会议情况 - 公司于2025年3月27日召开第二届监事会第十一次会议，5名监事全部出席[2] 议案表决 - 《公司2024年度财务决算报告》等多项报告及方案表决全票通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6][7][9] - 《公司组织机构调整方案》表决5票赞成通过[8]

会议相关 - 2025年3月27日召开第二届董事会第十二次会议，9位董事全部出席[2] 报告与方案审议 - 《公司2024年度财务决算报告》等多项报告和方案需提交2024年年度股东大会审议[7][8][10][11][12][13][16] - 《公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》等两项报告表决通过[9][15] 公司规定与计划 - 董事会通过《公司市值管理规定》和《公司2025年审计计划》[19][21] 资金管理 - 公司拟增加不超5亿元闲置自有资金用于现金管理，议案通过[20] 财务公司情况 - 2024年南方电网财务有限公司监管指标优于标准值，风险评估议案通过[21]

业绩总结 - 2024年归母净利润36,504.64万元[3] - 2024 - 2022年归母净利润分别为365,046,428.30元、281,265,173.82元、205,742,655.18元[5] 利润分配 - 2024年末期每10股派现1.35元，不送股不转增[2] - 拟派发现金红利7,623.45万元，占2024年归母净利润20.88%[4] - 2024年度累计拟派现15,246.90万元，占比41.77%[5] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为152,469,000元、98,822,500元、70,587,500元[5] - 近三年累计现金分红321,879,000元，比例113.33%[5][6] 其他 - 近三年累计研发投入506,575,460.90元，占累计营收6.90%[6] - 2025年相关会议审议通过利润分配方案[7] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议[4]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为30.14亿元，主营业务收入为30.11亿元，占比99.92%[6] - 2024年末公司资产总计47.10亿元，较期初46.18亿元略有增长[22] - 2024年末公司负债合计16.85亿元，较期初17.97亿元有所下降[23] - 2024年末公司股东权益合计30.25亿元，较期初28.21亿元有所上升[23] - 2024年公司净利润为370,544,340.43元，上期为283,828,215.01元[187] 财务指标 - 2024年末应收账款账面余额为5.69亿元，坏账准备为0.58亿元，账面价值为5.11亿元[8] - 2024年末货币资金期末余额16.16亿元，较期初20.42亿元下降20.83%[1] - 2024年末交易性金融资产期末余额7.01亿元，较期初3.00亿元增长133.67%[1] - 2024年研发费用为2.23亿元，上期为1.63亿元[29] 未来展望 - 贵州创星电力科学研究院有限责任公司2025 - 2029年预计营业收入增长率分别为10.68%、4.95%、4.95%、2.97%、2.97%[167] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》和《企业会计准则解释第17号》，对公司财务报表无重大影响[115] - 2024年首次执行《企业会计准则解释第18号》，调增2023年度合并及母公司利润表营业成本15,480,249.36元，调减销售费用15,480,249.36元[116]

公司财务数据 - 南网财务公司注册资本70亿元[2] - 2024年末资产总额773.70亿元，所有者权益142.21亿元[16] - 2024年营业总收入20.24亿元，净利润11.37亿元[16] 风险指标数据 - 2024年不良贷款率、不良资产率均为零[17] - 2024年末资本充足率为19.65%[19] - 2024年末流动性比例为37.01%[19] 公司业务数据 - 2024年末公司在南网财务公司存款余额142,016.29万元[21] - 2024年公司在南网财务公司日均存款66,986.31万元[21] - 公司在南网财务公司贷款余额、日均余额为0元[21] 其他要点 - 2024年6月11日，南网财务公司因委托贷款业务违规被罚款50万元[18]

