重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南一道 002 号飞亚达科 技大厦 901 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 265,240,335 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 265,240,335 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.8475 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.8475 | 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-027 深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-026 深圳天德钰科技股份有限公司 公司于 2024 年 2 月 20 日召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，并将回购股份在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价 格不超过 22 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过 人民币 8,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-005）。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688252 证券简称：天德钰 深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 7 | | 议案二、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 8 | | 议案三、关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案 9 | | 议案四、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 10 | | 议案五、关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案 11 | | 议案六、关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 12 | | 议案七、关于 2024 年度监事薪酬方案的议案 13 | | 议案八、关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 14 | | 议案九、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和新增部分公司治 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入为120,888.48万元，同比增长0.88%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为11,283.52万元，同比下降13.06%[21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,084.92万元，同比下降20.05%[21] - 2023年基本每股收益为0.28元，较上年同期下降20.00%[22] - 2023年稀释每股收益为0.27元，较上年同期下降22.86%[22] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.25元，较上年同期下降26.47%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为195,028.01万元，同比增长7.54%[21] - 2023年末总资产为224,133.88万元，同比增长8.66%[21] 风险提示 - 公司面临技术创新、新产品研发失败、核心技术泄密等核心竞争力风险[6][7][8] - 公司面临显示驱动领域竞争加剧、晶圆供应波动、新产品开发及时性等经营风险[10][11][12] - 报告期内公司存货账面价值为21917.75万元，占期末流动资产比例为10.38%，面临存货跌价风险[14] - 公司因部分交易采用外币计价，面临汇率波动产生汇兑损失的风险[15] - 行业竞争日趋激烈，公司可能面临市场份额和毛利率下滑风险[16] - 公司受宏观经济波动、下游需求变化和产业政策影响[17] 研发情况 - 2023年公司研发投入14,382.32万元，较上年同期下降3.88%[24][31] - 截至2023年12月31日，公司研发人员183人，占员工总数的74.39%[25] - 公司自研close loop VCM驱动芯片的APID算法可提升拍摄速度和画面质量，基于此的技术方案能降低成本并实现更好防抖效果[37] 股权情况 - 截至2023年12月31日，控股股东恒丰有限公司持股数量为223,216,115，无减持、质押、冻结情况[40] - 2023年公司现任及报告期内离任董监高因股权激励合计新增持股1,340,377[40] 其他情况 - 保荐人于2024年3月26日和4月22日对公司进行现场检查[3] - 持续督导期间保荐人未发现公司存在重大问题[5] - 持续督导期间保荐人未发现公司存在重大违规事项[19] - 持续督导期间，保荐人未发现公司存在新增业务[38] - 持续督导期间，公司募集资金使用合规，项目实施进度调整合理，未改变投向和损害股东利益[39] - 公司2023年度归母净利润及扣非后归母净利润较2022年度下降，保荐人提请关注并改善[41] - 公司审慎调整募投项目实施进度，不涉及关键变更，保荐人提请合规使用资金和推进项目[41] - 持续督导期间，保荐人未发现需发表意见的其他事项[42]

业绩总结 - 2023年度营业总收入120,888.48万元，同比增0.88%[11] - 2023年度归母净利润11,283.52万元，同比减13.06%[11] - 2023年度扣非归母净利润10,084.92万元，同比减20.05%[11] 合规情况 - 持续督导期内建立治理等制度并执行[4][5][8] - 未发现关联方占资、违规用募资及关联交易等违规情形[7][8][9] 建议与检查结果 - 保荐人建议完善治理、合规用资、改善业绩[13] - 现场检查无需向监管报告事项[15]

激励计划授予信息 - 2024年4月23日为预留授予日，以8.34元/股向62名激励对象授予73.49万股限制性股票[2][10] - 预留授予数量约占2023年激励计划草案公告日公司股本总额40902.1341万股的0.18%[3] - 高级管理人员获授15.02万股，占授出限制性股票总数3.34%，占公司股本总额0.037%[16] - 其他人员获授58.47万股，占授出限制性股票总数12.99%，占公司股本总额0.143%[16] 激励计划时间线 - 2023年8月4日召开相关会议审议激励计划议案[2][4] - 2023年8月26日披露独立董事公开征集委托投票权公告[4] - 2023年8月4 - 14日对拟首次授予激励对象名单内部公示[5] - 2023年9月11日股东大会审议通过激励计划议案[5] - 2024年4月1日召开会议审议授予预留部分限制性股票议案[7] - 2024年4月23日召开会议审议调整及授予预留部分议案[7] 激励计划参数 - 激励计划有效期最长不超过60个月[12] - 预留部分限制性股票分三个归属期，归属比例为30%、30%、40%[14][15] 数据相关 - 2024年4月23日公司股票收盘价为13.03元/股[21] - 历史波动率分别为13.72%、14.46%、14.73%[21] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[21] - 股息率为0[21] 公告情况 - 2024年4月24日公布2023年限制性股票激励计划相关名单及意见[25][26]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划预留授予第二批次，4名董高获授15.02万股，占比3.34%、0.037%[2] - 58名其他核心业务骨干人员获授58.47万股，占比12.99%、0.143%[2] - 本次激励计划预留授予第二批次合计获授73.49万股，占比16.33%、0.180%[2]

（一）审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 董事会同意将公司 2023 年限制性股票激励计划股票来源调整为从二级市场 回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 本次调整符合《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规 章和规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害上市公司股 东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。郭英麟、梅琮阳回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通 过。 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-022 深圳天德钰科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知 已于 20 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳天德钰科技股份有限公司 首次公开发行股票募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为深圳 天德钰科技股份有限公司（以下简称"天德钰"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运作》等法律法规,对天德钰首次公开发行股票募投项目延期事项 进行了认真、审慎的核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2022年7月14日出 具《关于同意深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证 监许可（2022）1500号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A股） 4,055.56万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格21.86元,募集资金总额 为人民币87,924.54万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币78,400.53 万元。上述募集资金已于2022年9月到账，由毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙)对公司本次公开 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整股票来源 及第二次预留授予相关事项的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整股票来源 及第二次预留授予相关事项的 法律意见 德恒 06F20230386-00004 号 致:深圳天德钰科技股份有限公司 北京德恒(深圳)律师事务所(以下简称"本所"或"德恒")接受深圳天德钰科技股 份有限公司(以下简称"公司"或"天德钰")的委托,担任天德钰实施 2023 年限制性股 票激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会")发布的《上市公司股权激励管理 ...