一、 回购股份的基本情况 2023 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以首次公开发行人民币 普通股取得的超募资金通过上海证券交易所系统集中竞价交易的方式回购公司股 份。回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低于人民 币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 75 元/股（含）。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司 2023 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-038）及 2023 年 9 月 1 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份回购报告书》（公 告编号：2023-042）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将截至上月 ...

利润分配 - 每股派发现金红利0.26元（含税），以79,250,000股为基数派现20,605,000元(含税)[2][5] - 截至2024年3月31日，拟派现20,676,610.50元(含税)，占2023年度净利润35.38%[2] 股本转增 - 每10股以资本公积转增4股，以79,250,000股为基数转增31,700,000股，转增后总股本111,700,000股[2][5] - 截至2024年3月31日，拟转增31,810,170股，转增后总股本111,810,170股[3] 股份回购 - 截至2024年7月30日，累计回购股份750,000股，占总股本0.9375%[4]

公司基本信息 - 证券代码 688259，证券简称创耀科技 [1] - 公司名称为创耀（苏州）通信科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2024 年 7 月 22 日，地点在苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 1 期 133 单元，方式为现场调研 [2] - 参与单位有东北证券、煜德投资、国信金融、星石投资、中信建投、申万电子 [2] - 公司接待人员为董事会秘书占一宇 [2] 产品进展 高速工业总线芯片 - 公司研发的高速工业总线 EtherCAT 从站控芯片集成 ESCcore 模块，用于工业机器人及伺服 I/O 模块，已小批量出货至工控领域客户，竞争者主要是国外厂商 [2] - 该芯片提供 HBI 接口和 SPI Slave 接口，可连接外部 MCU/DSP 以支持 EtherCAT 功能，支持广泛应用 [3] 星闪芯片 - 2024 年下半年，搭载公司星闪芯片及解决方案的无线鼠标、键盘、领夹麦克风等产品将逐步推向市场 [3] - 星闪技术具备低时延、高吞吐、高并发、高可靠、抗干扰、精定位六个核心技术能力，以鼠标为例，创耀星闪 4K 鼠标在全频段和 WiFi 40M 干扰条件下回报率接近 4000Hz，比传统 2.4G 鼠标高 1000Hz 以上，在拉锯场景下表现也优于传统 2.4G 鼠标 [3] 分红与回购情况 分红 - 自 2022 年 1 月 12 日上市至今，公司已先后实施两期现金分红，相应年度公司现金红利总额分别占当年度实现归属于上市公司股东净利润的比例 30.50% 和 30.76% [3] - 2024 年 6 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过 2023 年年度分红方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），拟派发现金红利总额占公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的 35.38%，同时每 10 股以公积金转增 4 股，计划 8 月上旬完成分红及转增 [3][4] 回购 - 公司股份回购按计划目前在实施中，具体情况需关注公司相关公告 [4]

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-029 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计回购股份 552,019 股，占公司总股本的 比例为 0.69%，购买的最高价为 71.49 元/股、最低价为 35.53 元/股，已支付的总 金额为 31,906,999.53 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 | 回购方案首次披露日 | 2023/8/25，由实际控制人、董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第二届董 ...

股东持股与减持 - 凯风厚泽持有创耀科技股份11,258,360股，占总股本14.07%[2] - 计划减持不超1,600,000股，占总股本2%[2] - 减持时间为2024/7/22～2024/10/21[4][5] 过往减持情况 - 12个月内减持62,200股，比例0.07775%，价格85 - 95.27元/股[5] 减持影响与合规 - 减持计划实施有不确定性，不影响公司持续经营[9] - 减持计划符合相关规定[10]

股东大会安排 - 2024年4月24日决定召开2023年年度股东大会，6月4日发布通知，股权登记日6月18日[3] - 网络投票时间为6月24日9:15 - 15:00，现场会议6月24日10:00召开[3] 股东参与情况 - 出席股东及代理人代表有表决权股份34,696,291股，占比43.6467%（剔除已回购股份）[4] - 参与网络投票股东代表有表决权股份12,585,091股，占比15.8316%[4] 议案审议结果 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多议案同意率99.9913%[5][8][9] - 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》等中小投资者同意率99.7738%[6] - 修改《独立董事工作细则》议案同意率99.8435%[9] - 选举董事补选非独立董事议案同意率63.8774%，中小投资者同意率3.9116%[10]

