在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不 超过人民币 90,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用 期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及 期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。 公司拟使用最高不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的暂时闲置自有资 中触媒新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室通过现场和通讯相结合的形式召开。本次会 议的通知于 2024 年 3 月 1 日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-017 中触媒新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 1 日 通过电话及邮件等方式通知全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议 由监事会主席王贤彬主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。 (一)审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》 监事会认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司 拟使用最高不超过人民币 90,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟 使用最高不超过人民币 40,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用 期限不超过 12 个月，在前述额度及期 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中触媒新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为中触媒新材料股份有限公司（以下简称"中触媒"、"上市 公司"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规的规定，对中触媒首次公开发 行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具《关于同意中触媒新材料股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]10号），公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A股）44,050,000股，并于2022年2月16日在上海 证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为132,150,000股， 首次公开发行 A 股后总股本为 176,200,000 股 ， 其中有 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-014 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 18 日（因 2024 年 3 月 16 日为非交 易日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 中触媒新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 4,271,186 股。 本次股票上市流通总数为 4,271,186 股。 四、中介机构核查意见 （一）根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意中触 媒新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]10号）， 公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）44,050,000股，并于2022年2 月16日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本公司首次公开发行A股前总股本为 132,150,000股，首次公开发行A股后公司总股本为176,200,000股。其中有限售条 件流通 ...

二、实施回购股份的进展情况 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-013 中触媒新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 3,079,019 股，占公司总股本 176,200,000 股的比例为 1.7475%，回购成交的最高价为 20.85 元/股，最低价为 14.42 元/股，支付的资金总额为人民币 59,803,131.34 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、公司回购股份的基本情况 2023 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，独立董事对本次事项发表了明确 同意的独立意见。审议同意公司使用公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司 股份，用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-012 中触媒新材料股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日、 2023 年 5 月 17 日召开了第三届董事会第十三次会议、2022 年年度股东大会，审 议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2023 年度审 计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中触媒新材料股份有限公司关于续聘 2023 年度审 计机构的公告》（公告编号：2023-017）。 近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更中触媒新材料股份有限 公司签字注册会计师的说明函》，现将具体情况公告如下： 一、本次签字会计师及项目质量控制复核人变更的基本情况 容诚会计师事务所作为公司 2023 ...

致：中触媒新材料股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受中触媒新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具 法律意见书。 北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆苏州长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐郑州石家庄合肥香港巴黎马德里硅谷斯德哥尔摩纽约 BEIJING|SHANGHAI|SHENZHEN|HANGZHOU|GUANGZHOU|KUNMING|TIANJIN|CHENGDU|NINGBO|FUZHOU|XI'AN|NANJING|NANNING|JINAN|CHONGQING|SUZHOU|CHANGSHA|TAIYUAN|WUHAN|GUIYANG|URUMQI ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-010 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中触媒新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材 料股份有限公司学术报告厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 75,407,252 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 75,407,252 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 43.5575 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 43.5575 | ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-009 中触媒新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股及战略配售限售股上市流通 一、本次上市流通的限售股类型 （一）根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意中触 媒新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]10号）， 公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）44,050,000股，并于2022年2 月16日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本公司首次公开发行A股前总股本为 132,150,000股，首次公开发行A股后公司总股本为176,200,000股。其中有限售条 件流通股139,426,818股，占本公司发行后总股本的79.13%，无限售条件流通股 36,773,182股，占本公司发行后总股本的20.87%。 （二）本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股及战略配售限 售股，本次上市流通的限售股股东数量为 3 名，其中，战略配售限售股股东 1 名， 系公司保荐机构母公司设立的投资子公司申银万国创新证券投资有限公司（以下 简称"申万创新投"），限售股份数量为 1,431,980 股，占 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中触媒新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股及战略配售限售股上市流通的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为中触媒新材料股份有限公司（以下简称"中触媒"、"上市 公司"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规的规定，对中触媒首次公开发 行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具《关于同意中触媒新材料股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]10号），公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A股）44,050,000股，并于2022年2月16日在上海 证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为132,150,000股， 首 次 公 开 发 行 A 股 后 总 股 本 为 1 ...