苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次 会议于2023年9月27日17点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行，会 议以现场和通讯方式相结合方式召开。会议通知于2023年9月22日向各位监事发出。 会议由监事会主席刘勇先生主持，本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规 定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》 公司2022年度权益分派已于2023年5月30日实施完成，根据公司《2023年股票增 值权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激 励计划"）的相关规定，公司需对2023年限制性股票激励计划的授予价格及数量进 行相应调整，授予价格由23.00元/股调整为16.07元/股，授予数量由1,700,000股调整 为2,380,000股，其中，首次授予的限制性股票数量由1,407,000股调整为1,969,800股， 第一 ...

的独立意见 苏州新锐合金工具股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项 公司拟向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票， 我们认为： 1、根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本激励计 划的第二次预留授予日为2023年9月27日，该授予日符合《管理办法》等法律、 法规以及《激励计划（草案）》关于授予日的相关规定。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规则》《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规以及《苏州新锐合金工具股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为苏州新锐合金工 具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅公司第四届董事会第 二十三次会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对会议 相关事项发表如下独立意见： 一、关于调整 2023 年限制性股票激励计 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议 [1] - 参与单位包括国联证券、五地投资等多家机构 [1] - 活动时间为2023年9月19 - 21日，分多个时段进行 [1] - 活动地点为公司会议室 [1] - 公司接待人员有董事、副总裁、董事会秘书袁艾等 [1] 公司回购情况 - 2023年9月4日开始回购，截至9月20日，累计回购304,290股，占总股本129,920,000股的0.23% [1] - 回购成交最高价27.00元/股，最低价25.67元/股，成交总金额8,030,417.97元（不含交易费用） [1] 公司产品情况 - 主要产品为硬质合金、硬质合金工具及配套产品服务，硬质合金工具主要是矿用三牙轮钻头，可用于多种矿山开采 [2] - 硬质合金产品主要国内销售，硬质合金工具国内外均有销售且国际占比大，配套产品主要国际销售 [2] - 牙轮钻头生产周期一般为30天 [2] 公司业务布局 - 硬质合金工具分矿用、耐磨、切削三类，矿用已实现牙轮钻头、潜孔冲击器自产，通过控股扩充顶锤式钻具产品 [2] - 切削方面，通过控股株洲韦凯布局数控刀片业务，参股锑玛涉足整体硬质合金刀具业务 [2] - 株洲韦凯自去年陆续安装调试四台进口涂层炉提升产能，产品定位中高端，做进口替代 [2] 公司发展战略 - 已实现硬质合金与工具产业链贯通，形成上下游一体化运营模式 [2] - 未来持续深耕硬质合金产业链，提升一体化水平，发掘新盈利点，丰富产品种类，提升质量和服务能力，成为国际型制造商和服务商 [2][3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2023-060 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 截止 2023 年 9 月 20 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式，已累计回购公司股份 304,290 股，占公司总股本 129,920,000 股的比例为 0.23%， 回购成交的最高价为 27.00 元/股，成交的最低价为 25.67 元/股，成交总金额为 8,030,417.97 元（不含印花税、佣金等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、其他说明 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市 场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购进展情况及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 重要内容提示： 截止 2023 年 9 月 20 日，苏州新锐合金工 ...

2023 年 9 月 4 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式首次回购公司股份 4,447 股，占公司总股本 129,920,000 股的比例为 0.0034%， 回购成交的最高价为 27.00 元/股，最低价为 26.97 元/股，支付的资金总额为人民 币 120,046.17 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以部分超募资 金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人 民币普通股（A 股）股票，并在未来合适时机全部用于公司股权激励计划。回购 价格不超过人民币 40 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3,400 万元（含）， 不超过人民币 6,800 万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日 起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 25 日和 2023 年 8 月 31 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回 ...

公司基本信息 - 公司为苏州新锐合金工具股份有限公司，2023年半年度报告未经审计[1][2] - 公司中文名称为苏州新锐合金工具股份有限公司，简称新锐股份[7] - 公司法定代表人为吴何洪[7] - 公司注册地址为苏州工业园区唯亭镇双马街133号，办公地址在苏州工业园区唯亭镇唯西路6号[7] - 公司网址为www.shareate.com，电子信箱为dongmi@shareate.com[7] - 董事会秘书为袁艾，证券事务代表为魏瑞瑶[7] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，报告期末为2023年6月30日[7] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[7] 财务报告声明与利润分配 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 2023年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[57] 资金与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[3] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] 合并报表范围 - 苏州新锐新材料科技有限公司于2023年1月16日成立并纳入公司合并报表范围[5] - 浙江新锐竞科动力科技有限公司于2023年3月21日成立并纳入公司合并报表范围[5] - 株洲韦凯于2022年1月1日起纳入公司合并报表范围[5] - 惠沣众一于2022年8月1日起纳入公司合并报表范围[5] - 江仪股份于2022年12月末纳入公司合并报表范围[5] 公司业务与产品 - 公司产品包括硬质合金工具、石油仪器仪表等，硬质合金工具涵盖牙轮钻头、潜孔钻具等多种类型[6][7] - 矿用工具合金应用于石油钻探、矿山开采等终端领域，切削工具合金应用于机械加工等领域，耐磨工具合金应用于石油与天然气勘探开采等领域[6] - 公司业务属于“C32有色金属冶炼和压延加工业”中的“C3240有色金属合金制造”，也属于“新材料产业”[13] - 公司矿用牙轮钻头产品国内市场份额排名第一[13] - 公司跨硬质合金生产、硬质合金工具制造和应用场景综合服务等产业链多个阶段[13] - 公司核心技术覆盖主要产品研发、设计及生产全过程，矿用工具合金及矿用硬质合金工具相关核心技术达国内领先水平[13] - 公司控股子公司江仪股份从事石油石化仪器仪表等业务，未来石油仪器仪表将朝自动化、智能化等方向发展[14] - 公司形成硬质合金及工具制造上下游产业一体化运营模式，积极拓展海外市场[15] - 公司矿用工具合金技术达国内领先水平，矿用牙轮钻头国内市场占有率第一，澳洲等市场占有率位列前三[16] - 公司将金属陶瓷作为未来重点发展方向之一，掌握多项金属陶瓷制备技术[17] 财务数据 - 2023年1 - 6月营业收入7.78亿元，较上年同期增长34.34%[8] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润8533.64万元，较上年同期增长13.03%[8] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7206.73万元，较上年同期增长26.21%[8] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产20.76亿元，较上年度末增长1.17%[8] - 2023年6月末总资产33.22亿元，较上年度末增长6.13%[8] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.6568元/股，较上年同期增长13.03%[8] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率4.09%，较上年增加0.29个百分点[9] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例4.34%，较上年减少0.70个百分点[9] - 非经常性损益合计1326.91万元[12] - 营业总收入增幅较大因国内产品销售稳定增长、国际销售增长及合并范围新增四家控股子公司[9] - 2023年上半年研发投入合计1.3777亿美元，成本3377.2448万美元，收益6976.2362万美元[28] - 2023年上半年公司实现营业收入77843.31万元，同比增长34.34%，净利润8533.64万元，同比增长13.03%，扣非净利润7206.73万元，同比增长26.21%[31] - 2023年上半年公司研发费用3377.24万元，同比增加15.54%[31] - 报告期内公司实现营业收入77,843.31万元，同比增长34.34%，净利润8,533.64万元，同比增长13.03%，扣非净利润7,206.73万元，同比增长26.21%[36] - 销售费用同比增长114.32%，主要因并表范围新增子公司费用1,537.75万元（占比37.88%），剔除后同比增幅33.13%[37][39] - 管理费用同比增长35.62%，主要因并表范围新增子公司费用925.10万元，剔除后同比增幅16.19%[37][40] - 交易性金融资产期末金额较上年期末增长61.48%，是因调整理财产品结构[44] - 应收款项期末金额较上年期末增长32.12%，因公司经营规模扩大，应收账款余额增长[44] - 应收款项融资期末金额较上年期末增长49.54%，因报告期末持有信用级别较高的银行承兑汇票增加[44] - 其他应收款期末金额较上年期末增长55.30%，因海外控股子公司澳洲AMS付给公司资金在途[44] - 其他流动资产期末金额较上年期末下降35.81%，因部分券商收益式凭证到期后转补流及调整理财产品结构[44] - 在建工程为79,197,303.97元，较上期增长218.74%，主要系武汉基地二期工程建设所致[45] - 境外资产为401,396,838.36元，占总资产的比例为12.08%[45] - 报告期投资额为162,072,731.54元，上年同期投资额为110,800,000.00元，变动幅度为46.28%[48] - 交易性金融资产期末数为310,630,541.35元，本期公允价值变动损益为3,261,284.59元[50] - 武汉新锐营业收入为273,930,069.72元，净利润为8,578,556.47元[51] - 澳洲AMS营业收入为35,918,087.52澳元，净利润为5,016,576.07澳元[51] - 澳洲新锐营业收入为39,899,436.68澳元，净利润为3,657,227.33澳元[51] - 江仪股份营业收入为71,291,634.46元，净利润为12,032,605.88元[51] - 2023年6月30日公司流动资产合计2,367,554,431.56元，较2022年12月31日的2,271,367,159.82元有所增长[146] - 2023年6月30日公司非流动资产合计954,660,352.22元，较2022年12月31日的858,922,662.13元有所增长[147] - 2023年6月30日公司资产总计3,322,214,783.78元，较2022年12月31日的3,130,289,821.95元有所增长[147] - 2023年6月30日公司流动负债合计900,220,204.26元，较2022年12月31日的782,250,569.13元有所增长[147] - 2023年6月30日公司非流动负债合计160,231,957.16元，较2022年12月31日的97,027,426.47元有所增长[147] - 2023年6月30日货币资金为235,866,128.68元，较2022年12月31日的199,371,507.17元增长[146] - 