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-027 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 1 期 134 单元哈佛会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,696,291 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,696,291 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 43.6467% | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入66,110.52万元，较上年同期下降29.05%[18][29][31][36] - 2023年归属上市公司股东的净利润5,843.92万元，较上年同期下降35.80%[18][29][31] - 2023年归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,319.31万元，较上年同期下降44.93%[18][29] - 2023年公司归属于上市公司股东的净资产较上年同期增长1.35%[29][32] - 2023年公司总资产较上年增长14.76%[29][32] - 2023年基本每股收益0.73元/股，较2022年下降37.07%[38] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.54元/股，较2022年下降46.00%[38] - 2023年加权平均净资产收益率3.90%，较2022年减少2.85个百分点[38] 研发情况 - 2023年研发投入17,835.55万元，较上年同比下降14.93%[18] - 2023年研发投入占营业收入的比例26.98%，较2022年增加4.48个百分点[38] 股东大会信息 - 2024年6月24日10:00召开2023年年度股东大会，地点为苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园1期134单元哈佛会议室，方式为现场与网络投票结合[12] - 交易系统投票平台投票时间为2024年6月24日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为2024年6月24日的9:15 - 15:00[12] - 股东大会召集人为公司董事会，主持人为董事长YAOLONG TAN先生[12] 公司治理 - 2023年董事会召开8次会议，股东大会召开2次会议[19][20] - 2023年第一届审计委员会召开5次，薪酬与考核委员会召开1次，提名委员会召开3次[21] - 2023年公司独立董事有3名[21] - 2023年公司监事会共召开7次会议[49] - 2023年全体监事出席所有监事会会议，列席所有股东大会[51] 未来展望 - 2024年董事会将优化独立董事履职方式，做好信息披露等工作[24] - 2024年公司董事会将围绕发展战略推进公司持续快速发展[25] - 2024年监事会将继续开展监督、检查工作，维护股东利益[54] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），每10股以资本公积转增4股[41] 审计机构 - 公司董事会同意续聘中汇会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[44] 独立董事津贴 - 2024年度每位独立董事津贴为10万元/年（含税），按季度发放[47] 担保情况 - 2023年公司及其控股子公司未发生对外担保[52] 授信额度 - 公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过6亿元的综合授信额度，期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止[57] 制度修订 - 修订《独立董事工作细则》，依据相关法律法规和公司章程[60] - 修订《公司章程》，独立董事任职条件等多项内容变更[61] 注册地址变更 - 公司拟将注册地址由苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园1期133单元变更为苏州市工业园区集贤街89号SISPARK独墅湖数字经济产业园6幢1501，《公司章程》相应条款将修订[66] 人员变动 - 戴瑜女士辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务[69] - 股东中新苏州工业园区创业投资有限公司提名张斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人[69] 独立董事履职 - 公司独立董事在2023年度按相关要求履行职责，并撰写《2023年度独立董事述职报告》[71]

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 关于上海证券交易所 关于上海证券交易所 《关于对创耀(苏州) 通信科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》 有关财务问题回复的专项说明 《关于对创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2024]8910 号 上海证券交易所: 由创耀(苏州)通信科技股份有限公司(以下简称公司或创耀科技公司)转来 的贵所于 2024 年 6 月 4 目下发的《关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》(上证科创公函【2024】0148 号,以下 简称问询函)奉悉。我们作为创耀科技公司的年报会计师,对问询函中需要我们回 复的财务问题进行了审慎核查。现就问询函有关财务问题回 ...

业绩数据 - 2023年度营业收入66110.52万元，同比下滑29.05%；归母净利润5843.92万元，同比下滑35.80%[5] - 2023年接入网网络芯片与晶圆销售业务收入29310.12万元，同比下滑57.24%[1] - 2022 - 2023年通信芯片与解决方案业务收入从84124.32万元降至55236.33万元，下降34.34%[8] - 2022 - 2023年芯片及晶圆销售业务收入从76643.98万元降至39823.05万元，下降48.04%[8] - 2022 - 2023年终端设备销售收入从2703.78万元降至142.96万元，下降94.71%[8] - 2022 - 2023年技术开发服务业务收入从4776.57万元增至15270.32万元，增长219.69%[8] - 2022 - 2023年芯片版图设计服务及其他技术服务业务收入从9048.37万元增至10874.19万元，增长20.18%[8] - 2023年前五大客户销售额46269.94万元，同比下降43.52%[5] - 2022 - 2023年向前五大客户销售金额占比从87.91%降至69.99%[2] 成本与毛利率 - 2022 - 2023年封测成本2627.22万元，同比增长56.23%；直接人工3566.60万元，同比增长333.58%[29] - 2022、2023年公司销售收入毛利率分别是28.53%和31.77%，2023年度同比增加3.24个百分点[29] - 2023年通信芯片与解决方案业务毛利率34.00%[32] - 2023年技术开发服务毛利率50.75%[39] - 2023年芯片及晶圆销售毛利率27.69%[41] - 2023年终端设备销售毛利率2.21%[42] - 2023年芯片版图设计及其他技术服务综合毛利率20.44%[43] 存货情况 - 2023年末存货账面价值11611.01万元，同比下降10.55%，计提存货跌价损失1738.53万元[4] - 2023年末原材料存货跌价准备计提比例为10.64%，高于去年的2.90%；库存商品存货跌价准备计提比例为28.17%，大幅高于去年的2.48%[89] - 2023年末公司存货库龄以1年以内为主，占期末存货余额的60.49%，库龄1年以上的存货累计占比为39.51%[91] - 截至2023年12月31日，库存商品期末余额4738.98万元，期后结转比例77.40%，在手订单金额5604.40万元，订单覆盖率118.26%[92] 资金与融资 - 2023 - 2024年一季度公司经营活动现金流出分别为103316.23万元、16844.97万元，采购和工资支出占比大[131] - 截至2023年12月31日、2024年3月31日，公司货币资金规模分别为143812.54万元、140880.37万元，收益合计分别为3912.60万元、782.33万元，加权平均收益率分别为2.72%、2.22%[133] - 2023年新增短期借款12679.85万元，2024年一季度末增长至19685.30万元，较2023年末增长7005.45万元[128] - 2023年、2024年一季度公司融资成本分别为170.80万元、129.74万元，平均费率分别为2.87%、2.79%[137] 其他 - 2023年公司无形资产账面价值6471.52万元，同比下滑48.11%，主要因技术许可账面价值下降51.39%[119][122] - 2023年公司研发投入17835.55万元，占营业收入的26.98%[141] - 公司计划2023年度现金分红2067.67万元[141] - 未来不再销售终端设备[21]