业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2024年5月16日通过网络互动方式召开 [2] - 参与人员为通过线上方式参与的投资者，公司接待人员包括董事长、总经理谭耀龙，财务总监纪丽丽，独立董事娄爱华，董事会秘书占一宇 [2][3] 公司业绩情况 2023年度 - 营业收入约6.61亿元，同比减少29.05%，主要因宏观经济波动、下游需求变缓，接入网业务规模下降 [3] - 电力线载波通信芯片与解决方案业务营收稳步增长，芯片版图设计服务及其他技术服务营收增长20.18% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为5843.92万元，同比减少35.80% [3] - 研发投入17,835.55万元，占营业收入的26.98%，研发投入占比稳中 有升 [3] 2024年第一季度 - 营业收入为1.23亿元，同比减少13.55% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为1514.28万元，同比增加0.36% [3] 投资者问答情况 接入网芯片恢复情况 - 2023年接入网芯片销售额因终端市场需求下降而下降，恢复周期受终端市场恢复和大客户库存周期等综合影响，目前无法准确估计 [3] 国家电网电表招标对电力载波芯片订单影响 - 国家电网2024年增加一个电表招标批次至3批，预计全年电表招标数量及金额显著增长，对公司电力线载波通信芯片销售有积极影响 [3][5] 星闪生态推广情况 - 2024年一季度星闪终端产品推广提速，搭载公司星闪芯片及解决方案的产品有望2024年下半年推向市场 [4] - 意向客户厂商多，终端厂商兴趣及期待高，星闪芯片通过多模方式兼容蓝牙和WiFi，生态还将兼容鸿蒙等软件生态 [4] - 星闪联盟会员已超1000家，头部厂商产品反馈良好将吸引更多用户关注 [4] 提振股价方案 - 公司通过专注主业、持续高比例研发投入、完善公司治理、实施分红政策等方式回馈投资者 [4][5] 星闪芯片量产及业绩贡献 - 2024年下半年搭载星闪芯片的产品有望推向市场，市场接受度和客户推广计划影响最终收入，公司希望将其打造成新的收入增长引擎 [5] 产品出海情况 - 中国智能电表出口是新兴市场方向，主要出口非洲、东南亚、中东等地区，年出货规模四五千万只且呈增长趋势 [5] - 公司以提供产品技术支持为主，不直接出口芯片及模块，电力通信载波和接入网业务通过客户出口，海外营收占比目前不大 [5]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 创耀科技2023年全年业绩短期承压,费控能力仍需提升 [1] - 公司不断夯实PLC芯片技术,促进市占率不断提升 [1] - 公司不断加大研发投入,夯实技术实力,有望推动国产化进程加快,在中高端无线终端设备领域获取新的业务增长机会 [1] 财务指标总结 - 2023年公司实现营收6.61亿元,同比下降29.05%;实现归母净利润5843.92万元,同比下降35.8% [1] - 2024-2026年预测公司归母净利润分别为0.72/0.94/1.13亿元,当前股价对应PE分别为54/42/35倍 [2] - 公司2023年毛利率/净利率分别为31.77%/8.84%,较去年同期毛利率增长3.24pct,净利率下降0.93pct [1] - 公司2023年四季度毛利率/净利率分别为36.63%/8.90%,较2023Q3(30.45%/3.77%)增长6.18/5.13pct,盈利能力有所回升 [1] - 公司2023年研发费用率同比提升4.48pct,销售/管理费用率同比提升0.21/0.92pct [1]

回购方案 - 首次披露日为2023年8月25日，由实控人、董事长提议[2] - 实施期限为二届二次董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额2000 - 4000万元[2] 回购情况 - 累计回购股数506,551股，占比0.633%，金额2992.15万元[2] - 实际回购价35.53 - 71.49元/股[2] 2024年4月情况 - 回购31,976股，占比0.04%，支付147.380781万元[4] - 购买最高价50.85元/股、最低价41.50元/股[4] - 截至4月30日已支付2992.145728万元[4]

募集资金情况 - 2022年1月7日收到募集资金123,922.00万元，净额121,964.51万元[15] - 2022年使用募集资金53,618.38万元，2023年使用28,294.00万元，2023年末结余298.17万元[16] - 募集资金总额13.32亿元，减费用后收到12.3922亿元[18] 资金使用及收益 - 2023年使用1046.94万元，超募补流2.6亿元，股份回购1247.05万元[18] - 2023年现金管理收益2428.94万元，活期利息净收入13.26万元[18] 资金管理 - 制定《募集资金管理制度》，采用专户存储[19] - 2023年获批8亿元闲置资金现金管理，年末使用4.592948亿元[24][26] 项目情况 - 首次公开发行股票募投项目达预定可使用状态时间延至2024年12月[35] - 物联网等三项目承诺投资总额33460.19（单位未明确）[33]

