湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-017 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 五次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式送达全体监事，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席黄成进先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度财务决 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-016 湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 三次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式送达全体董事，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。本次会议由董事长李光平先生召集并主持。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票， ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-021 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 3.40 元（含税），不进行 资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减湖北超卓航 空科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户 中的股份发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股可分配金额，并 将另行公告具体调整情况。 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，湖 北超卓航空科技股份有限公司（以下简称 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十五次 会议，审议通过了《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属 的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下。 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 11 月 28 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于审议公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 审议公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提 请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公 司独立董事就公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于审议公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议公司<2022 年 限制性股票激励计 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司监事会 综上所述，我们对本激励计划首次授予部分第二个归属期激励对象名单无 异议。 湖北超卓航空科技股份有限公司监事会 1 首次授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象名单 的核查意见 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法 律、法规及规范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）首次授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象名单进行 了核查，发表核查意见如下： 本激励计划本次拟归属的 13 名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上 市规则》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合归属本激励计划 规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-024 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容。 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）向激励对象授予的限制性股 票数量共计 170.63 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 8,960.3310 万股的 1.90%。其中首次授予的限制性股票共计 156.62 万股，约占本激励计划授 予总量的 91.78%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 8,960.3310 万股的 1.75%；预留授予的限制性股票共计 14.02 万股，约占本激励计划授予总量的 8.22%，约占本激励计划草案公告时公司股 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 1 / 14 湖北超卓航空科技股份有限公司2025 年第一季度报告 | 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.19 | -89.47 | | --- | --- | --- | --- | | 加权平均净资产收益率（%） | 0.17 | 1.36 | 减少 个百 1.19 | | | | | 分点 | | 研发投入合计 | 7,540,489.66 | 3,515,753.24 | 114. ...

湖北超卓航空科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688237 公司简称：超卓航科 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 287 湖北超卓航空科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"，敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人李光平、主管会计工作负责人姚志华及会计机构负责人（会计主管人员）张秋月 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 经第三届董事会第三十三次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 ...

上海市锦天城律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 01F20225058 致：湖北超卓航空科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》（以 下简称"《管理办法》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股 票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"上市规则"）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露（2023 修订）》（以下简称"《监 管指南》"）以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，上海 ...

内部控制审计报告 湖北超卓航空科技股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 6523 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 x ·计师 李务所（特殊善通合伙） d Public Secountants (Special Genera 上会师报字(2025)第 6523 号 湖北超卓航空科技股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了湖北超阜航空科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月 31 目的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 ...