上海市锦天城(苏州)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(苏州)律师事务所 关于 苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 上海市锦 單各所 地址:江苏省苏州工业园区苏州大道东256号新光天地 15F 电话:(0512)69365188 传真:(0512) 69365288 邮编: 215028 二〇二四年一月 上海市锦天城(苏州)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(苏州)律师事务所 关于苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致苏州新锐合金工具股份有限公司: 上海市锦天城(苏州)律师事务所(以下简称"本所")接受苏州新锐合金工 具股份有限公司(以下简称"公司"或"新锐股份")的委托,指派岳炜律师、阎楠 律师出席了公司于 2024年 1 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")。现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、等法律、行政法规、规范性文件以及《苏州 新锐合金工具 ...

公司运营相关 - 产品出口运输方式为FOB，公司承担货物运输至出口港口的运费、报关费及相关杂费，海运段费用由客户承担，海外子公司有适量库存储备[1] - 截至2024年1月23日，公司已累计回购股份2,613,967股，占总股本129,920,000股的比例为2.01%，回购成交最高价为27.00元/股，最低价为21.31元/股，成交总金额为66,362,782.50元（不含印花税、佣金等交易费用）[1] 市场规划相关 - 公司将进一步提升产品品质、丰富产品品类，通过设立海外子公司、与经销商合作等方式拓宽销售渠道，积极拓展国际市场[1] - 海外市场空间巨大，公司在多国拥有海外销售子公司，未来将继续扩大出口规模，提升海外市场份额，寻找合作伙伴，加大国际市场开发力度，扩大市场影响力及提升品牌知名度[1] 产品相关 - 公司生产的硬质合金中，自用约占20%，对外销售约占80%[1] - 公司产品均为耗材，产品需求量与铁矿石开采量相关，与下游铁矿石等产品价格的周期性关联不大[1] 产品竞争优势相关 - 产品性能方面，公司凿岩工具产品经海外矿山企业试用，牙轮钻头产品在海外具备与其他国际供应商在同等条件下竞争的能力[1] - 价格方面，公司凿岩工具产品略低于其他国际供应商产品价格[1] - 服务方面，公司拥有专业团队，能提供“一站式”服务[1] 产业布局相关 - 公司战略发展围绕硬质合金产业链，重点深化布局硬质合金制品、凿岩工具、切削工具及矿山配套服务，打造上下游产业一体化发展的运营模式[1]

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-006 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 总股本 2%暨回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 管指引第 1 号——规范运作》规定，本次增加回购股份资金总额后，回购金额上限 拟对应使用的超募资金金额已达到 5,000 万元且达到超募资金总额的 10%以上，尚 需提交公司股东大会审议。公司根据增加后的回购股份资金总额情况及《上市公司 股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法 律法规相应调整《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》的回购股 份数量等内容。除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《新锐股份关于增加回购股份资金总额的公告》和《新锐股份关于以集中竞 价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》。 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议 [1] - 参与单位众多，包括国联基金、国海证券等多家机构 [1] - 活动时间为2024年1月11日、17日、18日、19日的10:00 - 11:00，19日还有14:30 - 15:30 [1] - 地点为公司会议室（电话会议） [1] - 公司接待人员为董事、副总裁、董事会秘书袁艾和证券事务代表魏瑞瑶 [1] 公司业务策略 - 销售采用老产品老市场、老产品新市场、新产品老市场、新产品新市场四种策略，提升产品性能与多样性，加强市场销售广度和深度 [3] 产品相关 - 工程基建领域钻头有三种，水井钻头用于钻井开采和地质勘探等，非开挖钻头用于地下管线铺设，旋挖钻头用于桥梁和房地产桩基建设 [3] - 配套产品包括金刚石取芯钻头、钻杆等，配套矿用牙轮钻头用于矿山勘探、开采 [3] - 株洲韦凯主营数控刀片，采用经销模式，为客户提供多样选择，拓宽销售渠道并降低销售费用 [3] - 硬质合金制品以国内销售为主，凿岩工具国内国际均有销售且国际占比大，配套产品主要国际销售 [4] 财务与激励 - 2023年股权激励授予限制性股票142.20万股，预计摊销总费用2372.47万元，2023年支付1131.18万元 [3] - 增加回购额度是基于对公司未来发展信心和长期价值认可，鼓励投资者投资，建立激励机制，综合考虑财务和盈利能力 [3] 海外布局 - 在澳大利亚、美国、加拿大、韩国等国拥有全资或控股海外销售子公司，招聘本土员工，拓宽销售渠道；在南美洲与当地经销商合作 [4] 成本控制 - 2023年通过技术改造和设备升级增加生产自动化程度降低人工成本，加强原材料采购统一管理降低采购成本 [4] 2024年展望 - 技术上丰富产品体系和技术储备，加大战略产品研发投入，发展两大研发中心实现技术突破 [4] - 市场拓展上完善国内外销售渠道布局，加快拓展国际市场，与头部客户战略合作并推出综合解决方案 [4] - 资本运作上关注有协同效应标的，通过兼并收购完善业务板块强链与补链，实现双驱动高质量发展 [4]

苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码:688257 证券简称：新锐股份 苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年一月 1 苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 $$\begin{array}{r l}{\mathbb{H}}&{{}{\overline{{\frac{1}{2K}}}}}\end{array}$$ | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 7 | | 议案 | 1：关于增加回购股份资金总额的议案 7 | 2 苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-002 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于增加回购股份资金总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次回购股份的基本情况及进展情况 重要内容提示： 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）本次调整回购公司股 份方案的具体内容：将回购股份资金总额由"不低于人民币 3,400 万元（含）且不 超过人民币 6,800 万元（含）"调整为"不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人 民币 8,800 万元（含）"。 除上述增加回购股份资金总额外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生 变化。 公司于 2024 年 1 月 10 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于增加回购股份资金总额的议案》，同意公司增加回购股份资金总额；根据《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定，本次增加回购 股份资金总额后，回购金额上限拟对应使用的超募资金金额已达到 5000 万元且达 到超募资金总额的 10%以上 ...

民生证券股份有限公司 关于苏州新锐合金工具股份有限公司 增加回购股份资金总额的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为苏州新锐合金工具股份 有限公司（以下简称"公司"或"新锐股份"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对新锐股份增加回购股份资金 总额事项进行了审慎核查，情况如下： 2023 年 9 月 4 日，公司以集中竞价方式首次实施了股份回购，具体内容详 见公司于 2023 年 9 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购股份进展情况的公告》。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式，已累计回购公司股份 2,391,050 股，占公司总股本 129,920,000 股的比例 为 1.84%，回购成交的最高价为 27.00 元/股，成交的最低价为 23.70 元/股，成交 总 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-005 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 1 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州工业园区唯西路 6 号苏州新锐合金工具股份有限公司 二楼 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 29 日 至 2024 年 1 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书（修订稿） 证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-003 回购股份的价格：不超过人民币 40 元/股（含）。 回购股份的资金总额：不低于人民币 6,000 万元（含）,不超过人民币 8,800 万元（含）。 回购资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 相关股东是否存在减持计划：截至公司董事会首次审议通过本次回购股份方 案之日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、其他持股 5%以 上股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂不存在减持公司股票的计划。上述主体如未来 有减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定履 行信息披露义务。 重要内容提示： 相关风险提示： 回购股份的用途：本次回购的股份将用于苏州新锐合金工具股份有限公司 （以下简称"公司"）股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公 告后 3 年内使用 ...

基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可，结合目前 资本市场及公司股价变化，为了鼓励投资者长期理性价值投资，增强投资者的信 心；同时为建立完善公司长效激励机制，充分调动员工积极性，促进公司稳定健 康发展，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，董事会同意增 加本次回购股份资金总额，即将回购股份资金总额由"不低于人民币 3,400 万元 （含）且不超过人民币 6,800 万元（含）"调整为"不低于人民币 6,000 万元（含） 且不超过人民币 8,800 万元（含）"。 公司将根据增加后的回购股份资金总额情况及《上市公司股份回购规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规相应调整 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》的回购股份数量等内容。 除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。 根据《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》第二十六条规定，本次增加回 购股份资金总额事项需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过；同时， 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规 定，本次增加回购股份资金总额 ...