公司基本信息 - 证券代码 688257，证券简称新锐股份，为苏州新锐合金工具股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为电话会议，时间为 2024 年 5 月 23 - 24 日，地点在公司会议室 [2] - 参与单位包括华安基金、财通资管等，公司接待人员有董事长吴何洪等 [2] 2023 年经营情况 - 实现营业收入 154,933.25 万元，同比增长 30.89% [2] - 归属于上市公司股东的净利润 16,298.91 万元，同比增长 10.94% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 13,781.99 万元，同比增长 25.59% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为 4513.42 万元，同比由负转正 [3] - 主营业务综合毛利率为 33.02%，较 2022 年上升 2.60 个百分点 [4] 产品相关 硬质合金制品 - 分为标准化产品（棒材、板材等）及非标准化产品（硬质合金齿、金刚石复合片基体等） [3] - 标准化产品结合订单和历史销售制定计划并适度备货，非标产品获订单后安排生产 [3] 凿岩工具 - 有牙轮钻头、潜孔冲击器和顶锤式钻具，已实现研发、生产、销售 [3] 耗材综合解决方案 - 提供合金工具及配套产品，如牙轮钻头及配套钻杆等 [5] - 提供耗材选型咨询、供应商选择、供应链管理、质量保证和售后服务等 [5] 销售与发展战略 销售策略 - 采用老产品老市场、老产品新市场、新产品老市场、新产品新市场四种策略 [3] 发展战略 - 持续深耕硬质合金产业链，提升上下游一体化发展水平 [3][4] - 以市场需求为导向，发掘新盈利点，丰富产品种类，提升产品质量和综合服务能力 [3] - 成为硬质合金与凿岩工具领域的国际型制造商和服务商 [3] 其他要点 现金流改善原因 - 2023 年加强存货、应收账款管理，控制了 2022 年应收账款、存货增长幅度高于营业收入增长幅度的情况 [3] 出口规划 - 未来扩大出口规模，提升海外市场份额 [3] - 寻找有海外矿山服务经验的合作伙伴，加大国际市场开发力度 [3] 毛利率上升原因 - 高毛利产品如石油仪器仪表、硬质合金工具等产品收入增长 [4] - 硬质合金工具毛利率增加 1.11 个百分比，系境外销售收入增加导致 [4] 核心竞争力 - 研发体系完善，产学研合作优势突出 [4] - 产业链一体化发展优势 [4] - 矿山客户的综合服务能力优势 [4] - 品牌优势 [4] - 企业管理优势 [4][5]

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-042 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励 对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖 公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询 证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及 股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在激励计划自查期间，核查对象 买卖公司股票的情况如下： | 序号 | 查询对象类别 | 姓名 | 交易期间 | 合计买入 | 合计卖出 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （股） | （股） | | 1 | 激励对象 | 刘** | 2023/11/06-2024/05/06 | 46,255 | 86,255 | | 2 ...

股东大会信息 - 2024年05月22日在苏州工业园区召开[3] - 16人出席，所持表决权占比37.7380%[3] 公司股本情况 - 总股本129,920,000股，回购专用账户有2,907,967股[3] 议案表决结果 - 三项激励相关议案同意票比例均为100%[7] - 议案均获三分之二以上表决通过[8]

会议信息 - 股东大会于2024年5月22日召开，召集议案5月6日通过，通知5月7日公告[7][8] - 独立董事5月15 - 16日征集投票权，无股东委托[9] 股东出席情况 - 现场8人代表45,596,066股，占比35.8990%；网络8人代表2,335,778股，占比1.8390%[11] - 出席表决16人，代表47,931,844股，占比37.7380%[11] - 中小投资者8人，代表2,335,778股，占比1.8390%[11] 议案审议情况 - 审议三项议案，均获通过，表决程序合法有效[13][17] - 各议案同意比例均为100.0000%[15][16] - 第1、2、3项为特别决议议案，1、2项关联股东回避表决[17]

激励计划进展 - 2024年5月6日会议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 5月7日在上海证券交易所网站披露激励计划相关公告[1] - 5月6日至15日内部公示拟激励对象，公示期10天[2] 激励对象情况 - 公示期满监事会未收到异议，激励对象符合条件[2][4][5] - 激励对象含实际控制人吴何洪及境外业务相关的XINER WU女士[5][6]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年5月16日下午3点半在苏州召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 选举薛佑刚为第五届监事会主席，表决同意3票[3][4] - 具体内容详见2024年5月17日上交所公告[4][6]

一、选举公司第五届董事会董事长 公司第五届董事会成员已经 2023 年年度股东大会选举产生。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会选举吴何洪先生为第五届董事会董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 吴何洪先生的简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《新锐股份关于董事会、监事会换届选举的公告》。 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"新锐股份"或"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过 了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门 委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-037 苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区唯西路 6 号苏州新锐合金工 具股份有限公司二楼 1 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 44,222,440 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 44,222,440 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 34.8175 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

上海市锦天城（苏州）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(苏州)律师事务所 关于 苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年年度股东大会 的 法律意见书 上海市锦 师事务所 地址:江苏省苏州工业园区苏州大道东 456 号新光天地 15F 电话:（0512）69365188 传真:（0512）69365288 邮编: 215028 二〇二四年五月 上海市锦天城(苏州)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(苏州)律师事务所 关于苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致苏州新锐合金工具股份有限公司: 上海市锦天城(苏州)律师事务所(以下简称"本所")接受苏州新锐合金 工具股份有限公司(以下简称"公司"或"新锐股份"）的委托,指派岳炜律师、 阎楠律师出席了公司于 2024年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会")。现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规、规范性文件以及 《苏州新锐合金 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-038 苏州新锐合金工具股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一会 议于2024年5月16日下午3点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行。 会议由董事长吴何洪先生主持，本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事 7人，公司全体监事、拟任高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 (一) 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举吴何洪先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《新锐股份关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高 级管理人员的公告》。 (二) 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...