中信建投证券股份有限公司 关于西安凯立新材料股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限 | 被保荐公司名称：西安凯立新材料股份 | | --- | --- | | 公司 | 有限公司 | | 保荐代表人姓名：陈彦斌 | 联系方式：028-85534995 | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 | | | 1 号楼泰康集团大厦中信建投 11 层 | | 保荐代表人姓名：郭尧 | 联系方式：010-65608298 | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 号院 16 | | | 1 号楼泰康集团大厦中信建投 11 层 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2021〕1396 号文"批准，西安凯立新材料股份有限公司（简称"公司"或"凯立新材"） 首 次公开发行股票并在科创板上市，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,336.00 万股，每股面值人民币 1.00 元。本次公司发行新股的发行价为 18.94 元/股，募 集资金总额为 44,243.84 万元，扣除发行费用 4,185.68 万元后，实际募集资金净 额为 40,058.1 ...

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月20日15:30召开[5] 参会股东情况 - 现场参会股东及代表33人，代表股份53,835,344股，占比41.1888%[7][8] - 网络投票股东4名，代表股份3,364,839股，占比2.5744%[8] 议案表决结果 - 9项议案同意股数57,200,183股，占比100.00%[11][12][13][14][15][16][17][18] - 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》同意57,174,739股，占比99.9555%；反对25,444股，占比0.0445%[16]

本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-028 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：西安经济技术开发区高铁新城尚林路 4288 号凯立 新材综合办公楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 37 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,200,183 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 57,200,183 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 43.7631 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 43.7631 | ...

西安凯立新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 中国西安 | 目录 2 | | | | --- | --- | --- | | 西安凯立新材料股份有限公司 | | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | 西安凯立新材料股份有限公司 | | | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一 7 | | | | 关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案二 14 | | | | 关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 14 | | 议案三 19 | | | | 关于公司 | 2023 | 年年度报告全文及其摘要的议案 19 | | 议案四 20 | | | | 关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 20 | | 议案五 22 | | | | 关于公司 | 2023 | 年年度利润分配方案的议案 22 | | 议案六 23 | | | | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 23 | | | | 议案七 ...

财报披露 - 公司于2024年4月30日披露2023年年度报告及摘要[2] 业绩说明会 - 2024年5月22日15:00 - 17:00举办业绩说明会[2] - 召开方式为网络互动，地址“全景路演”（http://rs.p5w.net）[2][3] - 投资者可于2024年5月21日17:00前访问https://ir.p5w.net/zj提问[2][3] 参会人员 - 董事长张之翔、董秘兼财务总监王世红、独董王周户（可能调整）[2]

融资进展 - 2023年4月25日，上交所受理公司向特定对象发行股票申请文件[1] - 2024年5月10日，公司和保荐人分别申请撤回申请文件和撤销保荐工作[1] - 2024年5月13日，上交所决定终止对公司发行股票的审核[2][3]

发行情况 - 2023年度向特定对象发行股票不超1500.00万股，募资不超107500.00万元[2] - 2023年4月25日申请获上交所受理[2] - 2023年5 - 9月历经两轮问询及回复修订[3] 方案调整 - 2023年12月12日调整部分募投项目内容[3] - 2024年1月26日决定不再将两项目作为募投项目[4] - 2024年2月20日股东大会延长发行决议及授权有效期[4] 终止情况 - 2024年5月10日决定终止发行并撤回申请文件[2] - 终止不会对公司经营发展造成重大不利影响[6]

会议信息 - 公司第三届董事会第十六次会议于2024年5月10日召开[1] - 会议通知于2024年5月7日送达全体董事[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 审议通过终止2023年度向特定对象发行A股股票及撤回申请文件的议案[2] - 该议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[2] - 该议案已通过独立董事专门会议审议[2] - 该事项无须提交公司股东大会审议[2]

会议情况 - 西安凯立新材料第三届独立董事专门会议2024年第二次会议于5月10日召开[1] - 应出席3人，实际出席3人[1] - 独立董事为张宁生、王周户、王建玲[3] 决策事项 - 审议通过终止2023年度向特定对象发行A股股票及撤回申请文件议案[1] - 考虑资本市场行情及融资环境等因素做此决策[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

会议信息 - 第三届监事会第十五次会议于2024年5月10日召开[2] - 会议通知于2024年5月7日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过终止2023年度向特定对象发行A股股票及撤回申请文件议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 该事项无须提交公司股东大会审议[3]