会议信息 - 公司第三届董事会第二十五次会议于2024年10月15日召开[2] - 会议通知于2024年10月8日通过电话及邮件通知全体董事[2] - 会议应到董事9名，实到董事9名[2] 议案表决 - 《关于公司换届选举第四届董事会董事的议案》全票通过[3] - 《关于制定〈中触媒新材料股份有限公司舆情管理制度〉的议案》全票通过[3][4] - 《关于提议召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》全票通过[5]

提名事项 - 提名人提名李学宽为中触媒第四届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十股东中的自然人股东及其直系亲属[2] - 被提名人不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[2] - 被提名人最近36个月内不能受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚[3] - 被提名人最近36个月内不能受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[4] - 被提名人在中触媒连续任职未超过六年[4]

独立董事任职要求 - 无直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等情况[2] - 不得在特定股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月内无影响独立性情形[2] - 最近36个月内无相关处罚及谴责批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] - 核实并确认符合任职资格要求[4] 后续处理 - 任职后不符资格将辞去职务[5]

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议于2024年10月15日召开[2] - 会议通知于2024年10月8日发出[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案情况 - 会议审议通过换届选举第四届监事会非职工代表监事议案[3] - 议案表决同意3票，反对和弃权均为0票[3] - 议案尚需提交股东大会审议[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月1日14点30分在大连普湾新区召开[3] - 网络投票系统为上交所系统，时间为11月1日[3] - 股权登记日为10月25日[12] 审议议案 - 审议选举第四届董事会非独立董事6人、独立董事3人等议案[5][6] - 拟选举刘彦文、李学宽为独立董事[23] - 拟选举王庆吉、张理为非职工代表监事[23] 会议登记 - 登记时间为10月31日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[15] - 地点在公司三楼董秘办[15] - 法人和自然人出席证明文件要求不同[15] 投票规则 - 股东按股数拥有对应选举票数[24] - 如持100股，应选董事10名，董事会选举议案组有1000股选举票数[24]

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-048 中触媒新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《中触媒新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选 举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 10 月 15 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司换届选举第四届董事会董事的议案》，经公司董事会提名委员会对第 四届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名李进先生、李永宾先生、 甄玉科先生、石双月女士、金钟先生、刘松先生为公司第四届董事会非独立董事 候选人（简 ...

董事会提名 - 公司第三届董事会提名委员会审核第四届董事会董事候选人任职资格[1] - 同意提名李进等6人为第四届非独立董事候选人提交审议[2] - 同意提名于淼等3人为第四届独立董事候选人提交审议[3] 候选人资格 - 非独立董事候选人近36个月未受证监会处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[1] - 独立董事候选人近36个月未受证监会处罚、交易所谴责或3次以上通报批评，未持股且无关联关系[3] 审核时间 - 审核意见发布时间为2024年9月30日[4]

独立董事任职要求 - 无直接或间接持有公司已发行股份1%以上等情况[2] - 不得在特定股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月内无影响独立性情形[2] - 最近36个月内无相关处罚和谴责批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] - 核实并确认符合任职资格要求[4] 后续处理 - 任职后不符资格将按规定辞职[5]

独立董事任职资格 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人股东及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月内无影响独立性特定情形[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司连续任职不超六年[4] - 具备会计专业副教授职称及博士学位，有5年以上会计全职工作经验[4] 审查与承诺 - 候选人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] - 已核实任职资格并确认符合要求[4] - 承诺任职后不符资格将辞职[5]

董事会提名 - 公司董事会提名于淼为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2] - 被提名人不得是前十名股东自然人及其直系亲属等[2] - 被提名人最近36个月内无相关处罚和谴责[3][4] - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[4] - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4]