董事会构成 - 公司第四届董事会由9名董事组成，独立董事3名占比三分之一[2] 会议审议 - 2024年12月31日审议通过2025年度日常性关联交易议案[8] - 2024年4月26日审议通过续聘2024年度审计机构议案[10] - 2024年9月2日审议通过聘任财务总监、高级管理人员议案[11][12] - 2024年8月14日审议通过董事会换届及提名候选人议案[11] - 2024年4月26日审议通过公司高管2024年度薪酬方案[13] 人员履职 - 2024年独立董事王周户出席会议表现良好[4] - 2024年独立董事履职尽责助力决策[14] 报告披露 - 公司按时编制披露多份报告[9] 其他情况 - 报告期无会计政策等变更及股权激励情况[11][13]

董事会组成 - 公司第四届董事会由9名董事组成，独立董事3名占比三分之一[2] 人员履职 - 2024年王建玲参加董事会会议8次、股东大会4次，出席审计委员会会议4次，未行使4项特别职权[4][5][7] 会议审议 - 2024年多会议审议通过多项议案，包括关联交易、续聘审计机构、高管聘任及薪酬方案等[8][10][11][13][14] 信息披露 - 公司按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[9] 财务相关 - 报告期内无会计准则变更外的会计调整及股权激励情况[11][14]

公司基本信息 - 公司于2021年4月21日经中国证监会同意注册，6月9日在上海证券交易所科创板上市，首次发行人民币普通股2336万股[6] - 公司注册资本为13070.40万元人民币，股份总数为13070.40万股[7][26] 股东信息 - 西北有色金属研究院认购2400.00万股，持股比例40.00%[18] - 张之翔认购389.80万股，持股比例6.50%[18] - 西安航天新能源产业基金投资有限公司认购299.91万股，持股比例5.00%[18] - 浙商控股集团上海资产管理有限公司认购299.60万股，持股比例4.99%[18] - 深圳艺融同创基金管理有限公司认购228.91万股，持股比例3.82%[18] 股份转让与质押 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[37] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[46] 股东大会相关 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[44] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[48] - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超三亿元且不超最近一年末净资产百分之二十的股票[48] 担保相关 - 本公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[49] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[49] - 为资产负债率超百分之七十的担保对象提供的担保须经股东大会审议[50] 交易相关 - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多种情形需提交股东大会审议[50] - 公司与关联人交易金额占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元需提交股东大会审议[52] 会议召集与通知 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈[60] - 董事会同意召开临时股东大会，应在决议后5日内发出通知[60] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[65] 投票相关 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[67] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[67] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权多于二分之一通过，特别决议需三分之二以上通过[80] 董事相关 - 董事每届任期三年，可连选连任[95] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[98] - 董事会由九名董事组成，成员中至少包括1/3独立董事，其中至少包括一名会计专业人士[104][110] 董事会决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计资产总额10%以上但低于50%，董事会有决策权[113] - 交易成交金额占公司市值10%以上，董事会有决策权[113] - 交易标的最近一个会计年度资产净额占公司市值10%以上，董事会有决策权[113] 总经理与监事会 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[127] - 监事每届任期三年，连选可连任[138] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[145][146] 财报与利润分配 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[155] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[157][158] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[162] 其他 - 会计师事务所聘期一年，可续聘，审计费用由股东大会决定[165][168] - 公司党委设书记1名，主抓党建副书记1名[194] - 控股股东指持股占股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[199]

董事会构成 - 公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比三分之一[2] 独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会会议8次，均亲自出席[4] - 2024年独立董事参加1次战略、1次薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年独立董事未行使特别职权[7] - 2024年独立董事审阅定期报告[7] 会议审议事项 - 2024年12月31日审议通过2025年度日常性关联交易议案[8] - 2024年4月26日审议通过续聘审计机构议案，聘期一年[10] - 2024年9月2日审议通过聘任财务总监议案[11] - 2024年8月14日审议通过董事会换届及董事候选人提名议案[11] - 2024年9月2日审议通过聘任总经理、副总经理议案[12] - 2024年4月26日审议通过2024年度董事、高管薪酬方案[13] 其他情况 - 报告期内公司无会计政策变更及股权激励相关情况[11][13] - 2024年公司为独立董事履职提供支持[14]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求, 西安凯立新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下: 西安凯立新材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履职监督职责情况报告 一、2024年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年3月2日 二、聘任会计师事务所履行的程序 组织形式:特殊普通合伙 公司于 2024年4月26 日召开 2024年审计委员会第一次会议、第三届董事会 第十五次会议,审议通过了《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》。2024 年 5 月 20 日,公司召开 2023年年度股东大会审议通过了上述议案,同意公司 继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务及内部控 注册地址:北京市东城区朝 ...

西安凯立新材料股份有限公司 西安凯立新材料股份有限公司 独立董事专门会议 2025年第一次会议决议 西安凯立新材料股份有限公司(以下简称"公司")独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025年 4 月 16 日 (星期三)在西安经济技术开发区高铁新城尚 林路 4288 号凯立新材综合办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025年 4 月 11 日通过通讯的方式送达各位委员。本次会议应出席委员 3 人, 实际出席委员 3人。 会议由张宁生主持,董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。经各位委员认真审议,会议形成了如下决议: 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红的议 案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于公司 2024年度生产经营奖励的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 四、审议通过《关于公司 2025年度向境内金融机构申请综合授信融资的议 案》 表决结果:3 票同意, ...

独立董事情况 - 公司收到三位独立董事《独立性情况自查表》[1] - 董事会对独立董事独立性自查评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

业绩总结 - 信永中和对凯立新材2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 往来数据 - 2024年总计往来累计发生29005.06万元，偿还16498.7万元，期末3127.42万元[10] - 多家公司列示2024年期初、年度累计、期末往来金额[10]

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-009 （一）机构信息 1、基本信息 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安凯立新材料股份有限公司 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》， 为保持审计工作的连续性和稳定性，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和事务所""信永中和"）为公司 2025 年度财务报 表和内部控制审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 ...

证券代码：６８８２６９ 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-012 西安凯立新材料股份有限公司 关于公司 2025 年度开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 （二）交易品种及交易金额 （三）交易工具 2 交易目的：为降低公司原材料市场价格波动、汇率波动给公司带来的经 营风险，有效控制原材料价格、汇率波动带来的风险敞口，提升公司抵 御波动风险的能力，增强财务稳健性，西安凯立新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）及合并报表范围内子公司（以下统称"子公司"）拟开 展原材料和外汇套期保值业务。 交易品种及金额：1、原材料套期保值业务：与生产经营相关的原材料， 包括但不限于钯、铂、钌、铑、金等，保证金和权利金上限不超过人民 币 1,000 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 2,000 万 元；2、外汇套期保值业务：美元或其他货币的远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权、利率互换（利率掉期）、利率期权、货币掉期等衍生产品业务 或上述各产品组合业务，保证金和权利金上限不 ...