证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-036 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 会议召开时间：2024 年 5 月 24 日(星期五) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 17 日(星期五) 至 5 月 23 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 dongmi@shareate.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度的经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 ...

公司整体经营情况 - 2023年实现营业收入154,933.25万元，同比增长30.89%[4] - 归属于上市公司股东的净利润16,298.91万元，同比增长10.94%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,781.99万元，同比增长25.59%[4] 产品生产和应用 - 公司向上游供应商采购原材料，生产加工为矿用、切削和耐磨等应用领域的硬质合金产品[4] - 公司进一步生产牙轮钻头、顶锤式钻具和潜孔冲击器等凿岩工具，并提供开采、勘探耗材综合解决方案[4][5] - 潜孔冲击器和顶锤式钻具主要应用于矿山开采、地质勘探、工程基建、道路交通建设等领域[5] 海外市场竞争优势 - 产品性能方面具备与国际供应商竞争的能力[5] - 价格方面相较于其他国际供应商有一定优势[5] - 服务方面能迅速响应客户需求，提供"一站式"解决方案[5] 人才队伍建设 - 实施精准引进、系统培养、严格考核和有效激励的人才管理策略[6] - 2023年启动了首期股权激励方案，2024年5月启动了2024年股权激励计划[6] - 提供多样化的培训和学习机会，激励员工追求卓越[6] 核心竞争力 - 研发体系完善，产学研合作优势突出[7] - 产业链一体化发展优势[7][8] - 矿山客户的综合服务能力优势[8] - 品牌优势[8] - 企业管理优势[8]

苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码:688257 证券简称：新锐股份 苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代 理人（以下简称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公 司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会议案 | 7 | 二零二四年五月 苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月 苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688257 证券简称：新锐股份 苏州新锐合金工具股份有限公司 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年年度股东大会议案 6 | | 议案 | 年年度报告及其摘要的议案 6 1：关于公司 2023 | | 议案 | 2：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 7 | | 议案 | 年度财务预算报告的议案 14 3：关于公司 2024 | | 议案 | 4：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 16 | | 议案 | 年度监事会工作报告的议案 28 5：关于公司 2023 | | 议案 | 6：关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 34 | | 议案 | 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 37 7：关于公司 2023 | | 议案 | 8：关于公司董事 2024 年度 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-034 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 10 日、2024 年 1 月 29 日，公司分别召开第四届董事会第二十六 次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加回购股份资金总额 的议案》，同意公司增加回购股份资金总额，回购股份资金总额由"不低于人民币 3,400 万元（含）且不超过人民币 6,800 万元（含）"调整为"不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 8,800 万元（含）"。除上述调整外，公司本次回购股 份方案的其他内容未发生实质变化。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日、2024 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新锐股份关于增 加回购股份资金总额的公告》《新锐股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书（修订稿）》和《新锐股份 2024 年第一 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）为推动实现公司 2024-2028 年战略规划目标，更好发挥公司高级管理人员、各事业部及控股子公 司总经理等关键领导者在战略周期内的领军作用，确保公司未来发展战略和经营 目标的实现，为股东带来更为持久、丰厚的回报，制定了《苏州新锐合金工具股 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）。为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"、"计 划"）能够顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年修订）》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》以及 其他法律法规、规范性文件和《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制订了 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（以 下简称"本办法"）。 第一章 总 则 第一条 考核目的 制定本办法的目的是通过对公司高级管理人员、各事业部及控股子 ...

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-031 苏州新锐合金工具股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 九会议于2024年5月6日下午2点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室 举行。会议通知于2024年5月3日向各位董事发出。会议由董事长吴何洪先生主持， 本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高管列席了 会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为推动实现公司 2024-2028 年战略规划目标，更好发挥公司高管、各事业部 及控股子公司总经理等关键领导者在战略周期内的领军作用，在充分保障股东利 益的前提下，按照激励与约束对等的原 ...

上海市锦天城(苏州)律师事务所 上海市锦天城(苏州)律师事务所 关于 苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案) Re 法律意见书 上海市锦天 事务所 地址:江苏省苏州工业园区苏州大道东 456 号新光天地 15F 电话:(0512) 69365188 传真:(0512) 69365288 邮编：215028 法律意见书 上海市锦天城(苏州)律师事务所 法律意见书 目 录 | 声明事项 | | --- | | 释 义… | | 正 文… | | 一、新锐股份实施本激励计划的条件 | | 二、本激励计划的合法合规性……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 三、本激励计划履行的法定程序 . | | 四、本激励计划激励对象的确定……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-029 苏州新锐合金工具股份有限公司 一、股权激励计划目的 为推动实现公司 2024-2028 年战略规划目标，更好发挥公司高管、各事业部 及控股子公司总经理等关键领导者在战略周期内的领军作用，在充分保障股东利 益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《公司法》《证券法》《管理办 法》《上市规则》《监管指南》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，制定本激励计划。 二、股权激励方式及标的股票来源 （一）股权激励方式 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票）。 股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票或从二级市 场回购的公司 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《苏州新锐合金工具股 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》拟向激励对象授予 230.00 万 股限制性股票，约占本激励计 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-030 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公开征集上市公司股东权利 管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）的有关规定，并按照苏州新锐合金 工具股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事何艳女士 作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 22 日召开的 2024 年第二次临时股东大会 审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事何艳女士，其基本情况如下： 何艳女士：1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，会计学副教授。1998年8月至2001年3月，任苏州大学工学院会计学助教；20 ...