永信至诚科技集团股份有限公司监事会 关于2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核 查意见（授予日） 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，对公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本次股 权激励计划"）预留授予激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本次股权激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的情形： （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次股权激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2023-046 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"永信至诚"）于 2023 年 10 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议 通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"、"《激励计 划》"）有关事项说明如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 3 月 31 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通 过了《关于<北京永信至诚科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<北京永信至诚科技股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会 办理公司股权激励计划 ...

调整及预留授予相关事项 之 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于 永信至诚科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 二〇二三年十月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于永信至诚科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项之 法律意见书 致：永信至诚科技集团股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受永信至诚科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"永信至诚"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）《北京永信至诚科技 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或 "本次激励计划"）的规定，就永信至诚本次激励计划调整及预留授予（以下 简称"本次调整及授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2023-045 永信至诚科技集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2023 年 10 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知于 2023 年 10 月 13 日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议由 董事长蔡晶晶召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议应参会 董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。 表决结果：同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。独立董事对本议案 发表了同意的独立意见。 （二）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定以 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2023-047 永信至诚科技集团股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《北京永信至诚科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简 称"《激励计划》"或"本激励计划"或"本次激励计划"，"北京永信至诚科 技股份有限公司"系公司曾用名）规定的永信至诚科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年限制性股票预留部分授予条件已经成就，根据公司 2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2023 年 10 月 16 日召开的第三届董事会第 十五次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于向 2023 年限制 性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定 2023 年 10 月 16 日为预留授予日，以 23.72 元/股的授予价格向 22 名激励对象授予 8.6580 万 股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2023-049 永信至诚科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月16日召开了 第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，为提高公司资金的使用效率，提高公司整体收益，在确保公司日常经营资金 需求及资金安全的情况下，利用最高额度不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置 自有资金进行现金管理，购买投资银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的 金融机构发行的安全性高、流动性好、稳健的投资理财产品。使用期限自董事会审议 通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。 相关风险提示：金融产品均有相关期限约定，在合约期限内，公司无法赎回投资 资金，可能造成公司流动性风险，以及不能投资其他投资项目从而产生机会成本；如 果金融市场发生巨大波动，发行相关金融产品的金融机构受到 ...

一、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》的独立意见： 经核查，我们认为： 公司本次对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股 权激励管理办法》等法律法规及公司股东大会批准的激励计划的相关规定及公司 股东大会的授权，调整事由充分，调整程序合法，调整方法恰当，调整结果准确， 不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意董事会对本激励计划相 关事项进行调整。 永信至诚科技集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等规范制度以及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的要求，作为永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们本着认真负责、实事求是的态度，在仔细审阅了第三届董事会第十五次会议 的相关文件后，经审慎分析，发表如下独立意见： 三、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见： 经核查，我们认为： 二、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股 票的议案》的独立意见： 经核 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述 事项发表了明确的同意意见。 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2023-048 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月16日召开了第 三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进 行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型理财产品或存款类 产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。使用期限 自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司首次 ...

公司业绩情况 - 公司今年以来发展态势持续向好，各项经营指标持续保持增长趋势，第一季度营业收入同比增长9.93%，第二季度营业收入同比增长25.75%，增速在不断提高[2] - 预计公司三季度业绩规模和业绩质量将继续保持高速增长态势[2] - 公司在上半年发布了2023年限制性股票激励计划，可作为公司全年业绩预测的参考[2] "数字风洞"产品体系进展 - 公司"数字风洞"产品体系已与多个重点行业客户达成合作意向，广泛覆盖数据安全、物联网、工业互联网、数字政府、人工智能、信创等重要领域，并实现应用落地，获得客户高度认可[3][4] - 公司"数字风洞"产品体系可为运营商、地方政府等客户提供全套的数字安全测试评估解决方案，成为客户赖以信任的安全测试基础设施平台[3] - 公司在人工智能安全、车联网、信创安全等领域也有"数字风洞"产品体系的应用落地[3][4] 战略合作进展 - 公司先后与伟仕佳杰、东明石化等多家公司达成战略合作协议，体现了客户对公司在网络靶场、测试评估、人才建设等领域的认可，有利于扩大公司的品牌影响力及销售规模[4][5] 人工智能业务发展 - 公司自2017年起组织人工智能网络攻防对抗领域的测试验证活动，通过人工智能靶场为AI漏洞挖掘及利用进行能力和安全性测评[6] - 公司网络靶场和"数字风洞"产品均是AI安全测试评估的基础设施平台，公司与人工智能软件公司商汤科技达成战略合作[6][7] 行业发展前景 - 随着数字中国与网络强国建设不断推进，网络和数据安全产业受到国家高度重视，行业发展格局长期向好[7] - 公司下游客户需求不断增加，尤其政府客户和央企客户订单不断落地[8] - 公司具有较为明显的季节性特征，一般上半年收入占比较少、下半年尤其第四季度收入占比较大[8]

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为永信 至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"永信至诚"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关规定，对公司首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了 核查，核查情况如下： 国信证券股份有限公司 关于永信至诚科技集团股份有限公司 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 8 月 23 日签发的《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2022〕1916 号），公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 11,707,826 股，并于 2022 年 10 月 19 日在上海证券交易所科创 板上市。公司发行后总股本为 46,831,303 股，其中有限售条件流通股 37,299,995 股，无限售条件流通股 9,5 ...