股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集召开 公告发布于2025年6月7日上海证券交易所网站 提前超过15日满足法定要求 [2] - 采用现场投票与网络投票结合方式 现场会议地点为公司一楼会议室 网络投票时间为2025年6月23日9:15-15:00通过上交所系统进行 [3] 出席会议人员构成 - 现场出席股东及代理人共6名 代表有表决权股份45,523,834股 占总股本比例未披露 网络投票股东代表股份2,892,584股 占总股本3.2282% [3] - 公司董事、监事及高级管理人员列席会议 所有参会人员资格经核查合法有效 [3] 审议议案及表决结果 - 审议议案与股东大会通知完全一致 未出现临时修改议案情形 [4] - 关于募集资金专户存放的议案获高票通过 同意票占比98.3137% 中小股东反对票占比1.6863% 无弃权票 [4] - 另一项未披露具体名称的议案表决结果为同意票占比98.2550% 中小股东反对票占比1.7450% 无弃权票 [5] 法律程序合规性结论 - 律师确认股东大会召集程序、表决机制及决议效力完全符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定 [5]

股票发行 - 公司首次公开发行A股股票22,400,828股，2022年7月1日在科创板上市，发行后总股本为89,603,310股[3] - 发行后有限售条件流通股71,619,504股，无限售条件流通股17,983,806股[3] 限售股上市 - 本次上市流通股票为首发限售股份，上市股数45,517,039股，日期为2025年7月1日[2][23] - 本次解除限售并上市流通的限售股东共9名，限售股占公司总股份的50.7984%[3] 股东持股 - 李羿含等9名股东持有的限售股本次全部上市流通，各占一定总股本比例[23] 限售规定 - 控股股东等36个月内不转让首发前股份[6][8][12] - 上市后6个月股价条件触发，锁定期自动延长6个月[6][8][12] - 锁定期届满后减持价格及转让比例有规定[7][9][10]

上市情况 - 公司2022年7月1日在科创板上市，发行22,400,828股，发行后总股本89,603,310股[1] 限售股情况 - 2025年7月1日9名股东45,517,039股限售股上市流通，占比50.7984%[2][21][22] 股东限制 - 控股股东李光平、前董事李羿含、控股股东王春晓首发前股份36个月不转让，股价触发条件锁定期延长6个月[5][8][12] - 李光平、李羿含锁定期满后两年内减持价不低于发行价，任职年转让不超25%[6][9] - 李羿含作为核心技术人员，限售期满4年内年转让首发前股份不超25%[10] 股东持股 - 李羿含、李光平、王春晓等持有限售股本次全部上市流通[23] 保荐意见 - 保荐机构对本次部分限售股上市流通无异议[26]

上市情况 - 公司于2022年7月1日在上海证券交易所科创板上市，发行22,400,828股，发行后总股本89,603,310股[1] 限售股情况 - 45,517,039股限售股将于2025年7月1日上市流通，占公司总股份50.7984%[2][22][23] - 9名限售股东的限售股本次全部上市流通，均为首发限售股[24][25] 股东股份锁定及减持承诺 - 控股股东、实际控制人等9名股东首发前股份锁定期36个月，锁定期内不转让或委托管理[5][8][13][18] - 上市6个月内股价低于发行价，控股股东等股份锁定期自动延长6个月[5][8] - 发行人重大违法触及退市标准，控股股东等在相关期间不减持[6][9] - 控股股东等减持价格不低于发行价，任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[6][7][9] - 核心技术人员李羿含4年内每年转让首发前股份不超上市时所持总数25%，减持比例可累积使用[10] - 违反承诺减持，出售股份收益归公司，损失及后果自担[7][12] 其他情况 - 公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况[21] - 保荐机构对本次限售股上市流通无异议[26]

股东大会信息 - 2025年6月23日在湖北襄阳召开[2] - 43人出席，所持表决权占54.8084%[2] - 9位董事全出席，3位监事出席2人[4] 议案表决情况 - 变更募投项目议案同意票比例99.8992%[5] - 超募资金补充流动资金议案同意票比例99.8957%[5] - 5%以下股东变更募投项目议案同意票比例98.3137%[6] 其他 - 律师见证决议合法有效[7] - 公告2025年6月24日发布[9]

