财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入176,814.10万元，同比增长41.37%[2][5][7] - 2024年归属于母公司所有者的净利润18,046.40万元，同比增加22,618.45万元，扭亏为盈[5] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润15,753.19万元，同比增加27,025.27万元，扭亏为盈[5] - 2024年末总资产731,802.70万元，同比增长5.88%[2][5] - 2024年末归属于母公司的所有者权益531,975.40万元，同比增长1.78%[2][5] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产12.38元，同比增长1.81%[2][5] - 2024年加权平均净资产收益率3.39%，较上年增加4.26个百分点[2] 财务数据变化原因 - 营业收入增长主因大尺寸、导电型产品产能产量提升，销售量增加[7] - 营业利润等指标变动幅度大，主因营业收入增长和产品毛利率上升[7] 数据审计说明 - 公告数据为初步核算，未经审计，以2024年年报为准[1][3][8]

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会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月19日在山东省济南市槐荫区天岳南路99号天岳先进公司会议室召开[2] - 出席会议的股东和代理人人数为222人，所持表决权数量为268,704,894，占公司表决权数量的比例为62.8248%[2] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席会议，所有高管列席会议[3][5] 议案表决 - 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案，同意票数268,298,945，比例99.8489%[4] - 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案，同意票数268,292,796，比例99.8466%[4] - 发行股票的种类和面值议案，同意票数268,293,664，比例99.8469%[4] - 发行时间议案，同意票数268,218,944，比例99.8191%[4] - 发行方式议案，同意票数268,296,664，比例99.8480%[6] - 发行规模议案，同意票数268,229,175，比例99.8229%[6] - 定价方式议案，同意票数268,226,475，比例99.8219%[6] - 关于选举李婉越女士为公司第二届董事会非独立董事的议案，得票数267,421,210，占比99.5222%[11] - 关于选举黎国鸿先生为公司第二届董事会独立董事的议案，得票数267,352,094，占比99.4965%[10] - 关于续聘公司2024年度审计机构的议案，普通股同意票数268,379,029，比例99.8787%[9] - 关于修订及制定发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案，普通股同意票数268,357,096，比例99.8705%[9] - 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案，同意票数5,847,984，比例93.5089%[12] - 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案，同意票数5,841,835，比例93.4105%[12] - 关于H股股票发行并上市决议有效期的议案，同意票数5,841,803，比例93.4100%[12] - 关于公司境外公开发行H股募集资金使用计划的议案，同意票数5,839,803，比例93.3780%[12] - 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案，同意票数5,906,803，比例94.4494%[12] - 关于确定公司董事角色的议案，同意票数5,932,727，比例94.8639%[12]

公司决策 - 2025年1月27日召开第二届董事会第十次会议，审议相关议案[1] - 拟境外公开发行H股并在香港联交所主板挂牌上市[1] 制度修订 - 拟修订或制定12项内部治理制度草案[1] - 部分制度经董事会审议通过，部分经股东大会审议通过，H股上市生效[2] - 提请股东大会授权董事会调整修改相关文件[2]

独立董事任职资格 - 公司设不少于3名独立董事，占董事会成员比例不得低于三分之一[6] - 独立董事最多在3家境内上市公司担任该职[6] - 会计专业人士任独立董事候选人，有经济管理高级职称需5年以上会计等专业全职经验[6] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[10] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[10] 提名与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[13] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[15] 履职要求 - 因辞职致比例不符或缺会计专业人士，拟辞职者履职至新任产生，公司60日内补选[16] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[21] - 每年现场工作不少于15日[25] 会议相关 - 董事会专门委员会会议，公司原则上会前5日提供资料信息[31] - 公司保存会议资料至少10年[31] 报告与审议 - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[28] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[22] - 特定事项经独立董事专门会议审议[23] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[24] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[31] - 津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并年报披露[32] 制度相关 - 未尽事宜按国家规定及《公司章程》执行，抵触时修订[35] - “独立董事”与《香港上市规则》“独立非执行董事”含义一致[35] - 制度由董事会制订、解释和修改[36] - 经股东大会审议通过，H股上市日生效，原制度失效[36]

募集资金协议与账户管理 - 募集资金到账后一个月内公司应与保荐机构或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议[6] - 开立或注销闲置募集资金投资产品专用结算账户，公司应在2个交易日内报上交所备案并公告[12] 募集资金使用规则 - 募投项目超过完成期限且投入未达计划金额50%时，公司需论证并披露情况[10] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后六个月内置换[11] - 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超十二个月[12] - 每十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款金额不得超超募资金总额的30%[13] - 公司计划单次使用超募资金金额达5000万元且达超募资金总额的10%以上，需提交股东大会审议通过[15] - 节余募集资金（含利息收入）低于1000万可免于特定程序，但需在年报披露使用情况[16] 募投项目变更 - 募投项目变更需经董事会、股东大会审议通过，相关方发表同意意见，仅变更实施地点可简化程序[19] - 公司拟变更募投项目应在提交董事会审议后2个交易日内公告多项内容[19] 募集资金监督检查 - 公司内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[22] - 募集资金项目实施单位须每季度编制使用情况报告[22] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》并在2个交易日内公告[23] - 经二分之一以上独立董事同意可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告[24] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对募集资金存放与使用情况现场调查一次[24] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对年度募集资金情况出具专项核查报告[24] 制度生效 - 本制度自公司H股于港交所挂牌上市之日起生效，原《募集资金管理制度》自动失效[28]

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-008 山东天岳先进科技股份有限公司 关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程 （草案）》及相关议事规则（草案）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于公司拟于境外公开发行股票 H 股并申请在香港联合交易所有限公司（以 下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次 H 股上市"），根据《公 司法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定， 公司对现行《公司章程》及其附件议事规则进行修订，结合公司的实际情况及需 求，拟定了本次 H 股上市后适用的《山东天岳先进科技股份有限公司章程（草 案）》（以下简称"《公司章程（草案）》"）及其附件《山东天岳先进科技股份有限 公司股东大会议事规则（草案）》《山东天岳先进科技股份有限公司董事会议事规 则（草案）》及《山东天岳先进科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》。 一、修订《公司章程（草案）》情况 序号 修订前 修订后 1 章程名称：山东天岳先进科技股份有限 公司章 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-005 山东天岳先进科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会 议于 2025 年 1 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主 席张红岩女士主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议参 与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 的议案》 为加快公司的国际化战略及海外业务布局，增强公司的境外融资能力，进一 步提高公司的资本实力和综合竞争力，根据公司总体发展战略及运营需要，监事 会同意公司在境外公开发行股票 H 股并在香港联合交易所有限公司（以下简称 "香港联交所"）上市（以下简称" ...