人事变动 - 2023年11月23日马晓艳辞去独立董事职务，补选刘颖为独立董事[2] - 2023年11月23日聘任姜海龙为公司总经理[20] - 2023年12月25日聘任叶敏娜为公司总会计师[17] - 公司第二届董事会第一次会议聘任赵子艺为董事会秘书[21] - 公司第二届董事会第一次会议聘任廖宏楷等四人为副总经理[21] 会议审议 - 2023年4月20日审议通过2022年度报告等多项议案[14][15][16] - 2023年5月9日审议通过与南方电网财务有限公司关联交易议案[10] - 2023年5月19日审议通过收购广西桂能科技发展有限公司70%股权议案[11] - 2023年6月30日审议通过广东新型储能国家研究院有限公司股权投资关联交易议案[12] - 2023年8月28日审议通过新增关联方及半年度报告等议案[13][15] - 2023年10月30日审议通过三季度报告及董事会换届选举议案[15][18][19] - 2023年12月25日审议通过参与南网越秀双碳科技基金投资议案[13] 薪酬与激励 - 2023年4月20日通过2022年度董事薪酬分配方案[22] - 公司依据相关规定制定2022年度高级管理人员薪酬分配方案[23] - 2023年12月29日通过股权激励长期计划草案[24] 其他事项 - 2023年公司不存在变更或豁免承诺等情况[14][18] - 同意继续聘任大信为2023年度财务报告审计机构[17] - 2024年独立董事将继续履职促进公司发展[25]

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2024-008 南方电网电力科技股份有限公司 关于第二届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日在公司会议 室以现场加视频会议方式召开第二届监事会第四次会议（以下简称"本次会议"），会议通 知已于 2024 年 3 月 18 日以文件送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出 席监事 5 名，会议由监事会主席陈志新先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员等有关人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》 监事会审阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》，认为公司及合并报表范围内子公司 于评价期间（2023 年 ...

人事变动 - 2023年11月23日公司补选刘颖为独立董事，马晓艳辞去独立董事职务[2] - 2023年10月30日公司审议董事会换届选举相关议案[16][17] 关联交易 - 2023年4月20日追认2022年度日常关联交易超额部分并预计2023年度日常关联交易[8] - 2023年5月9日与南方电网财务有限公司签订《金融服务协议》[9] - 2023年5月19日使用部分超募资金收购广西桂能科技发展有限公司70%股权[10] - 2023年6月30日追认广东新型储能国家研究院有限公司股权投资关联交易[11] - 2023年8月28日新增关联方并增加2023年度日常关联交易预计[12] 报告审议 - 2023年4月20日审议通过2022年度报告、2023年一季报等报告及议案[13][14] - 2023年8月28日审议通过2023年半年度报告及其摘要[13] - 2023年10月30日审议通过2023年三季度报告[14] 独立董事履职 - 2023年度马晓艳出席董事会、审计与风险委员会等会议情况[5][6] - 报告期内独立董事忠实、勤勉、尽责履行职责[20]

审计机构 - 大信为公司提供2023年财务报告和内控审计服务[2] - 同意续聘大信为2024年度财务报告审计机构[2] 会议相关 - 独立董事就第二届董事会第四次会议相关事项发表事前独立认可意见[2] - 议案将提交公司第二届董事会第四次会议审议[2] 人员信息 - 独立董事为谭燕、黄嫚丽、刘颖[3] 时间信息 - 意见发表时间为2024年3月27日[3]

南方电网电力科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自 查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行 评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，南方电网电力科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于南方电网电力科技股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"南网科技"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易（2023 年 1 月修订）》等有关规定，对南网科技 2023 年度关于涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的事项进行专项核查，具体情况如下： 一、南网财务公司基本情况 南方电网财务有限公司（以下简称"南网财务公司"）是中国南方电网有限责 任公司（以下简称"南方电网公司"）的全资子公司，为原中国银行业监督管理委 员会批准设立的非银行金融机构。 企业名称：南方电网财务有限公司 企业性质：有限责任公司（国有控股） 成立日期：2004 年 12 月 29 日 法定代表人：吕双 注册资本：70 亿元人民币 统一社会信用代码：91440000190478709T 金融许可证机构编码：L ...

中信建投证券股份有限公司 关于南方电网电力科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"南网科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《 上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567号），由主承销商中信建投 证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配 售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票8,470.00万股，发行价 为每股人民币12.24元，共计募集资金10 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2024-006 南方电网电力科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，南 方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）就2023年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567号）同意注册，公司由主承 销商中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）采用向战略投资 者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发 ...

南方电网电力科技股份有限公司 证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2024-004 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.75 元（含税）。公司不送红 股，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，南 方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）(母公司)期末可供分配利润 为 416,249,507.55 元。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配 ...

企业名称：南方电网财务有限公司 企业性质：有限责任公司（国有控股） 成立日期：2004 年 12 月 29 日 法定代表人：吕双 关于南方电网财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告 为确保南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）在南方电网财务 有限公司（以下简称"南网财务公司"）开展存款金融服务业务的风险可控，保障 资金安全，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》的要求，公司对南网财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、南网财务公司基本情况 南网财务公司是中国南方电网有限责任公司的全资子公司，为原中国银行 业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。 注册资本：70 亿元人民币 统一社会信用代码：91440000190478709T （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现； （四）办理成员单位资金结算与收付； （五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保 函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务； （六）从事同业拆借； （七）办理成员单位票据承兑； （八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷； ...