会议情况 - 苏州新锐合金工具股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2025年4月16日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][6][7][10][11][18] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》等议案表决同意[8][9][13] 资金使用 - 公司及其全资子公司可使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理[19] - 公司及其全资子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理[21] 股权交易 - 公司使用自有资金增持株洲韦凯切削工具有限公司暨关联交易议案表决同意[22]

苏州新锐合金工具股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 一、 会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立 董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应出席 独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》 及《独立董事工作制度》的有关规定，所作决议合法有效。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联 交易的议案》 经审核，公司 2024 年度关联交易和 2025 年度的日常关联交易预计均基于市 场化原则进行，价格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形， 不会对公司的独立性产生影响，符合公司及全体股东利益。 综上所述，我们一致同意该事项，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议通过《关于使用自有资金增持株洲韦凯切削工具有限公司暨关 联交易的议案》 苏州新锐合金工具股份有限公司董事会独立董事 2025 年 4 月 11 日 经审核，本次交易有利于进一步加强公司 ...

业绩与分红 - 2024年度拟每10股派发现金红利3元，预计分配现金红利5359.12万元，以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本增加至25240.85万股[38][39] - 若2025年上半年盈利且满足条件，拟增加中期分红，金额不低于净利润10%且不超净利润[39] 财务报告与预算 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项财务相关议案审议通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][7][11] 资金管理 - 2025年公司及子公司计划申请不超30亿元综合授信额度[55] - 2025年公司为控股子公司提供担保总额10亿元，武汉新锐为公司提供担保总额5亿元[57] - 公司及其全资子公司拟使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限24个月[61] - 公司及全资子公司使用不超40000万元闲置自有资金进行现金管理，期限24个月[63][64] 股权与收购 - 公司拟5231.2469万元收购刘昌斌持有的株洲韦凯19.1618%股权，完成后持股增至85.5222%[71] 其他事项 - 2025年度独立董事津贴标准为6万元/年/人，非独立董事参照此标准[46] - 2025年度高级管理人员按薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬[49] - 董事会同意召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[73]

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2025-009 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"） 本年度 A 股每 10 股派发现金红利 3 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。 本次利润分配/资本公积金转增股本拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数进行，具体日期将在权益分 派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账 户中的股份发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，同 时，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并将另行公告具体调整 情况。 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议，审议通过之后方可实施。 本次利润分配及资本公积金转增股本方案不会触及《上海 ...