募集资金情况 - 公司发行8470.00万股A股，发行价每股12.24元，募集资金103672.80万元，净额98946.22万元[1] - 2024年度募集资金总额98946.22万元，本年度投入8448.61万元，累计投入45306.58万元[30] - 变更用途的募集资金总额18371.05万元，占比18.57%[30] 募投项目进展 - 研发中心建设项目投资总额33985.40万元，本报告期支付8448.61万元，累计支付21579.07万元，投入进度63.50%[9][30][35] - 研发中心建设项目预计2025年12月达到预定可使用状态[35] 超募资金使用 - 超募资金总额46229.77万元，本报告期投入0万元，累计投入23727.51万元，投入进度51.33%[9][31] 现金管理 - 2024年12月公司同意使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[13][32] - 截至2024年12月31日，公司使用30000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理[13][32] - 招商银行广州分行营业部结构性存款20000.00万元，起息日2024/12/31，到期日2025/1/7，年化收益率1.75%[14] - 中信银行广州高德支行结构性存款10000.00万元，起息日2024/12/31，到期日2025/2/5，年化收益率2.10%[14] 资金置换 - 截至2024年12月31日，公司已支付2466.30万元募集资金等额置换自有资金支付募投项目部分款项[19][33] 市场扩张和并购 - 收购贵州创星电力科学研究院投资19478.73万元，累计投入进度100%[31] - 收购广西桂能科技发展有限公司70%股权投资4248.78万元，累计投入进度100%[31] 研发平台建设 - 2024年公司同意在越秀区、白云区、番禺区新增研发平台建设场地[20][33] 项目调整 - 2023年公司研发中心建设项目募集资金项目投资总额由52716.45万元调减至33985.40万元[35] - 2023年公司研发中心建设项目实施主体新增广东粤电科试验检测技术有限公司[35]

审计情况 - 大信会计师事务所审计南网科技公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 大信认为南网科技在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

会议出席情况 - 2024年董事会应参加8次，亲自出席8次[5] - 2024年战略与投资委员会应参加5次，参加5次[6] - 2024年薪酬与考核委员会应参加3次，参加3次[6] - 2024年独立董事专门会议应参加3次，参加3次[6] 议案审议情况 - 2024年3月28日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[8] - 2024年7月3日审议通过向广西桂能科技增资议案[9] - 2024年12月24日审议通过预计2025年度日常关联交易议案[10] - 2024年3月28日审议通过2023年度报告及其摘要[10] - 2024年3月28日审议通过董事和高管2023年薪酬分配方案[14] - 2024年3月28日同意继续聘任大信为2024年度财务报告审计机构[13] - 2024年4月29日审议通过2024年一季报[1] - 2024年8月29日审议通过2024年半年度报告[1] - 2024年10月29日审议通过2024年第三季度报告[1] 公司情况说明 - 2024年不存在变更或豁免承诺方案[10] - 2024年不存在被收购相关决策及措施[10] - 2024年不存在聘任或解聘财务负责人情况[14] - 2024年不存在非准则变更原因的会计调整[14] - 2024年不存在提名任免董事、聘任解聘高管情况[14] - 2023年内控评价报告符合要求[12][13]

会议审议 - 2024年3月28日审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》[8] - 2024年7月3日审议通过《南网科技公司向广西桂能科技发展有限公司增资（第一次）暨关联交易的议案》[9] - 2024年12月24日审议通过《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》[9] - 2024年3月28日审议通过《公司2023年度报告及其摘要》[10] - 2024年4月29日审议通过《公司2024年一季报》[10] - 2024年8月29日审议通过《关于<公司2024年半年度报告及其摘要>的议案》[11] - 2024年10月29日审议通过《关于南方电网电力科技股份有限公司2024年第三季度报告的议案》[11] - 2024年3月28日审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》[12] - 2024年3月28日审议通过《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构的议案》，续聘大信会计师事务所[12][13] - 2024年3月28日审议通过《南方电网电力科技股份有限公司董事2023年度薪酬分配方案》[13] - 2024年3月28日审议通过《南方电网电力科技股份有限公司经理层成员等高级管理人员2023年薪酬分配方案》[13][14][15] 人员履职 - 2024年谭燕应参加董事会8次，亲自出席8次，参加股东大会3次[5] - 2024年谭燕应参加审计与风险委员会会议7次，参加7次；应参加薪酬与考核委员会会议3次，参加3次；应参加独立董事专门会议3次，参加3次[6] - 2024年谭燕参与股东大会3次，董事会8次，董事会专门委员会会议10次，独立董事专门会议3次，外部调研1次（5天），现场工作时间共29天[7] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，为公司提供建议促进规范运作和可持续发展[16] 其他情况 - 2024年公司不存在上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案[10] - 2024年公司不存在被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施[10] - 2024年不存在聘任或者解聘上市公司财务负责人的情况[13] - 2024年不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况[13] - 2024年不存在提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况[13]

财务合规 - 大信审核公司出具《专项说明》[1] - 财务公司监管指标符合规定，业务风险可控[1] - 公司金融业务情况与《专项说明》一致[2] 关联交易 - 公司关联交易符合上交所规定，定价公允[2] 其他 - 独立董事为谭燕、黄嫚丽、刘颖[3] - 独立意见发布于2025年3月27日[3]