证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2023-026 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。授权期限自公司 2023 年年度股 东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在授权期限内，上 述授信额度可循环使用。 二、 对公司的影响 公司此次申请综合授信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对 公司的正常经营不构成重大影响，不存在与《公司法》《公司章程》等相关规定 相违背的情况。本年度授信公平、合理，未损害公司及股东的利益。 特此公告。 苏州新锐合金工具股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司计划向 银行申请总额不超过人民币 25 亿元综合授信额度（均包括新增和续签）。 本事项需提交股东大会审议。 一、 授信基本情况 公司于 2024年 4月 24日召开第四届董事会第二十七次会议、第 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2023 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊 普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，执行事务 合伙人/首席合伙人为张彩斌。 截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627. ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 一、 会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立 董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 18 日 15 点在江苏省苏州市工业园区唯 西路 6 号公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联 交易的议案》 经审核，公司 2023 年度关联交易和 2024 年度的日常关联交易预计均基于市 场化原则进行，价格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形， 不会对公司的独立性产生影响，符合公司及全体股东利益。 综上所述，我们一致同意该事项，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此决议。 苏州新锐合金工具股份有限公司董事会独立董事 2024 年 4 月 18 日 ...

证券代码：688253 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-013 苏州新锐合金工具股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议于 2023 年 4 月 24 日上午 11 点在江苏省苏州市工业园区唯西路 6 号公司 会议室举行，会议以现场和通讯方式相结合方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 14 日向各位监事发出。会议由监事会主席刘勇先生主持，本次监事会会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《苏州新锐 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-017 苏州新锐合金工具股份有限公司 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正 常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会 对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"新锐股份"）董事会审 计委员会会议审议通过了《关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交 易的议案》，并同意提交该议案至公司董事会审议。2024 年 4 月 24 日，公司召开第 四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，审议程序符合相关法律 法规的规定。 公司董事会审计委员会出具了明确同意的书面审核意见，公司 2023 年度发生的 关联交易及 2024 年度日常关联交易的预计符合公司经营发展的需要，关联交易遵循 了平等、自愿、等价、有 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张忠健,已充分了解并同意由提名人苏州新锐合金工具 股份有限公司董事会提名为苏州新锐合金工具股份有限公司(以 下简称"该公司")第五届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，我作为苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"新锐 股份"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，以 及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董 事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员 会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见， 切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙晓彦女士：1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。 曾任中国银行苏州分行法务负责人、江苏颐华律师事务所高级合伙人 ...

民生证券股份有限公司 关于苏州新锐合金工具股份有限公司 部分募投项目及新项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为苏州新锐合金工具股份有限 公司（以下简称"新锐股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规 范运作》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对新锐股份部分募投项目及新项目延期事项进行了审慎核查，发表如下意 见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2021年8月24日出具的《关于同意苏州新锐合 金工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2759号） 核准，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股2,320万股，每股面值为人 民币1元，发行价格为每股人民币62.30元/股，募集资金总额为人民币144,536.00万 元，扣除发行费用人民币9,383.67万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额 为人民币135,152 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《苏州新锐合金工 具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《审计委员会议事规则》等有 关规定，在 2023 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就 2023 年度 工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名委员组成，目前分别为独立董事何艳女 士、独立董事叶秀进先生、非独立董事胡铭先生，其中独立董事占审计委员会成 员总数的三分之二，召集人由具有会计专业资格的独立董事何艳女士担任。 报告期内，由于董事会审计委员会原委员周余俊先生、孙晓彦女士因独立董 事任期满 6 年，公司于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第三次临时股东大会，完 成了独立董事选举工作并调整了董事会专门委员会成员，周余俊先生、孙晓彦女 士不再担任公司独立董事及审计委员会委员，选举叶秀进先生、何艳女士为公司 独立董事并担任审计委员会委员。 苏 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第五届董事会独立董事候选人的审核意见 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会 独立董事候选人张忠健先生、叶秀进先生、何艳女士的个人履历等相关资料进行 了审核，并发表审核意见如下： 1、上述第五届董事会独立董事候选人不存在相关法律法规和《公司章程》 中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；未受到中国证监会的 行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除 的情况，亦不存在其他违法违规情形。 上述独立董事候选人均未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持 有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关 系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格和独立 性等要 ...