人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务[2] 收入数据 - 容诚2023年度收入总额287,224.60万元[2] - 2023年审计收费总额48,840.19万元[2] 审计相关决策 - 2023年股东大会通过续聘容诚为2024年度审计机构[3] - 2024年4月19日通过续聘容诚为2024年度审计机构议案[5] 审计评价 - 容诚认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司审计委员会认为容诚2024年年报审计表现良好[7]

募集资金情况 - 公司2022年2月11日首次公开发行4405万股，发行价41.90元/股，募集资金总额184,569.50万元，净额169,114.64万元到账[1] - 2024年支付发行费用147,814,614.51元，募投项目支出378,676,569.62元，本报告期支出93,772,823.89元[3] - 2024年募投项目置换预先投入金额32,112,232.83元，含项目投入24,489,591.33元、发行费支付7,622,641.50元[3] - 2024年永久补充流动资金500,000,000.00元，累计利息收入扣除手续费净额72,044,630.46元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额859,136,213.50元[3] - 截至2024年12月31日，公司实际投入募投项目资金40,316.62万元[7] 资金使用与管理 - 2024年3月8日，公司拟用不超90,000.00万元闲置募集资金及不超40,000.00万元自有资金现金管理，期限不超12个月[8] - 2024年公司使用闲置募集资金进行现金管理，多期产品有投资及收益[9][10] - 截至2024年年末，公司按协议规定存放和使用募集资金，协议与范本无重大差异且切实履行[4] 募投项目情况 - 2024年4月22日公司决定将“环保新材料及中间体项目”延期，调整后预定可使用状态日期为2026年2月[15][16] - 环保新材料及中间体项目截至期末投入进度为11.02%，特种分子筛等催化剂产业化项目截至期末投入进度为86.85%[23] - 2023年2月环保新材料及中间体项目新增土地89,864.00平方米，新增建筑面积53,512.00平方米[23] - 环保新材料及中间体项目变更后拟投入募集资金总额85,016.02万元，本年度实际投入2,055.59万元，实际累计投入9,367.28万元[26] - 2024年3月21日，环保新材料及中间体项目施工所需前置手续办理完毕[24][26]

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中触媒新材料股份有限公司(以下简称"公司")董 事会就公司在任独立董事刘彦文、于淼、李学宽的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见: 经核查公司独立董事刘彦文、于淼、李学宽的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 中触媒新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 中触媒新材料股份有限公司 ...

人事变动 - 董事、总经理甄玉科因身体原因辞职，辞任后任顾问[2] - 聘任李进为公司总经理[3] - 提名刘颐静为非独立董事候选人[3] - 选举金钟为薪酬与考核委员会委员[4] 人员信息 - 李进现任中触媒集团及公司董事长[8] - 刘颐静现任中触媒集团董事、公司顾问[10] - 刘颐静与李进系夫妻，合计持股1592.17万股，占比9.04%[11] 会议安排 - 2025年4月24日召开第四届董事会第三次会议[3] - 刘颐静选举需提交2024年年度股东大会审议[3]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日14点召开[3] - 现场会议在辽宁省大连普湾新区公司学术报告厅[3] - 网络投票用上海证券交易所系统，5月16日进行[3] 投票时间 - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 审议11项议案，4月25日披露相关公告[5][6] - 对中小投资者单独计票议案为7、8、9、10、11[7] - 议案9关联股东回避表决，关联股东有中触媒集团等[7] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月9日，A股代码688267[12] - 会议登记时间为5月15日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[14] - 会议登记地点为辽宁省大连普湾新区公司三楼董秘办[14]

会议情况 - 中触媒第四届监事会第三次会议于2025年4月24日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案同意3票，需提交股东大会审议[3][5][11][13][15] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》同意3票[9] 激励计划 - 拟注销643.00万份股票期权，2票同意，监事王庆吉回避表决[26] - 第一个行权期公司层面业绩考核指标达到80%行权比例[26]

会议与议案表决 - 中触媒第四届董事会第三次会议于2025年4月24日召开，8名董事实到[2] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案需提交股东大会审议[3][4][14][15][16][20][21][22][23][24][26] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决通过[17][18] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》等关联董事回避表决[30][33] - 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》通过，公司无占用资金情况[39][40] 激励计划相关 - 2022年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由31.80元/份调整为31.34元/份[42] - 第一个行权期公司层面业绩考核指标行权比例达80%[45] - 公司拟注销2022年股票期权激励计划已授予但尚未行权的643.00万份股票期权[45] 人事与其他 - 《关于聘任中触媒新材料股份有限公司总经理的议案》等多项人事议案表决通过[49][51][52] - 《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》表决通过[53]

业绩总结 - 2024年度归母净利润145,524,820.74元[3] - 截至2024年末母公司可供分配利润486,769,180.61元[3] 利润分配 - 每10股派现3.5元，不送股、不转增[2] - 拟派现60,592,343.35元，占净利润41.64%[4] 其他数据 - 2024年股份回购7,113,241.73元[4] - 近三年累计分红141,028,539.55元[5] - 近三年平均净利润124,736,128.08元[6] - 近三年累计研发投入143,341,558.71元，占营收7.56%[6]

激励计划 - 2022年10月20日董事会审议通过激励计划相关议案[1] - 2022年11月7日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2022年11月28日完成首次授予登记，51人获643.00万份[4] 利润分配 - 2022年度以176,200,000股为基数，每股派现0.26元[7] - 2023年度以总股本扣减回购股份为基数，每10股派现2.0元[7] 行权价格 - 2025年4月24日审议通过调整行权价格议案[5][6] - 调整后行权价格为31.34元/份[7] - 调整对财务和经营无实质性影响[8]

激励计划授予 - 2022年11月28日完成首次授予登记，人数51人，数量643.00万份[4] 业绩情况 - 2022年股份支付费用摊销前净利润156,253,964.94元，较2021年增长16.89%[8] 期权注销 - 因激励对象离职、身故等拟注销643.00万份股票期权[6][8][9][10][11][14] 行权比例 - 第一个行权期公司层面业绩考核指标达80%行权比例[14] 合规情况 - 注销符合规定，需履行信息披露和登记手续[12][16]