会议信息 - 公司于2025年6月7日发布股东大会通知，6月23日14:00现场会议召开，网络投票同日进行[4][5] 参会股东情况 - 现场6名股东及代理人代表45523834股，占比50.8060%[6] - 37名网络投票股东代表2892584股，占比3.2282%[6] 议案表决结果 - 《关于变更募投项目议案》同意48367643股，占比99.8992%[10] - 《关于将超募资金节余资金补充流动资金议案》同意48365943股，占比99.8957%[11]

差异化权益分派事项 - 公司拟实施2024年度差异化权益分派方案，以股权登记日总股本扣除回购专用账户股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.40元（含税），不转增不送红股 [4][5] - 截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为18,859.30万元，分配总额将维持不变，若总股本变动则调整每股分配金额 [5] - 回购专用账户内1,265,682股（占总股本1.41%）不参与利润分配，导致需进行特殊除权除息处理 [4][5] 回购股份情况 - 公司于2024年2月18日通过董事会决议，使用自有资金以集中竞价方式回购A股股份，回购资金总额不低于人民币（未披露具体下限），价格上限未披露，回购期限为3个月 [3][4] - 截至2024年5月17日，累计回购1,265,682股，占总股本1.41%，回购股份拟用于维护公司价值及股东权益，计划在12个月后出售或注销未出售部分 [4] 除权除息计算 - 以2025年5月30日总股本89,603,310股为基准，扣除不参与分红的1,265,682股后，实际参与分配股本为88,337,628股 [5] - 根据前收盘价24.67元/股计算，实际除权参考价为24.33元/股（现金分红0.34元/股），虚拟除权参考价为24.3348元/股（虚拟分红0.3352元/股），两者差异仅0.0197%，影响极小 [5] 法律合规性 - 本次差异化权益分派符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》及《公司章程》等规定，未损害公司及股东利益 [6][7]

分红方案 - 公司实施差异化分红方案，以股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份后的88,337,628股为基数，每10股派发现金红利3.40元（含税），合计每股0.34元 [1][2] - 公司总股本为89,603,310股，回购专用证券账户持有1,265,682股，不参与利润分配 [2] - 虚拟分派的每股现金红利为0.3352元/股，计算公式为（88,337,628×0.34）÷89,603,310 [3] 除权除息计算 - 除权（息）参考价格计算公式为（前收盘价格-0.3352）÷1，因流通股份变动比例为0 [3] - 本次分红仅进行现金分红，不涉及资本公积金转增股本或送红股 [2] 分红实施安排 - 股权登记日、除权（息）日及现金红利发放日具体日期未在公告中明确 [1][5] - 除公司自行发放对象外，其余股东红利委托中国结算上海分公司通过资金清算系统派发 [5] 税务处理 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣税，实际税负根据持股期限为20%或10% [6][7] - 有限售条件流通股自然人股东解禁前股息红利按10%税率代扣所得税，税后每股0.306元 [7] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股0.306元 [8] - 沪股通香港投资者按10%税率代扣所得税，税后每股0.306元 [8] - 其他法人股东及机构投资者自行申报纳税，税前每股0.34元 [9] 咨询方式 - 公司证券部联系电话0710-3085204，供股东咨询权益分派事宜 [9]

利润分配方案 - 2024年度利润分配方案2025年5月16日经股东大会通过[5] 股权及红利信息 - 总股本89,603,310股，实际参与分配88,337,628股[8] - 每股派现金红利0.34元，拟合计派30,034,793.52元[8] 时间安排 - 股权登记日2025年6月18日，除权（息）和发放日6月19日[4][10] 税收政策 - 不同股东类型按不同税率扣税[12][14][15]

股份回购 - 2024年2月18日同意用1500 - 3000万元自有资金回购股份，回购价不超40.84元/股，期限3个月[7] - 截至2024年5月17日，累计回购股份1265682股，占总股本比例1.41%[9] 利润分配 - 2025年5月16日通过《2024年度利润分配方案》，拟每10股派现金红利3.40元，不转增不送股[9] - 截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为18859.30万元[10] - 截至2025年5月30日，总股本89603310股，参与分配股本总数88337628股[11] 除权除息 - 实际分派除权（息）参考价格为24.33元/股[13] - 虚拟分派的现金红利约为0.3352元/股[13] - 虚拟分派除权（息）参考价格为24.3348元/股[13] - 除权除息参考价格影响绝对值约为0.0197%[13] 权益分派 - 公司本次差异化权益分派符合规定，不损害公司及全体股东利益[14]