关于广东华特气体股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为广东 华特气体股份有限公司（以下简称"华特气体"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司增加 2023 年度日常关联交易预计 的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、增加日常关联交易基本情况 （一）本次新增日常关联交易预计金额和类别 中信建投证券股份有限公司 根据公司业务实际开展情况，公司本次新增与参股公司清远市联升空气液化 有限公司的日常关联交易预计如下： 单位：万元 | | | | | | 年 2023 | 2022 | | 本次预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联 | | 2023 年 | 此次新 | 2023 年 | 1-8 月与 | 年实 | 占同类 | 金额与上 | | 交易 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2023-120 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | （三）根据有关规定和募集说明书的约定，公司本次发行的"华特转债"自 2023 年 9 月 27 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 84.22 元/股。 因公司完成 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个 归属期归属股份 25,000 股的新增股份的登记手续以及实施完毕 2022 年度权益 分派方案，自 2023 年 7 月 6 日起转股价格调整为 83.81 元/股。具体内容详见公 司于 2023 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华 特气体股份有限公司关于"华特转债"转股价格调整的公告》（公告编号：2023- 089）。 广东华特气体股份有限公司 关于不向下修正"华特转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 截至 2 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2023-118 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 12 日 至 2023 年 10 月 12 日 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 10 月 12 日 14 点 00 分 召 ...

作为广东华特气体股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准 则》及《广东华特气体股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定, 本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、容观的立场,我们事前审阅了《关于 续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。基于独立判断,发表事前认 可意见如下: 广东华特气体股份有限公司独立董事 | | 2 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 的事前认可意见 - Vest [此页无正文,为《广东华特气体股份有限公司独立董事关于续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）的事前认可意见》签署页] 独立董事签字: 鲁瑾 2023 年9 月15日 [此页无正文,为《广东华特气体股份有限公司独立董事关于续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）的事前认可意见》签署页] 经审阅,我们一致认为:立信作为审计服务机构,已接受公司股东委托对公 司实施了多年财务和内部控制审计,对公司生产经营及财务状况有清晰认识。立 信从业人员具备执业资质,专业素质较高,具有较强的专业能力,且对公司情况 较为熟悉,较好地完成了公司 2 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2023-122 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于"华特转债"开始转股的公告 重要内容提示: 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准， 公司向不特定对象发行可转换公司债券6,460,000张，每张面值为人民币100元， 募集资金总额为人民币 646,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计 7,821,867.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为 638,178,132.08 元。可转 债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 3 月 21 日至 2029 年 3 月 20 日。 （二）经上海证券交易所"自律监管决定书〔2023〕73 号"文同意，公司 64,600.00 万元可转换公司债券将于 2023 年 4 月 14 日起在上交所挂牌交易，债 券简称"华特转债"，债券代码"118033 ...

关于续聘会计师事务所的公告 | 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2023-117 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿 元，证券业务收入 15.16 亿元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开 了第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关 于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》，公司拟继续聘任立信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，该议 案尚需提请公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2023-119 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 （一）审议并通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》 经核查，监事会认为：本次增加关联交易额度遵循公允、合理的原则，决策 程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东（特别 是中小股东）利益的情形，未影响公司独立性，不会对公司财务状况、经营成果 造成不利影响。综上，监事会一致同意公司增加 2023 年度日常关联交易金额。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 东华特气体股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告 编号：2023-116）。 （二）、审议并通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议 案》 经核查，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财 务及内部控制审计的过程中，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立 ...

独立董事关于第三届董事会第三十次会议审议 事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事规则》等法律法规及 公司《广东华特气体股份有限公司独立董事工作制度》和《广东华特气体股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程")等有关规定,作为广东华特气体股份有限 公司(以下简称"公司")的独立董事,本着对公司及全体股东负责的态度,我 们对公司第三届董事会第三十次会议提交的相关议案进行了认真的审议,现基于 独立判断的立场,发表独立意见如下: 综上,全体独立董事同意聘任立信为公司 2023年度财务报告和内部控制审 计机构,并提请股东大会审议。 二、《关于增加日常关联交易预计额度的议案》 广东华特气体股份有限公司 一、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 经审阅,我们一致认为:立信具备证券从业资格,且已为公司提供了多年的 审计服务,公司 2023年续聘立信为公司财务报告审计机构,有利于保持公司审 计业务的连续性,符合相关法律法规的规定。立信对公司情况相对熟悉,聘请立 信为公司内部控制审计机构,有利于公司内部控制的不断完 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2023-116 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 重要内容提示： 本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的关联交易为公司日常关联 交易，以公司正常经营业务为基础，市场价格为定价依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、增加日常关联交易基本情况 （一）增加日常关联交易履行的审议程序 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开的 第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议了《关于增加 日常关联交易预计额度的议案》，全体董事一致同意公司增加与关联方清远市联 升空气液化有限公司（以下简称"清远联升"）的 202 ...

广东华特气体股份有限公司 | 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 关于"华特转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公 告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准， 公司向不特定对象发行可转换公司债券6,460,000张，每张面值为人民币100元， 募集资金总额为人民币 646,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计 转股价格：83.75 元/股 转股的起止日期：自 2023 年 9 月 27 日至 2029 年 3 月 20 日 7,821,867.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为 638,178,132.08 元。可转 债的期限为自发行之日起六年，即自 ...