公司基本信息 - 公司中文简称为新锐股份，外文名称为SHAREATE TOOLS LTD，外文名称缩写为SHAREATE[19] - 公司法定代表人为吴何洪，注册地址为苏州工业园区唯亭镇双马街133号，无历史变更[19] - 公司办公地址为苏州工业园区唯亭镇双马街133号和苏州工业园区唯亭镇唯西路6号，邮编215121[19] - 公司网址为www.shareate.com，电子信箱为dongmi@shareate.com[19] - 董事会秘书姓名为袁艾，证券事务代表姓名为魏瑞瑶[20] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址均为苏州工业园区唯亭镇唯西路6号[20] - 董事会秘书和证券事务代表电话均为0512 - 62851663，传真均为0512 - 62851805[20] - 董事会秘书和证券事务代表电子信箱均为dongmi@shareate.com[20] 公司组织架构及人员任职变动 - 2024年5月起，监事会主席薛佑刚等多人任职[176] - 2024年5月，原监事会主席刘勇等三人离任，余立新仍为核心技术人员[176] - 吴何洪自2015年5月至今任新锐硬质合金董事长、执行董事，2012年5月至今任新锐股份董事长兼总裁[177] - 胡铭2017年10月至2023年10月任新锐股份独立董事，2023年11月起任新锐股份董事[177] - 袁艾2005年8月至2012年5月任新锐有限财务总监，2017年1月至今任新锐股份董事、副总裁，2022年8月至今任新锐股份董事会秘书[177] - 刘国柱2012年5月至2015年5月任新锐股份财务部部长，2023年1月至今任新锐股份董事，2023年9月至今任新锐股份执行副总裁[177] - 张忠健2019年12月至今任株洲市硬质合金产业协会第二届执行会长，2023年11月至今任新锐股份独立董事[177] - 叶秀进2013年8月至今任广东德而赛律师事务所主任、专利代理师、仲裁员，2023年11月起任新锐股份独立董事[177] - 2022年12月至今，苏州大学商学院会计学副教授任苏州明志科技股份有限公司独立董事[178] - 2024年1月至今，苏州大学商学院会计学副教授任常州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事[178] - 2023年11月起，苏州大学商学院会计学副教授任新锐股份独立董事[178] - 2023年1月至今，薛佑刚任新锐股份监事[178] - 2024年2月至今，薛佑刚任新锐惠沣董事、总经理[178] - 2024年5月至今，张勇强任新锐股份监事[178] - 2024年1月至今，苏凤任新锐股份人力资源总监兼部长、职工代表监事[178] - 2023年9月至今，饶翔任新锐股份执行副总裁，2023年1月至今任诺而为董事[178] - 2024年1月至今，某硕士研究生学历高级工程师任新锐股份副总裁[178] - 2024年5月至今，刘昌斌任新锐股份相关职务（文档未明确具体职务）[178] - 薛佑刚、张勇强、苏凤分别通过股东大会、职工代表大会选举担任监事会主席、监事、职工代表监事[187] - 刘勇、帅柏春因任期届满离任监事会主席、职工代表监事职务[187] - 刘勇、刘昌斌、XINER WU被董事会聘任为副总裁，余立新因任期届满离任副总裁职务[187] 公司股权结构及权益分派 - 截至公告披露日，公司总股本180,953,562股，扣除回购专用证券账户2,316,206股后的股本为178,637,356股[5] - 以资本公积金向全体股东每10股转增4股，预计共转增股本71,454,942.40股，转增后公司总股本增加至252,408,504.40股[5] - 董事长、总裁吴何洪年初持股32,615,800股，年末持股45,662,120股，增加13,046,320股，获税前报酬134.03万元[174] - 董事袁艾年初持股4,340,000股，年末持股6,076,000股，增加1,736,000股，获税前报酬90.03万元[174] - 执行副总裁刘国柱年初持股890,400股，年末持股1,246,560股，增加356,160股，获税前报酬100.03万元[174] - 监事薛佑刚年初持股448,000股，年末持股627,200股，增加179,200股，获税前报酬46.70万元[174] - 监事张勇强年初持股7,866股，年末持股11,012股，增加3,146股，获税前报酬22.08万元[174] - 执行副总裁饶翔年初持股532,000股，年末持股744,800股，增加212,800股，获税前报酬99.87万元[174] - 核心技术人员刘勇年初持股1,582,000股，年末持股2,214,800股，增加632,800股，获税前报酬92.39万元[174] - 副总裁XINER年初持股0股，年末持股29,400股，增加29,400股，获税前报酬49.67万元[174] - 余立新权益分派从1,972,600增至2,761,640，增加789,040，比例为90.03%[175] - 杨汉民权益分派从408,254增至433,451，增加25,197，比例为47.97%[175] - 陆庆忠权益分派从0增至5,998，增加5,998，比例为32.66%[175] - 李宁权益分派从0增至6,350，增加6,350，比例为41.08%[175] - 帅柏春权益分派从676,200增至946,680，增加270,480，比例为22.56%[175] - 合计权益分派从43,473,120增至60,766,011，增加17,292,891，比例为1,025.23%[175] - 吴何洪期初持股539,000股，期末持股754,600股，报告期内增加215,600股，因2023年权益分派[179] - 刘国柱期初持股140,000股，期末持股196,000股，报告期内增加56,000股，因2023年权益分派[179] - 薛佑刚期初持股140,000股，期末持股196,000股，报告期内增加56,000股，因2023年权益分派[180] - 张勇强期初持股280,000股，期末持股392,000股，报告期内增加112,000股，因2023年权益分派[180] - 苏凤期初持股35,000股，期末持股49,000股，报告期内增加14,000股，因2023年权益分派[180] - 饶翔期初持股14,000股，期末持股19,600股，报告期内增加5,600股，因2023年权益分派[180] - 