山东天岳先进科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对 公司的了解和认同，加深公司与投资者之间的良性互动关系，倡导理性投资，切 实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《山东天岳先进科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律 法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则：公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股东会规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称《香港上市规则》）、公司股票上市地证券监管机构和证券交易 所有关监管规则（以下统称"公司股票上市地证券监管规则"）等法律、法规及 规范性文件和《山东天岳先进科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第二章 股东会的职权 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行 使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改《公司章程》； （十三）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议股权激励计划和员工持股计划； （十五）作出任何对公 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 独立董事制度 为进一步完善山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 《香港上市规则》）、公司股票上市地证券监管机构和证券交易所有关监管规则 （以下统称"公司股票上市地证券监管规则"）等法律法规、规范性文件以及《山 东天岳先进科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 之一。独立董事最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，独立董事应确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 公司聘任的独立董事中应至少包括一名会计专业人士。一名独立 董事 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现 代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、公司股票上 市地证券监管机构和证券交易所有关监管规则（以下统称"公司股票上市地证券 监管规则"）等法律、法规，以及《山东天岳先进科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司依法设立董事会，董事会依照法律、行政法规、公司股票上 市地证券监管规则、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权，对股东会负责。 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 1 （一）召集股东会，并 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《山 东天岳先进科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本薪酬管 理制度。 第二条 适用本制度的董事包括在公司领薪的全体非独立董事，适用本制 度的高级管理人员包括公司经理、副总经理、首席财务官（财务负责人）、首席 技术官、董事会秘书及经董事会决议确认为担任重要职务的其他人员。 公司独立董事的薪酬按照公司股东会批准的具体数额进行发放，不按照本制 度进行考核。 （2）薪酬计划或方案包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系， 奖励和惩罚的主要方案和制度等； 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 1、坚持薪酬与公司长远利益相结合的原则； 2、坚持薪酬与公司的规模、业绩等实际 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作管理，提高公司信息披露工作质量和规范信息披露程序，保证公司真 实、准确、完整、及时、公平地披露信息，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称《科创板上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称《信息披露管理办法》）、香港法例第 571 章《证券及期货条例》、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、公司股 票上市地证券监管机构和证券交易所有关监管规则及指引（以下统称"公司股票 上市地证券监管规则"）、《山东天岳先进科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员及机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和信息披露部门； （三）公司高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人； （五）公司控股股东和持股 5%以上的大股东； ...

山东天岳先进科技股份有限公司 董事及相关人员证券交易及披露管理办法 第一章 总则 一、依据 为规范山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事 及相关人员所持本公司股份的管理，在遵守《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持 股份》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（"《上市规则》"）之附录C3 《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》及《证券及期货条例》(第571章) 第XV部等相关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管机构和证券 交易所有关监管规则（以下统称"公司股票上市地证券监管规则"）及《山东天 岳先进科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的基础上，特制 定本办法。如无特别说明，本办法中有关用语的定义与各相关法律法规一致。 二、适用范围 1、本办法适用于公司董事及相关人员，相关人员为有机会接触公司内幕消 息或敏感信息的人员包括但不限于：董事会成员、公司高 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集 资金监管规则》等法律、法规、规范性文件以及《山东天岳先进科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东天岳先进科技股份有限公司信息披 露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，系指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权 激励计划募集的资金监管。 公司在 H 股或其他市场募集资金管理按《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》或相关证券市场的相关规定执行。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 公司董事会秘书及董事会负责与募集资金管理、使用及变更有关的信息披露； 公司董事会及财 ...

关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 套期保值（合约类别：□商品；外汇；□其他：________） | | | --- | --- | --- | | | □其他：________ | | | 交易品种 | 外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率 掉期、利率期权、货币互换及其他外汇衍生品产品 | | | | 预计动用的交易保证金和权利金上 | | | 交易金额 | 限（单位：万元） | 5,000.00 | | | 预计任一交易日持有的最高合约价 值（单位：万元） | 40,000.00 | | 资金来源 | 自有资金 □借贷资金 □其他：___ | | | 交易期限 | 2025年3月27日至2026年3月26日 | | | A 股证券代码：688234 | 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-070 | | --- | --- | | 港股证券代码：02631 | 证券简称：天岳先进 ...

A 股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-069 港股证券代码：02631 证券简称：天岳先进 山东天岳先进科技股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订 《公司章程》及其附件暨制定及修订公司部分 治理制度的公告 中国证监会修订了《上市公司章程指引》，并于 2025 年 3 月 28 日起施行。 另外，2025 年 1 月香港联交所刊发的《建议进一步扩大无纸化上市机制及其他< 上市规则>修订的咨询总结》，采纳了有关混合式股东会及电子投票的建议，要求 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日 召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》《关于制定及 修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的情况 公司已完成 H 股股票发行并在香港联合交易所有限公司 ...