相民先生辞去公司独立董事职务且公司拟在境外公开发行股票 H 股并在香港联合交易所有限公司上市,公司按照《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》第 19A.18 (1) 条的规定选举一名通常居于香港的独立董事。2025 年 2 月 19 日,公司 ...

业绩总结 - 公司2024年度预计计提减值准备总额3260.17万元[2] - 2024年计提信用减值损失1016.62万元[4] - 2024年计提存货跌价准备2243.54万元[5] 数据详情 - 应收账款坏账本期计提1127.85万元[3] - 应收票据坏账本期计提 - 37.84万元[3] - 其他应收款坏账本期计提 - 73.38万元[3]