本人 1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京化工大学学士，厦 门大学硕士、博士。2011 年 7 月至今就职于苏州大学王健法学院任民商法教研 室，现为副教授；兼任江苏省民法学会、商法学会、房地产法学会、破产法学会 理事，2020 年 6 月至今任公司独立董事。 （二）任职董事会专门委员会的情况 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（娄爱华） 作为创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年我严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章 程》等的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表了事前认可及独 立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东， 特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2023 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工 ...

2、 附表 委托单位：创耀（苏州）通信科技股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-87636366 关于创耀 (苏州) 通信科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 4 11 1 19 the state of the support of t and and the 关于创耀(苏州)通信科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 审核说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代 ...

综上,独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独 立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 创耀(苏州) 通 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》的规定,独立董事应当每年对独立性进行自查, 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见。基于此,创耀(苏州)通信科技股份有限公司(以下简称"公 司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》, 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估,出具如下专项意见: 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况,董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属 企业任职,未与公司存在重大的持股关系,与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 创耀(苏州)通信科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性 ...

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年年度履职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，作为创耀（苏州） 通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）现任审计委员会成员，现就 2023 年 履职情况报告如下： 一、审计委员会委员的基本情况 报告期内，公司董事会任期届满，公司于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年 度股东大会完成董事会成员换届选举工作，同日召开第二届董事会第一次会议， 审议通过了《关于设置董事会专门委员会的议案》，选举产生了公司第二届专门 委员会成员。公司第一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事徐 赞先生（主任委员）、独立董事娄爱华先生、非独立董事王万里先生。公司第二 届董事会审计委员会由独立董事徐赞先生（主任委员）、独立董事娄爱华先生、 非独立董事王万里先生组成。 成员：徐赞先生（主任委员）、娄爱华先生、赵贵宾先生。 审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和管理 经验，且符合审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其 ...