陆庆忠期初持股210,000股，期末持股294,000股，报告期内增加84,000股，因2023年权益分派[179][180] - 李宁期初持股140,000股，期末持股196,000股，报告期内增加56,000股，因2023年权益分派[179][180] - 所有人员期初合计持股1,498,000股，期末合计持股2,097,200股，报告期内合计增加599,200股，因2023年权益分派[180] 公司分红情况 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），预计共分配现金红利53,591,206.80元（含税），2024年半年度已派发现金红利10,717,048.02元（含税），2024年度现金分红总额为64,308,254.82元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为35.58%[5] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入18.62亿元，较2023年的15.49亿元增长20.17%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.81亿元，较2023年的1.63亿元增长10.89%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.02亿元，较2023年的4513.42万元增长346.93%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产21.99亿元，较2023年末的21.05亿元增长4.51%[26] - 2024年末总资产40.27亿元，较2023年末的34.80亿元增长15.70%[26] - 2024年基本每股收益1.0129元/股，较2023年的0.9019元/股增长12.31%[27] - 2024年加权平均净资产收益率8.40%，较2023年的7.76%增加0.64个百分点[27] - 2024年研发投入占营业收入的比例4.26%，较2023年的4.71%减少0.45个百分点[27] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.94亿元、4.90亿元、4.70亿元、5.08亿元[31] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 28.23万元，2023年为48.10万元，2022年为 - 1.06万元[33] - 报告期内公司实现营业收入186,183.31万元，同比增长20.17%，归属上市公司股东净利润18,073.38万元，同比增长10.89%，扣非净利润15,713.86万元，同比增长14.02%[38] - 交易性金融资产期初余额478,304,764.98元，期末余额581,419,051.57元，当期变动103,114,286.59元，影响利润14,716,546.48元[36] - 应收款项融资期初余额28,982,733.65元，期末余额43,581,414.46元，当期变动14,598,680.81元[36] - 其他非流动金融资产期初余额30,052,480.62元，期末余额36,240,000.00元，当期变动6,187,519.38元，影响利润6,187,519.38元[36] - 交易性金融负债期末余额1,617,000.00元，当期变动1,617,000.00元[36] - 本年度费用化研发投入79,344,012.64元，上年度为72,977,333.67元，变化幅度为8.72%[83] - 本年度研发投入合计79,344,012.64元，上年度为72,977,333.67元，变化幅度为8.72%[83] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为4.26%，上年度为4.71%，减少0.45个百分点[83] - 报告期末，公司存货账面价值为73,548.06万元，占流动资产的比例为26.55%[116] - 公司实现营业收入186,183.31万元，同比增长20.17%；归属上市公司股东净利润18,073.38万元，同比增长10.89%；扣非净利润15,713.86万元，同比增长14.02%[123] - 营业收入本期数1,861,833,087.23元，上年同期数1,549,332,511.65元，变动比例20.17%；营业成本本期数1,269,659,363.76元，上年同期数1,046,012,766.95元，变动比例21.38%[124] - 销售费用本期数101,666,959.40元，上年同期数81,513,937.59元，变动比例24.72%；管理费用本期数160,173,538.10元，上年同期数133,156,798.54元，变动比例20.29%[124] - 财务费用本期数9,681,688.30元，上年同期数1,621,218.04元，变动比例497.19%；研发费用本期数79,344,012.64元，上年同期数72,977,333.67元，变动比例8.72%[124] - 经营活动现金流量净额本期数201,716,278.29元，上年同期数45,134,240.39元，变动比例346.93%；投资活动现金流量净额本期数 -167,564,433.15元，上年同期数32,165,322.65元[124] - 筹资活动现金流量净额本期数115,909,832.54元，上年同期数 -15,812,111.16元[124] - 公司综合毛利率为31.81%，较2023年下降0.68个百分点；主营业务综合毛利率为32.13%，较2023年下降0.85个百分点[127] - 制造业营业收入143,834.52万元，营业成本97,842.66万元，毛利率31.98%，营业收入比上年增减24.86%，营业成本比上年增减26.69%，毛利率比上年减少0.98个百分点[128] - 境内营业收入103,063

财务内控 - 审计公司对新锐股份2024年12月31日财务报告内控有效性进行审计[2] - 董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[3] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月16日[10] - 新锐股份注册资本为1195万元整[11]