苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，我作为苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"新锐 股份"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，以 及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董 事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员 会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见， 切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张忠健先生：1958 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，研究员级高级工程师。曾任株洲硬质合金厂技术员、高级工程师 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职情况 2023 年，我作为苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"新锐 股份"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，以 及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董 事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员 会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见， 切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周余俊先生：1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 执业注册会计师，法律职业资格。曾任 ...

提名人苏州新锐合金工具股份有限公司董事会,现提名何艳 为苏州新锐合金工具股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任苏州新锐合金工具股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。 独立董事提名人声明与承诺 苏州新锐合金工具股份有限公司 .. 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与苏州新锐 合金工具股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人叶秀讲,已充分了解并同意由提名人苏州新锐合金工具 股份有限公司董事会提名为苏州新锐合金工具股份有限公司(以 下简称"该公司")第五届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职( ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-024 股票增值权拟行权数量： 21.00万份 行权股票来源：不涉及到实际股份，以苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简 称"公司"）A股普通股股票为虚拟标的股票 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于2023年股票增值权激励计划 第一个行权期符合行权条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （1）激励方式：股票增值权。 （2）授予数量（调整后）：公司 2023年股票增值权激励计划（以下简称"本次激励 计划"） 授予的股票增值权总量为70.00万份，约占公司目前股本总额12,992.00万股的 0.54%。 （3）授予价格：16.07元/股（调整后）。 （4）激励人数：5人，为公司董事、高级管理人员。 （5）本次激励计划具体的行权安排如下： | 行权期 | 行权时间 | 行权比例 | | --- | --- | --- | | 第一个行 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 关于 2024 年度公司与控股子公司之间相互提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"新 锐股份"）及 6 家控股子公司（分别为：武汉新锐合金工具有限公司（简称"武 汉新锐"）、株洲韦凯切削工具有限公司（简称"株洲韦凯"）、贵州新锐惠沣机 械制造有限公司（简称"新锐惠沣"）、湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司（简 称"江仪股份"）、苏州新锐新材料科技有限公司（简称"新锐新材料"）、 浙 江新锐竞科动力科技有限公司（简称"新锐竞科"）。 2024 年，公司为上述控股子公司提供的担保总额为 80,000 万元；武汉新 锐为公司提供的担保总额为 50,000 万元。截至本公告披露日，公司对外担保余 额为 15,504.23 万元，全部为公司对武汉新锐的担保。 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情况。 本事项已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次 会议审议通过，公司保荐机构就 20 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七会议于2024年4月24日上午10点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议 室举行。会议通知于2024年4月14日向各位董事发出。会议由董事长吴何洪先生 主持，本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高管 列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合 法有效。 二、议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》、 公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年年度报告公允地反映了公司 2023 年 度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-014 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2024年5月16日 召开地点：江苏省苏州工业园区唯西路 6 号苏州新锐合金工具股份有限公司 二楼 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会关于 独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》等要求，苏州新锐合金工具股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事独立性自查情况进行确认并 出具专项报告，相关情况如下： 一、独立董事独立性自查情况 公司现任独立董事 3 人，分别为张忠健先生、叶秀进先生、何艳女士。根据 《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进 行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条对独立性的相关要求，不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责， 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查，独立董事张忠健先生、叶秀进先生、何艳女士的任职经历及个 人签署的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间 不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的 情况 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-025 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于作废2023年限制性股票激励计划 部分未授予及已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了第四届 董事会第二十七次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于作废2023年限 制性股票激励计划部分未授予及已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及《苏州 新锐合金工具股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）《苏州新锐合金工具股份有限公司2023年限制性股票、股票增值权激 励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）的有关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废公司 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）部分限制性股票 ...