苏州新锐合金工具股份有限公司董事会关于 独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》等要求，苏州新锐合金工具股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事独立性自查情况进行确认并 出具专项报告，相关情况如下： 一、独立董事独立性自查情况 公司现任独立董事 3 人，分别为张忠健先生、叶秀进先生、何艳女士。根据 《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进 行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条对独立性的相关要求，不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责， 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查，独立董事张忠健先生、叶秀进先生、何艳女士的任职经历及个 人签署的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间 不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的 情况 ...

公司基本信息 - 公司名称为苏州新锐合金工具股份有限公司，简称为新锐股份[11] - 公司注册地址位于苏州工业园区唯亭镇双马街133号，办公地址为苏州工业园区唯亭镇唯西路6号[11] - 公司股票种类为人民币普通股（A股），股票上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为新锐股份，股票代码为688257[12] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到15.49亿人民币，同比增长30.89%；归属于上市公司股东的净利润为1.63亿人民币，同比增长10.94%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,104,766,193.62元，同比增长2.54%[13] - 公司2023年基本每股收益为1.2568元，同比增长11.14%[13] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为4.71%，较上年同期减少0.10个百分点[13] 公司业务情况 - 公司主营业务为硬质合金及工具的研发、生产和销售，属于新材料产业[25] - 公司主要产品包括硬质合金、硬质合金工具，以及根据客户需求提供的配套产品[23] - 公司销售模式为“直销为主、经销为辅”，所有销售模式均为买断式销售[24] 公司研发情况 - 公司成功获得6项发明专利和57项实用新型专利[21] - 公司在2023年1月5日启动了首期股权激励方案[21] - 公司在报告期内新增知识产权项目83件，获得授权69件，专利授权数量达360项[32] 公司股东及高管情况 - 吴何洪担任新锐股份董事长、执行董事多个职务，持股从2329.7万增至3261.58万股，增加931.88万股[105] - 胡铭曾任新锐股份独立董事，持股从995万增至1393万股，增加398万股[106] - 袁艾曾任新锐股份财务总监，持股从310万增至434万股，增加124万股[106] 公司治理及股权激励 - 公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟向全体股东每10股派发现金红利4元，以资本公积金向全体股东每10股转增4股[5] - 公司2023年度现金分红金额占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的31.17%[163] - 公司2023年限制性股票激励计划激励对象人数包括报告期内首次授予的174名激励对象、第一次预留授予的35名激励对象和第二次预留授予的22名激励对象[165]

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"新锐股份"或"公司"）第四届董 事会、第四届监事会即将任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《苏州新锐合 金工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展了董事 会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事 会同意提名吴何洪先生、胡铭先生、袁艾先生、刘国柱先生 4 人 ...

公司代码：688257 公司简称：新锐股份 苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州新锐合金工具股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-023 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予及 第二次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：571,872股，其中，首次授予第一个归属期归属507,444 股，预留授予第一个归属期归属40,992股，第二次预留授予第一个归属期归属23,436 股。 归属股票来源：苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"） 从二级市场 回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：公司 2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 拟 授予激励对象2,380,000股（调整后），实际共授予激励对象的限制性股票数量为 2,268,000股（调整后），其中首次授予的限制性股票数量为1,96 ...

民生证券股份有限公司 关于苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为苏州 新锐合金工具股份有限公司（以下简称"新锐股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对新锐股份 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况进行了审慎核查，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州新锐合金工具股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 2759号）核准，公司采用向战略投 资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非 限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式， 公开发行人民币普通股（A股）23,200,000股，每股面值1元，每股发行价格6 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-016 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计 机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"新锐股份"）于 2024年4月24日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，为 保持审计工作的连续性和稳定性，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"公证天业"）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机 构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 公证天业成立于1982年，2013年9月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所， 注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。公证天 ...

上海市锦天城(苏州)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(苏州)律师事务所 关于 苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予、预留授予及第 二次预留授予部分第一个归属期符合归属条件、 2023 年股票增值权激励计划第一个行权期符合行权 条件及部分限制性股票作废相关事项 R 法律意见书 上海市 上分析 地址:江苏省苏州工业园区苏州太遵东 456 号新光天地 15F 电话:(0512) 69365188 传真:(0512) 69365288 邮编: 215028 二〇二四年四月 上海市锦天城(苏州)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(苏州)律师事务所 关于苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予、预留授予及第二次预 留授予部分第一个归属期符合归属条件、 2023 年股票增值权激励计划第一个行权期符合行权条件及 部分限制性股票作废相关事项 的法律意见书 致苏州新锐合金工具股份有限公司: 上海市锦天城(苏州)律师事务所(以下简称"本所")接受苏州新锐合金 工具股份有限公司(以下简称"公司"或"新锐股份")的委托,并根据新锐股 份与本所签订的《法律顾问合同》,担任 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-015 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的公告 每股分配比例：苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"） 本年度 A 股每 10 股派发现金红利 4 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。 本次利润分配/资本公积金转增股本拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本扣减已回购股份为基数进行，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减已回购股份发生变动 的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，同时，拟维持每股转增 比例不变，相应调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议，审议通过之后方可实施。 一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）2023 年年度利润分配及资本公积金转增股 ...

关于苏州新锐合金工具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 关于苏州新锐合金工具股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 2、 苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 委托单位：苏州新锐合金工具股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86 (510)68798988 苏州新锐合金工具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项说明 2023年度 证天业会计师事务所(特殊普通合伙) gzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 86 (510)68567788 -mail: mail@oztvera.cn 关于苏州新锐合金工具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1211号 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是新锐股份管理层的 责任。我们对 ...