国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 关于山东天岳先进科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司（以下统一简称"保荐 机构"）作为山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"天岳先进"或"公司"） 首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3935 号），公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）42,971,105 股，全部为公开发行新股。每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 82.79 元，募集资金总额为人民币 355,757.78 万元， 扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 320,347.13 万 ...

国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 关于山东天岳先进科技股份有限公司 2025年度担保额度预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司（以下合并简称"保荐 机构"）作为山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"天岳先进"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关规定，对公司2025年度担保额度预计事项进行了核 查，具体情况如下： 一、2025 年度担保额度预计情况 （一）担保预计基本情况 为满足生产经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可 控的前提下，2025 年度公司拟为全资子公司上海越服及上海天岳提供预计合计 不超过 200,000.00 万元的担保额度，其中为上海越服提供担保不超过 50,000.00 万元，为上海天岳提供担保不超过 150,000.00 万元。 担保范围 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行登 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10389 号 山东天岳先进科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称天岳 先进)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是天岳先进董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 本人作为山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天岳先进") 的独立董事,2024年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定,忠实履 行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,并就有关事项 发表独立意见,充分发挥独立董事的作用,切实维护了公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益,积极促进公司规范运作和治理水平的提升。 现将 2024 年度本人履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 公司董事会由9名董事组成。其中独立董事3人,符合相关法律法规及公司 制度的规定。 (一) 独立董事履历 因第一届董事会任期届满,公司于 2024年 2 月 1 日召开了第一届董事会第 二十二次会议、于2024年2月29日召开2024年第一次临时股东大会以累积投 票方式,选举出了公司第二届董事会独立董事为李洪辉先生、李相民先生、刘华 女士三位,本人离任公司独立董事职务。 韩力先生(离任):男,1971年出生,本科学历,法学学士学位,国际经济 法专业,中国国 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天岳先进") 的独立董事,2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定,忠实履行独立 董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,并就有关事项发表独 立意见,充分发挥独立董事的作用,切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。 现将 2024 年度本人履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 公司董事会由9名董事组成。其中独立董事3人,符合相关法律法规及公司 制度的规定。 (一) 独立董事履历 截至 2024年 12月 31日,公司独立董事为李洪辉先生、李相民先生、刘华 女士三位。 鉴于本人辞去公司独立董事职务且公司拟在境外公开发行股票 H 股并在 香港联合交易所有限公司上市,公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》第 19A.18(1)条的规定选举一名通常居于香港的独立董事。2025年2月19 日,公司召开了 2025年第一次临时股东大会 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天岳先进") 的独立董事,2024年度任期内严格按照《公司法》《正券法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定,忠实履 行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,并就有关事项 发表独立意见,充分发挥独立董事的作用,切实维护了公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益,积极促进公司规范运作和治理水平的提升。 现将 2024 年度任期内本人履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 公司董事会由9名董事组成。其中独立董事3人,符合相关法律法规及公司 制度的规定。 (一) 独立董事履历 因第一届董事会任期届满,公司于 2024年 2 月 1 日召开了第一届董事会第 二十二次会议、于 2024年 2 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会以累积投 票方式,选举出了公司第二届董事会独立董事为李洪辉先生、李相民先生、刘华 女士三位,本人离任公司独立董事职务。 (一) 参加董事会、股东大会情况 1、董事会、股东大会审议决策事项 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称" 公司 "或" 天岳先进") 的独立董事,2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠实履行独立 董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,并就有关事项发表独 立意见,充分发挥独立董事的作用,切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益,积极促进公司规范运作和治理水平的提升。 现将 2024 年度本人履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成。其中独立董事 3 人，符合相关法律法规及公司 制度的规定。 (一) 独立董事履历 截至 2024 年 12 月 31 日,公司独立董事为李洪辉先生、李相民先生、刘华 女士三位。 鉴于李相民先生辞去公司独立董事职务且公司拟在境外公开发行股票 H 股并在香港联合交易所有限公司上市,公司按照《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》第 19A.18 (1) 条的规定选举一名通常居于香港的独立董事。2025 年 2 月 19 日,公司 ...

(一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 截至 2024 年 12 月 31 日,公司独立董事为李洪辉先生、李相民先生、刘华 女士三位。 山东天岳先进科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称" 公司"或" 天岳先进") 的独立董事,2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定,忠实履行独立 董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,并就有关事项发表独 立意见,充分发挥独立董事的作用,切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益,积极促进公司规范运作和治理水平的提升。 现将本人 2024 年度独立董事履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 公司董事会由9名董事组成。其中独立董事3人,符合相关法律法规及公司 制度的规定。 鉴于李相民先生辞去公司独立董事职务且公司拟在境外公开发行股票 H 股并在香港联合交易所有限公司上市,公司按照《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》第 19A.18(1)条的规定选举一名通常居于香港的独立董事。2025年 2 月 19 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-027 山东天岳先进科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第 十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自公司董事会 审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。 1、暂时补充流动资金额度：山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟使用不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流 动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 2、授权期限：自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归 ...

2024 年度审计委员会履职情况报告 山东天岳先进科技股份有限公司 合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。全体委员均出席会 议,无缺席情况。 2024 年度,山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"公司")审计委员 会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等的有关规定,本着勤勉 尽责的原则,认真履行了审计委员会监督、核查的职责。现将公司 2024 年度审 计委员会履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 2024年2月,公司完成了董事会的换届选举工作,公司第二届审计委员会由 3 名董事组成,分别为独立董事李洪辉先生、独立董事李相民先生以及非独立董 事王欢先生,其中召集人由具有会计专业资格的独立董事李洪辉先生担任。原独 立董事韩力先生、赵显先生离任公司独立董事职务。 鉴于李相民先生辞去公司独立董事职务且公司拟在境外公开发行股票 H 股 并在香港联合交易所有限公司上市,公司按照《香港联合交易所有限公司证券上, 市规则》第 19A.18( ...