会议信息 - 苏州新锐合金工具股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2025年6月10日通讯召开，7名董事全出席[2] 议案表决 - 《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》6票同意，1票回避[3] - 《关于调整2023年股票增值权激励计划行权价格及数量的议案》4票同意，3票回避[4] - 《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》5票同意，2票回避[7] - 《关于2023年限制性股票激励计划首次授予等部分第二个归属期符合归属条件的议案》6票同意，1票回避[8] - 《关于2023年股票增值权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》4票同意，3票回避[10] - 《关于2024年限制性股票激励计划首次授予等部分第一个归属期符合归属条件的议案》5票同意，2票回避[11] - 《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》7票同意[13] - 《关于作废2024年限制性股票激励计划部分未授予及已授予但尚未归属的限制性股票的议案》7票同意[16] - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》7票同意[18]

限制性股票调整 - 授予价格由11.20元/股调整为7.82元/股[2] - 已获授但尚未归属数量由2,089,157股调整为2,914,123股[2] 分红转增 - 2025年5月29日为股权登记日，每股派现0.30元（含税），转增0.4股[12] - 调整后每股现金红利0.29616元/股（含税），流通股份变动比例0.39488[12] 会议审议 - 2023年1月4日审议通过激励计划相关议案[2] - 2023年1月30日审议通过激励计划相关议案[6] - 2025年6月10日审议多项激励计划相关议案[2] 合规情况 - 调整符合规定，不影响财务和经营成果[17] - 监事会同意调整授予价格及数量[18] - 律师认为调整获必要批准与授权[20] 公告信息 - 上网公告及报备文件含董事会等决议[21] - 公告发布时间为2025年6月12日[23]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划拟归属209人，对应股票1082001股[1][2] - 2023年股票增值权激励计划拟行权5人，对应数量40.7988万份[3] - 2024年限制性股票激励计划拟归属14人[4]

激励计划授予情况 - 本次激励计划拟授予4,468,439股（调整后），实际授予4,238,113股（调整后）[4] - 首次授予3,691,320股（调整后），预留授予390,566股（调整后），第二次预留授予156,227股（调整后）[4] - 授予价格均为7.82元/股（调整后）[4] - 首次授予12人，预留授予2人，第二次预留授予1人，共授予15人[4] 归属情况 - 拟归属数量为621,986股，首次授予第一个归属期归属565,744股，预留授予第一个归属期归属56,242股[3] - 归属价格7.82元/股[30] - 归属人数14名[28][29] 业绩目标 - 首次授予及2024年9月30日前授予的预留限制性股票，2024年度净利润增长率目标值20%，触发值15%[6] - 2025年度净利润增长率目标值40%，触发值30%[6] 考核情况 - 激励对象绩效考核分四档，对应个人层面归属比例分别为100%、80%、60%、0[8] - 2024年净利润较2023年增长16.20%，公司层面归属比例80%[23] - 9名激励对象个人考核“优秀A”，4名“良好B”，1名“合格C”[23] 时间安排 - 2024年5月6日审议通过多项激励计划相关议案[9][10] - 2024年6月3日首次授予限制性股票[16] - 2024年9月23日预留授予限制性股票[16] - 2025年3月14日第二次预留授予限制性股票[16] - 2025年6月10日审议通过首次、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案[19][20] - 首次、预留授予部分第一个归属期为2025年6月3日至2026年6月2日[21] 其他 - 剩余230,326股限制性股票按权益失效作废处理[17] - 股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票[31] - 激励对象获授限制性股票总量4,081,886股，可归属数量621,986股，占比15.24%[34] - 公告于2025年6月12日由苏州新锐合金工具股份有限公司董事会发布[44]

业绩总结 - 2024年度扣非后净利润16,019.78万元，较2023年增长16.20%[9] 激励计划 - 2025年6月10日作废2024年部分限制性股票424,717股[1] - 因考核不达标，作废已获授未归属股票194,391股[9] - 2024年预留230,326股未授予，予以作废[8] 会议与公告 - 2024年5月6日审议通过激励计划相关议案[2] - 2024年5月7日披露相关公告[3] - 2024年5月22日股东大会通过激励计划议案[5] - 2024年6月3日审议通过首次授予限制性股票议案[5] 影响说明 - 作废部分股票不影响公司经营财务及激励计划实施[11]