2023年6月30日应收账款为562,909,513.94元，较2022年12月31日的426,050,909.42元增长[146] - 2023年6月30日存货为574,984,273.76元，较2022年12月31日的496,287,250.46元增长[146] - 2023年上半年营业总收入778,433,069.14元，较2022年上半年的579,456,491.70元增长约34.34%[150] - 2023年上半年营业总成本665,487,743.90元，较2022年上半年的495,295,680.57元增长约34.36%[150] - 2023年6月30日资产总计2,499,366,240.05元，较2022年12月31日的2,306,467,547.49元增长约8.36%[149] - 2023年6月30日负债合计513,270,995.06元，较2022年12月31日的321,488,461.59元增长约59.65%[149] - 2023年6月30日所有者权益合计1,986,095,244.99元，较2022年12月31日的1,984,979,085.90元增长约0.06%[149] - 2023年6月30日流动资产合计1,520,195,987.40元，较2022年12月31日的1,426,738,215.28元增长约6.55%[148] - 2023年6月30日非流动资产合计979,170,252.65元，较2022年12月31日的879,729,332.21元增长约11.30%[149] - 2023年6月30日流动负债合计494,891,931.25元，较2022年12月31日的304,653,815.90元增长约62.45%[149] - 2023年6月30日非流动负债合计18,379,063.81元，较2022年12月31日的16,834,645.69元增长约9.17%[149] - 2023年6月30日实收资本为129,920,000.00元，较2022年12月31日的92,800,000.00元增长约40.00%[148] - 2023年上半年营业利润为1.209052943亿元，2022年同期为0.9795035496亿元[151] - 2023年上半年净利润为1.0248259143亿元，2022年同期为0.8336487412亿元[151] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为0.8533642557亿元，2022年同期为0.7549383988亿元[151] - 2023年上半年综合收益总额为1.0725897096亿元，2022年同期为0.8339191676亿元[152] - 2023年上半年基本每股收益为0.6568元/股，2022年同期为0.5811元/股[152] - 2023年上半年母公司营业收入为3.2239058608亿元，2022年同期为3.0465931256亿元[153] - 2023年上半年母公司营业利润为0.5060540322亿元，2022年同期为1.0653279661亿元[154] - 2023年上半年母公司净利润为0.4468216212亿元，2022年同期为1.0131719951亿元[154] - 2023年上半年投资收益为1026.005357万元，2022年同期为1807.15342万元[151] - 2023年上半年公允价值变动收益为326.128459万元，2022年同期为56.617148万元[151] 行业情况 - 2022年全国硬质合金总产量约为50,000吨，2010 - 2022年产量复合增长率为7.08%[13] - 2022年我国主要硬质合金生产企业出口创汇约11.84亿美元，同比增长14.16%[14] - 硬质合金刀具国内应用占比约53%，全球占比约63%，发达国家占比超70%，预计国内市场规模2025年、2030年分别达293、354亿元[14] - 我国硬质合金刀具市场中整体刀具和数控刀片消费比例约为1:1[14] - 2022年我国刀具市场消费规模为464亿元，进口刀具约为126亿元，2016 - 2022年进口刀具占总消费比重从37%降至27%左右[14] 研发情况 - 报告期内公司新增知识产权项目申请38件，30件获得授权，其中发明专利3件[18] - 截至2023年6月30日，公司累计获得国内专利授权320项，其中发明专利57项、实用新型专利248项、软件著作权15项[18] - 报告期内费用化研发投入33,772,4

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2023-056 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于召开 2023 半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日(星期四) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 31 日(星期四) 至 9 月 6 日(星期三)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 dongmi@shareate.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2023-053 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"新锐股份"）根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州新锐合金工具股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 2759号）核准，公司采用向战略投 资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非 限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式， 公开发行人民币普通股（A股）23,200,000股，每 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2023-055 苏州新锐合金工具股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。 （二） 审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 经核查，公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议于 2023 年 8 月 29 日下午 3 点在江苏省苏州市工业园区唯西路 6 号公司 会议室举行，会议以现场和通讯方式相结合方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 24 日向各位监事发 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2023-054 公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》、 公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年半年度报告公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。 (二) 审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 苏州新锐合金工具股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议于 2023 年 8 月 29 日下午 2 点在江苏省苏州市工业园区唯 ...