南方电网电力科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（刘颖） 作为南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南网科技"）的独立董事，2023 年 度我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，勤勉尽责、恪尽职守， 积极履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，就有关事项发 表独立意见，充分发挥独立董事的作用，推动公司高质量发展，切实维护了公司和全体股东的 合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2023 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 合法权益，会议出席情况如下： | 董事姓名 | | 参加董事会情况 | | 是否连续两次 | 参加股东大会 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参加 | 亲自出 | 委托出席 | 缺席 | | 出席股东大会 | | 董事会次数 | 席次数 | 次数 | 次数 | 未亲自参加会 | 的次数 | | | | | | 议 | | | 刘颖 3 | ...

业绩数据 - 2023年度日常关联交易预计400390万元，实际发生170498.54万元[6] - 2024年度向关联人采购预计13100万元，占比7.27%[8] - 2024年度向关联人出售预计24300万元，占比9.58%[8] 市场扩张 - 参股广东新型储能国家研究院，持股16%[10] 金融服务 - 2024年度金融服务日存款最高预计300000万元，授信50000万元，手续费0.5万元[8] - 2023年6月与南方电网财务签3年协议，日存不超30亿，授信不超5亿[9] 关联方情况 - 中国南方电网2023年半年度营收3800.21亿元，净利润86.12亿元[11][12] - 广东新型储能2023年度营收3.68万元，净利润 - 216.12万元[13][14] - 南方电网财务2023年度营收23.18亿元，净利润11.13亿元[15] - 珠海许继电气2023年度营收11.17亿元，净利润1.31亿元[16][17]

业绩数据 - 2023年营业收入25.37亿元，同比增长41.77%[1] - 2023年归母净利润2.81亿元，同比增长36.71%[1] - 2023年扣非归母净利润2.64亿元，同比增长36.53%[1] - 2018 - 2023年营收复合增长率超50%、归母净利润超80%[7] - 2023年同类可比物资综合成本同比降11%，生产物料采购成本降幅超25%[7] - 2023年回款金额同比增长30%[7] - 上市三年累计现金分红1.19亿元，2023年预计每10股派1.75元，分红比例35.13%[14] 研发投入与计划 - 2023年度研发投入超1.6亿元，同比增长超30%[4] - 2024年推进8大类实验室等科研基地建设[4] - 2024年完成募投6大研发平台建设和课题实施[5] 公司治理与荣誉 - 2023年初步建立子公司治理体系[9] - 荣获2023年度科创板最具价值上市公司奖等荣誉[11] 激励与市场策略 - 2023年公告股权激励计划，控股股东延长股份锁定期[15] - 2024年探索创新业务虚拟项目跟投等激励[15] - 2024年召开4次业绩说明会，按季度开展调研[11] - 运用股东增持、回购等手段匹配公司市场与内在价值[16]

人员情况 - 截至2023年12月31日，大信所从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[2] 业绩总结 - 2022年度大信所业务收入15.78亿元，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[2] 用户数据 - 2022年度大信所上市公司年报审计客户196家（含H股），同行业上市公司客户14家[2] 审计相关 - 2022年股东大会等通过续聘大信所为2023年度财务报告审计机构[3] - 2023年4月7日审计与风险委员会同意续聘并提交董事会审议[5] - 2023年12月22日审计与风险委员会听取2023年度审计方案汇报并沟通[5] - 2024年3月21日审计与风险委员会审议通过2023年年度报告等议案并提交董事会[5]

南方电网电力科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（黄嫚丽） 作为南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南网科技"）的独立董事，2023 年 度我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，勤勉尽责、恪尽职守， 积极履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，就有关事项发 表独立意见，充分发挥独立董事的作用，推动公司高质量发展，切实维护了公司和全体股东的 合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2023 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 2020 年 12 月 18 日公司 2020 年第一次临时股东大会选举谭燕女士、彭晓伟先生、黄嫚丽 女士担任公司第一届董事会独立董事。2023 年 11 月 23 日公司召开 2023 年第二次临时股东大 会选举谭燕女士、黄嫚丽女士、刘颖先生担任公司第二届董事会独立董事。 （一）现任独立董事基本情况 黄嫚丽女士：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理科学与工程专业博士。2006 年至 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均100%[9] 内部控制情况 - 财务与非财务报告内控缺陷有不同评价标准[15][16] - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] 未来展望 - 2024年公司将深化内控体系建设并优化制度[19]

人员与业绩 - 截至2023年12月31日，大信所从业人员4001人，含合伙人160人、注册会计师971人[2] - 2022年度大信所业务收入15.78亿元，审计收入13.65亿元、证券收入5.10亿元[2] - 2022年度大信所上市公司年报审计客户196家，同行业上市公司客户14家[2] 审计相关 - 公司续聘大信所为2023年度财务报告审计机构[3] - 大信所对公司2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 大信所认为公司财报编制合规，保持有效内控[5]

南方电网电力科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《南方电网 电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《南方电网电力 科技股份有限公司独立董事管理规定》和《关于印发南方电网电力科技股份有限 公司治理主体权责清单的通知》等相关规定，我们作为南方电网电力科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第二届董事会第四次会议相关 议案，发表独立意见如下： 一、关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的独立意见 因此，我们同意《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，并 同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。 四、《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 的独立意见 2.《公司 2023 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制评价指引》等 的要求，真实、完整反映公司的内部控制情况及内控体系的健全情况。 因此，我们同意《公司 2023 年度内部控制评价报告》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、关于《公司 2023 年度利润分配方案 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2024-005 南方电网电力科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是基于公司（含合并报表 范围内的子公司）正常生产经营需要所发生的，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交 易价格按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本加上合理的利润确定的协议价格进行定 价，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等的情形，没有损害公司股东特别 是中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖，也不会对公司的独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第二 届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联 交易预计情况的议案》。关联董事姜海龙、原蔚鹏 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 南方电网电力科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 ...