激励计划授予 - 2023年限制性股票激励计划共授予4,406,271股，授予价格7.82元/股，激励人数229人[3] - 2023年2月7日首次授予382.6927万股，人数174人[17] - 2023年4月11日预留授予29.3752万股，人数35人[17] - 2023年9月27日第二次预留授予28.5592万股，人数22人[17] 归属信息 - 本次拟归属数量1,082,001股，人数209名[1][29] - 2024年5月22日第一个归属期，归属数量571,872股，价格16.07元/股，人数216人[19] - 2024年10月10日归属，数量19,889股，价格11.20元/股，人数4人[19] - 2025年2月7日至2026年2月6日为第二个归属期[21] 业绩考核 - 2023 - 2025年为考核年度，2024年扣非净利润16749.65万元，较2022年增长52.60%[22] - 2024年度业绩考核公司层面达目标值，归属比例100%[22][23] - 激励对象122名“优秀A”归属100%，63名“合格B”归属80%，24名“合格C”归属60%，1名放弃[23] 其他要点 - 首次授予副总裁XINER WU可归属比例30.00%，所有激励对象合计26.99%[32] - 股票来源为二级市场回购的A股普通股[31] - 公司将统一办理归属及登记手续，按授予日公允价值计成本费用和资本公积[35][37]

股票增值权激励基本情况 - 已授予股票增值权数量为135.9961万份（调整后），约占股本总额0.54%[2] - 授予价格为7.82元/股（调整后）[3] - 激励人数为5人，为公司董事、高级管理人员[4] 行权期安排 - 第一个行权期行权比例为30%，第二个30%，第三个40%[4,5] - 2024年10月10日完成第一个行权期行权[12] - 2025年6月10日通过第二个行权期符合行权条件议案[12] 行权数据 - 第一个行权期行权价格11.20元/股，数量29.2490万份[15] - 本次拟行权数量为40.7988万份[20] - 5名激励对象可行权数量占已获授总量比例均为30%[27] 业绩目标 - 2023年度净利润增长率目标值20%，触发值15%[6] - 2024年度目标值40%，触发值30%[6] - 2025年度目标值60%，触发值45%[6] 其他 - 2024年度扣非净利润较2022年增长52.60%，公司层面行权比例100%[19] - 本次行权对财务无重大影响[31]

激励计划时间节点 - 2023年1月4日董事会和监事会审议通过激励计划议案[2] - 2023年1月30日股东大会审议通过激励计划议案[4] - 2024年4月24日审议通过首次等部分第一个归属期符合条件议案[6] - 2024年5月22日完成首次等部分第一个归属期股份登记[6] - 2024年10月9日审议通过调整授予价格及数量等议案[7] - 2025年6月10日决定作废部分限制性股票[1] 作废情况 - 因1名激励对象放弃，作废5,712股[10] - 63名“合格B”、24名“合格C”激励对象，作废112,864股[11] - 9名离职、1名退休激励对象，作废123,757股[12] 相关认定 - 本次作废不影响公司经营和激励计划实施[14] - 监事会、律师认为作废事项符合规定[15][16] - 作废原因、数量及信息披露符合规定[17]

限制性股票调整 - 授予价格由11.20元/股调整为7.82元/股[2] - 授予数量由3,203,458股调整为4,468,439股[2] - 首次授予数量由2,646,335股调整为3,691,320股[2] 权益分派 - 调整后每股现金红利为0.29616元/股（含税），流通股份变动比例为0.39488[10] - 2024年年度权益分派于2025年5月30日实施完毕[16] 会议审议 - 2024年5月6日审议通过激励计划相关议案[2] - 2024年5月22日审议通过激励计划相关议案[6] - 2025年6月10日审议多项激励计划相关议案[9] 其他 - 本次调整已获现阶段必要批准与授权[17] - 本次调整符合相关规定[17] - 上网公告及报备文件含多项决议和意见书[18]

股票激励调整 - 股票增值权行权价格由11.20元/股调整为7.82元/股[2] - 已授予但未行权数量由68.2476万份调整为95.1972万份[3] - 调整后每股现金红利0.29616元/股（含税），流通股份变动比例0.39488[10] 调整依据 - 2025年5月30日2024年权益分派实施完毕需调整[10] - 给出资本公积转增股本和派息调整公式[12][13] 影响说明 - 本次调整符合规定，不影响财务和经营成果[15]