利润分配 - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），合计拟派发现金红利总额为20,676,610.5元(含税)，占2023年度合并报表归属于母公司股东净利润的35.38%[5] - 2023年度通过集中竞价交易方式回购股份累计使用资金12,470,456.29元（含交易费用）视同现金分红，2023年度现金分红金额合计33,147,066.79元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的56.72%[6] - 2023年度拟向全体股东每10股以公积金转增4股，合计拟转增31,810,170股，转增后总股本增加至111,810,170股[6] 股本情况 - 截至2024年3月31日，公司总股本80,000,000股，扣除回购专用证券账户中股份数474,575股[5][6] 财务业绩 - 2023年公司实现营业收入66,110.52万元，较上年同期下降29.05%[43][44] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5,843.92万元，较上年同期下降35.80%[43][44] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,319.31万元，较上年同期下降44.93%[43][44] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,506,736,989.98元，较上年末增长1.35%[43] - 2023年末总资产2,523,528,860.19元，较上年末增长14.76%[43] - 2023年基本每股收益0.73元／股，较2022年同比下降37.07%[43][44] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.54元／股，较2022年同比下降46.00%[43][44] - 2023年各季度营业收入分别为1.42亿元、1.54亿元、1.58亿元、2.07亿元[45] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1508.83万元、1896.31万元、597.23万元、1841.55万元[45] - 2023年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为1221.79万元、1599.02万元、115.98万元、1382.53万元[45] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为4704.20万元、3402.27万元、 - 2614.75万元、1.02亿元[45] - 2023年非经常性损益合计1524.60万元，2022年为1258.89万元，2021年为775.50万元[46][47] - 2023年公司营业收入66,110.52万元，同比下降29.05%；净利润5,843.92万元，同比下降35.80%；扣非净利润4,319.31万元，同比下降44.93%[49] - 2023年营业收入661105242.25元，较上年同比下降29.05%，主要因宏观经济波动，下游客户需求变缓，接入网业务规模下降[123] - 2023年营业成本451091604.92元，较上年同比下降32.26%，因营业收入下降导致[124] - 2023年销售费用3733513.09元，较上年同比增长14.39%，主要因差旅费、业务招待费增加[125] - 2023年管理费用16370875.11元，较上年同比增长12.77%，主要因股份支付、业务招待费增加[126] - 2023年研发费用178355506.44元，较上年同比下降14.93%，主要因职工薪酬、材料费下降[128] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额82364203.45元，较上年下降93.12%，因2022年首次公开发行股份募集资金到账，2023年无此项现金流入且向银行贷款[123][129] - 公司实现营业收入66,110.52万元，较上年下降29.05%，主营业务毛利率为31.77%，较上年增加3.24个百分点[130] - 通信芯片与解决方案业务营收55,236.33万元，较上年下降34.34%；芯片版图设计服务及其他技术服务营收10,874.19万元，较上年增长20.18%[130] - 境内营收658,585,399.84元，较上年下降26.54%；境外营收2,519,842.41元，较上年下降92.84%[132] - 直销收入较上年增加48.07%，代销收入较上年下降56.06%[135] - 销售费用本期数3733513.09元，较上年同期增长14.39%；管理费用本期数16370875.11元，较上年同期增长12.77%；研发费用本期数178355506.44元，较上年同期下降14.93%[146] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为156460367.32元；投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 247050030.02元；筹资活动产生的现金流量净额本期数为82364203.45元，较上年同期下降93.12%[146] - 信用减值损失49.26万元，为公司冲回的信用减值损失；资产减值损失 - 1738.53万元，为公司计提的资产减值损失[146] 研发情况 - 2023年研发投入占营业收入的比例为26.98%，较2022年增加4.48个百分点[43] - 2023年研发投入17,835.55万元，占营业收入比例为26.98%，占比较去年稳中有升[49] - 2023年中首款短距无线星闪芯片完成验证，终端客户包括整车厂、Tier1厂商及消费电子厂商等[49] - 2023年为光伏领域合作伙伴定制的双模芯片持续出货，国内电网市场HPLC + HRF高速双模产品市场份额持续提升[49] - 本年度费用化研发投入178,355,506.44元，较上年度209,645,857.77元下降14.93% [102] - 研发投入总额占营业收入比例从上年的22.50%增加4.48个百分点至26.98% [102] - 2023年公司在研项目预计总投资规模7.253亿元，本期投入1.7835550644亿元，累计投入5.106553906亿元[110] - 下一代宽带互联网关键接入技术-xDSL项目预计总投资2.95亿元，本期投入9517.14816万元，累计投入2.2861246579亿元，芯片已完成量产[103] - 智能物联用高性能宽带电力载波通信芯片项目预计总投资6000万元，本期投入1291.483803万元，累计投入4272.163515万元，芯片已完成量产，处于批量发货阶段[103][104] - 短距无线高速AP芯片设计开发及产业化项目预计总投资2.44亿元，本期投入1894.39539万元，累计投入1.4613045213亿元，芯片已完成量产，处于市场持续拓展及客户批量导入阶段[105] - 面向NGN宽带接入系统软件项目预计总投资970万元，本期投入243.977307万元，累计投入830.094303万元，芯片已完成量产，处于批量发货阶段及代码维护阶段[107] - 高速工业总线互联芯片项目预计总投资1360万元，本期投入398.391319万元，累计投入1326.615398万元，芯片已回片，处于客户样品试用阶段[108] - 车载新无线短距通信技术研发及产业化项目预计总投资1.03亿元，本期投入4490.154665万元，累计投入7162.374052万元，芯片已完成量产，处于商用验证阶段[108] - 2023年公司研发人员数量139人，占公司总人数的比例为30.62%，研发人员薪酬合计3356.18万元，平均薪酬38.22万元[111] - 公司研发人员中博士研究生1人，硕士研究生33人，本科100人，专科5人[111] - 公司研发人员中30岁以下（不含30岁）65人，30 - 40岁（含30岁，不含40岁）53人，40 - 50岁（含40岁，不含50岁）21人[111] - 公司研发投入金额达17,835.55万元，占主营业务收入比重26.98%[112] 业务情况 - 公司是集成电路设计企业，业务包括通信芯片与解决方案、芯片版图设计服务及其他技术服务[48] - 通信芯片包括接入网网络通信芯片、电力线载波通信芯片、新一代短距无线星闪芯片等[48] - 公司是专业集成电路设计企业，业务包括通信芯片与解决方案、芯片版图设计服务及其他技术服务[53] - 公司在电力线载波、接入网网络等芯片相关算法与软件等方面形成核心技术，产品和技术处国内先进水平[53] - 公司具备数模混合SoC芯片全流程设计能力，有65nm/40nm/28nmCMOS工艺节点和14nm/7nm/5nmFinFET先进工艺节点物理设计能力[53] - 公司主营业务包括通信芯片与解决方案业务、芯片版图设计服务及其他技术服务[54] - 公司采用Fabless经营模式，委托专业厂商完成晶圆制造、封装测试和模块及系统加工[56] - 接入网网络芯片与解决方案业务中，接入网网络芯片销售以经销模式为主，终端客户包括烽火通信、共进股份等[56] - 公司所处行业属于集成电路设计行业，细分属于“新一代信息技术产业”等[57] - 电力线载波通信无需重新布线，可利用现有电力线实现数据传输，主要应用于智能电网用电信息采集领域[58] - 我国智能电表招标数量变化分三个阶段，2018年后存量智能电表更新换代拉动市场需求回升[58] - 2022年四季度国家电网停止HPLC通信模组招标，启动双模通信模组招标，更换需求预计5 - 8年释放[58] - 国家大力推进新型电力系统建设，2023年相关政策密集出台[58] - 公司通过HPLC芯片方案核心IP设计开发与授权，支持国网通信模块供应商通过测试认证并提供量产服务，HPLC芯片升级中客户数量和市场份额有望增加[61] - 公司自主研发的模块产品已投入智慧路灯和光伏通信领域，未来将拓展到其他物联网应用领域[61] - 公司是国内较早掌握VDSL2宽带接入技术的企业，在物理层核心通信算法及相关软件方面有技术优势[61] - 公司接入网网络芯片与解决方案业务服务知名通信设备厂商和大型海外电信运营商，面向欧洲、南美和东南亚等地区运营商市场[61] - 2019年全球铜线接入的接入网网络终端芯片出货量约7000万颗，博通主导市场[62] - 支持ADSL/ADSL2+技术标准的芯片出货量约1000万颗，瑞昱市场份额约80%[62] - 支持VDSL技术标准的芯片出货量约5500万颗，博通市场份额约50%，公司品牌芯片出货量约400万颗，市场份额约10%[62] - 支持G.fast技术标准的芯片出货厂商主要为博通和英特尔，博通市场占有率约90%[62] - 2023年公司支持VDSL2 35b技术标准的16端口局端芯片已实现量产，有望提升行业影响力[62] - 公司自2014年开始研发WiFi AP芯片，首款产品完成技术评估并实现出货，2016年加入WiFi联盟[62] - 公司支持WiFi5技术标准的WiFi芯片已作为套片解决方案推广，获中广互联等客户认可，支持WiFi6技术标准的芯片正在研发中[63] - 公司芯片版图设计服务涉及芯片种类丰富，应用场景涵盖5G、人工智能、物联网等领域[64] - 全行业从事芯片版图设计人员约1万人，大部分芯片设计公司自身配备人员约5人[64] - 2023年电力设备招标提速，智能物联表需求放大，智能电表及终端设备进入新轮换周期[65] - 新一代短距无线星闪通信技术发展迅速，具备低时延等六个核心技术能力，市场前景广阔[65] - 公司在通信芯片领域形成四大类核心技术和自主知识产权[66] - 接收机自适应自动增益控制技术应用于各款电力线载波通信芯片，提高接收成功率[66] - 基于时间片加优先级调度的嵌入式多线程操作系统微内核TRIOS为芯片产品上层软件提供多线程编程环境[68] - 基于电力线特色的CSMA调度技术能提高电力系统通信成功率[69] - 自主研发台区户变关系算法用于HPLC网络，确保台区线损计算精确[76] - 自主研发相位识别算法，可识别电表异常，解决三相不平衡问题[77] - 自主研发TRLIBC，针对ARM Cortex M3/M4节省不低于40KB，针对RISC - V节省不低于60KB，节省约20% - 30%运行栈空间开销[78] - 多信道时钟恢复技术获授权发明专利，提升时钟信号系统恢复精度和稳定性[79] - 低串扰的时域均衡技术获授权发明专利，降低接入网络终端芯片和局端芯片串扰信道长度[80] - 灵活可配置快速傅里叶变换技术获授权发明专利，满足各种OFDM系统芯片需求[82] - 网关系统启动引导软件获软件著作权，保证产品使用寿命和安全启动[83] - DSP对多个通信端口并行处理技术可实现单个DSP对4个接入端口信号处理，降低DSP数量需求[88] - 模拟基带和射频电路设计技术可实现低功耗高性能设计，广泛应用于芯片设计[90] - 分段补偿低温度系数的带隙基准电路技术可将温漂做到5ppm/°C以下[92] - 公司掌握芯片全流程设计能力，涵盖28nm以上大工艺尺寸及14nm/7nm/5nm FinFET等先进工艺节点设计技术[98] - 2023年被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，产品为家庭接入网络芯片[101] - 报告期内，发明专利本年新增申请1个、获得2个，累计申请25个、获得9个；软件著作权本年新增申请7个、获得5个，累计申请87个、获得85个[101] - 公司DSL接入网网络芯片已至第四代G.fast技术标准[112] - 公司WiFi AP芯片支持更高带宽、频段和用户数量，通信速率

