董事会审计与风险委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《南 方电网电力科技股份有限公司章程》《南方电网电力科技股份有限公司审计与风 险委员会工作规则》等相关规定，南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计与风险委员会全体委员本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履行董事会赋予的职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计与风险委员会基本情况 公司第一届董事会审计与风险委员会由独立董事谭燕、独立董事马晓艳及董 事孙世光 3 名成员组成，独立董事谭燕为会计专业人士并担任主任委员（召集 人）。 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》。公司第二届董事会审 计与风险委员会由独立董事谭燕、独立董事刘颖及董事原蔚鹏 3 名成员组成，独 立董事谭燕为会计专业人士并担任主任委员（召集人）。3 名董事均具备相关的 专业知识和从业经验，能够胜任审计与风险委员会的工作。 南方电网电力科技股份有限公司 （一）第一届董事会审计与风险委员会第十二次会议 202 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号： 2024-002 南方电网电力科技股份有限公司关于 1、增持主体 公司董监高人员：董事长吴亦竹，董事、总经理姜海龙，副总经理廖宏楷、 张超树、李爱民，董事会秘书赵子艺。 部分董监高及管理人员自愿增持公司股份计划 进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023年10月27日，公司披露了《关于部分董监高及管理人员自愿增持公司股 份计划的公告》（公告编号：2023-034），基于对公司未来发展的信心和对公司 长期投资价值的认可，公司部分董事、监事、高级管理人员及管理人员计划通过 上海证券交易所系统集中竞价方式自愿增持公司股份。本次增持计划实施前，前 述人员均未持有公司股份。 截至2024年1月18日，以上人员累计增持公司股份127,618股，增持金额为 3,041,004.82元，具体如下： 3 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27 日披露了《关于部分董监高及管理人员自愿增持公司股份计划的公告》 ， ...

公司业务概况 - 公司前三季度储能系统技术服务业务实现快速增长，毛利率维持在合理水平[2] - 公司试验检测及调试服务保持稳健发展，并实现跨区域的业务拓展[4][5] - 公司通过收购广西桂能和贵州创星两家公司，在电源侧和电网侧试验检测业务上实现专业化整合[4][5] 市场机遇与发展策略 - 国内储能市场规模快速增长，公司将以巩固优势、有序拓展、质量优先作为业务经营策略[3] - 公司研发并建成源网荷储智慧联动平台，围绕"技术支持系统+智能终端装备+支撑服务"构建创新生态链[6] - 公司将密切关注电力市场改革的发展动向和政策变化，积极做好准备，充分把握市场机遇[6] 市场拓展与国际化 - 公司业务已从广东省向广西、贵州等南网区域拓展延伸，未来将稳步拓展全国市场[7][8] - 公司海外项目主要为电源侧试验检测及调试服务，并将依托南网国际公司推进业务走向海外市场[8] 公司治理与激励机制 - 公司控股股东及高管增持公司股票，充分体现对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可[9] - 公司实施股权激励计划，旨在调动管理层及员工的积极性和责任感，实现股东利益、公司利益和个人利益的一致[9]

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2024-001 南方电网电力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 480,581,926 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 480,581,926 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 85.1039 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 85.1039 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴亦竹先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于南方电网电力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ——————————————————————————— ——————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于南方电网电力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于南方电网电力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20230174-00023 号 致：南方电网电力科技股份有限公司 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 11 日（星期四）召开。北京德 恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派黄俐 娜律师、王金玲律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-055 南方电网电力科技股份有限公司 关于第二届监事会第三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）审议通过《关于<南方电网电力科技股份有限公司首期限制性股票激励计划管理 办法>的议案》 一、监事会会议召开情况 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日以现场加视 频会议方式召开第二届监事会第三次会议（以下简称"本次会议"），本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由监事会主席陈志新先生主持，公司董事会秘书、高级管理人 员等有关人员列席了会议。本次会议为临时监事会会议，会议同意豁免第二届监事会第三次 会议提前向全体监事及相关人员发出书面会议通知的义务。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《南方电网电力科技股份有 限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<南方电网电力科技股份有限 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-053 南方电网电力科技股份有限公司 股权激励长期计划暨首期限制性股票激励计划 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南网科技"）向激 励对象定向发行公司A股普通股。 首期激励计划授予价格：限制性股票授予价格为15.25元/股。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划首期激励计划拟向激励对象授 予不超过375.30万股限制性股票，约占本激励计划草案公告日公司股本总额56,470.00万 股的0.66%。 权激励工作指引的通知（国资考分〔2020〕178 号）》（以下简称《指引》》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称《监管指南 4 号》）等有关法律、法规和规范性 文件以及《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以也要确认下简称《公司章程》）规定， 结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，公司拟实施股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）。 （草案）摘要公告 本公司董事会及 ...

南方电网电力科技股份有限公司 首期限制性股票激励计划授予激励对象名单 | | | | | 获授额度 | 获授额度占 | 获授额度占 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | （万份） | 授予总量的 | 总股本的百 | | | | | | | 百分比 | 分比 | | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员（共 | | 15 人） | | | 1 | 吴亦竹 | 中国 | 董事长 | 5.00 | 1.33% | 0.0089% | | 2 | 姜海龙 | 中国 | 总经理 | 5.00 | 1.33% | 0.0089% | | 3 | 廖宏楷 | 中国 | 副总经理 | 4.40 | 1.17% | 0.0078% | | 4 | 张超树 | 中国 | 副总经理 | 4.40 | 1.17% | 0.0078% | | 5 | 林国营 | 中国 | 副总经理 | 5.00 | 1.33% | 0.0089% | | 6 | 李爱民 | 中国 | 副总经理 | 3.55 | 0.95% | 0.0063% ...

股权激励长期计划暨首期限制性股票激励计划的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于南方电网电力科技股份有限公司 致：南方电网电力科技股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"德恒"）接受南方电网电力 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南网科技"）的委托，担任南网科技实施股 权激励长期计划暨首期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾 问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件，以及《南方电网电力科技股份有限公司章程》 的相关规定，就公司拟实施的本激励计划出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师特作如下声 ...

南方电网电力科技股份有限公司 首期限制性股票激励计划管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻落实南方电网电力科技股份有限公司（以 下简称"南网科技"或"公司"）首期限制性股票激励计划 （以下简称"限制性股票激励计划"或"本激励计划"或"本 计划"），明确本激励计划的管理机构及其职责、实施程序、 特殊情况的处理等各项内容，特制订本办法。 第二条 根据国家相关法律、行政法规、部门规章及规范 性文件，以及南网科技公司《公司章程》、限制性股票激励 计划的相关规定，结合公司实际情况，制订《南方电网电力 科技股份有限公司首期限制性股票激励计划管理办法》（以 下简称"本办法"），经公司股东大会审议通过后生效。 按照依法规范与公开透明的原则进行严格管理。 第五条 限制性股票激励计划的管理包括限制性股票激 励计划的制订与修订、激励对象的资格审查、限制性股票的 授予与归属以及信息披露等工作。 第六条 除特别指明，本办法中涉及用语的含义与限制性 股票激励计划中该等名词的含义相同。 第二章 管理机构及职责 第七条 股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批 准本计划的实施、变更和终止。股东大会可以在其权限范围 内将与本激励计划相关的部 ...