业绩总结 - 2023年度营业收入为537,421,424.67元，同比增长约14.31%[44] - 2023年度净利润为67,627,207.29元，同比增长约94.55%[44] - 2023年末流动资产合计17.275205671亿元，同比增长10.7%[1] - 2023年末非流动资产合计7.4974278728亿元，同比增长27.4%[1] - 2023年末流动负债合计9.7735166375亿元，同比增长38%[42] - 2023年末非流动负债合计0.3241128788亿元，同比增长1222.6%[42] - 2023年末负债合计10.0976295163亿元，同比增长42.1%[42] - 2023年末所有者权益合计14.6750040275亿元，同比增长2.0%[42] - 2023年度经营活动现金流入小计为1,139,287,641.77元，同比增长约56.04%[46] - 2023年度经营活动现金流出小计为946,154,997.93元，同比增长约43.44%[46] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为193,132,643.84元，同比增长约173.91%[46] - 2023年度投资活动现金流入小计为3,003,349,267.48元，同比增长约0.02%[46] - 2023年度投资活动现金流出小计为3,282,815,220.39元，同比下降约17.44%[46] - 2023年度筹资活动现金流入小计为201,700,000.00元，同比下降约83.80%[46] - 2023年度筹资活动现金流出小计为118,606,162.59元，同比增长约152.70%[46] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为 - 3,267,886.08元，同比下降约101.11%[46] 财务审计 - 审计认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 将收入确认、存货可变现净值列为关键审计事项[10][13] - 审计报告日期为2024年4月24日[23] 会计政策与估计 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定，对财务报表无重大影响[194][195] - 本期公司无会计估计变更事项[196] 税收政策 - 增值税按6%、13%等税率计缴，出口货物退税率为13%[197] - 城市维护建设税按实际缴纳流转税税额的7%、5%计缴[197] - 教育费附加按实际缴纳流转税税额的3%计缴[197] - 地方教育附加按实际缴纳流转税税额的2%计缴[197] - 企业所得税税率有25%、20%、15%、10%，不同子公司适用不同税率[197] - 2021 - 2024年公司获高新技术企业证书，企业所得税税率为15%[198] - 2022年公司被认定为重点集成电路设计企业，获利年度起一至五年免征企业所得税，后续减按10%征收[198] - 2023 - 2027年公司按当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳增值税税额[198] - 子公司重庆创耀享受西部大开发减免企业所得税优惠，税率为15%[199] - 2023 - 2024年创芯盈（成都）和创络（成都）享受小微企业普惠性税收优惠[199] 其他 - 公司现有注册资本为人民币80,000,000元，总股本为80,000,000股[51] - 有限售条件的流通股份A股为22,591,000股，无限售条件的流通股份A股为57,409,000股[51]

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（彭思龙） 作为创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年我严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章 程》等的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表了事前认可及独 立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司和全体股东，特别是中小股 东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，经自查，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍我进行独立客观判 断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

海通证券股份有限公司关于创耀（苏州）通信科技股份有 限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为创耀（苏 州）通信科技股份有限公司（以下简称"创耀科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号— —持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对创耀科技2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）（证监许可〔2021〕 3654 号）《关于同意创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》同意注册，并经上海证券交易所同意，创耀科技向社会公开发行人民币 普通股 2,000.00 万股，每股发行价格为 66.60 元，募集资金总额为 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-018 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日(星期四)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 9 日(星期四)至 5 月 15 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@triductor.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布公司 202 ...

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 - 1 - | | | | 第一章 | 总则 - 3 - | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - 3 - | | | 第三章 | 股份 - 4 - | | | 第一节 | 股份增减和回购 | - 5 - | | 第二节 | 股份转让 | - 7 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - 7 - | | | 第一节 | 股东 | - 8 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 10 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 15 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 17 - | | 第五章 | 董事会 - 21 - | | | 第一节 | 董事 - | 21 - | | 第二节 | 独立董事 - | 23 - | | 第三节 | 董事会 - | 27 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - 31 - | | | 第七章 | 监事会 - 32 - | ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-012 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.26 元（含税），每 10 股以资本公 积转增股本 4 股。 公司存在差异化分红安排。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 80,000,000 股，扣除回购专用证券 账户中股份数 474,575 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币 20,676,610.50 元(含税)，占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净 利润的 35.38%。 2、公司拟向全体股东每 10 股以公积金转增 4 股。截至 2024 年 3 月 31 日， 公司总股本 80,000,000 股，扣除回购专用证券账户中股份数 474,575 股，以此 计算合计拟转增 31,810,170 股，转增后，公司总股本增加至 111,810,170 股。 截至本 ...