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张卫已离任） （二）任职董事会专门委员会的情况 本人未在董事会专门委员会任职。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度，我作为创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届的独立董事，严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及 《公司章程》等的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表了事前 认可及独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护公司和全体股东，特别是 中小股东的合法权益，促进公司规范运作。 报告期内，自董事会换届即 2023 年 5 月 15 日起不再担任公司独立董事，现 就 2023 年度任期内本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学学士、硕士、博士。 1995 年至 ...

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 中汇会审[2024]4611号 创耀 (苏州) 通信科技股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了创耀(苏州)通信科技股份有限公司(以下简称创耀科技公司)2023年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是创耀 科技公司董事会的责任。 行证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 ( http://acc.r 内部控制审计报告 内 ...

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴10万元/年（含税），按季度发放[2] 审议进程 - 2024年4月24日相关会议推进董监高薪酬方案审议[5] - 独立董事同意将董高薪酬方案提交股东大会审议[6]

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，创耀（苏 州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所 2023 年度履职 情况进行了评估，具体内容如下： （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"），成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人为余强先生 。 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人；注册会计师人数：701 人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人。 最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108,764 万元；审计业务收入： 97,289 万元；证券业务收入：54,159 万元。 上年度（2022 年年报）上市公司审计客户家数：159 家；上市公司审计客户 主要行业：制造业-专用设备制造业、信息传输、软件和信息技术服务业-软件 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-013 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇所"） 本事项尚需提交创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 重要内容提示： 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：282 人 最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108, ...