西安凯立新材料股份有限公司 西安凯立新材料股份有限公司 独立董事专门会议 2025年第一次会议决议 西安凯立新材料股份有限公司(以下简称"公司")独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025年 4 月 16 日 (星期三)在西安经济技术开发区高铁新城尚 林路 4288 号凯立新材综合办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025年 4 月 11 日通过通讯的方式送达各位委员。本次会议应出席委员 3 人, 实际出席委员 3人。 会议由张宁生主持,董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。经各位委员认真审议,会议形成了如下决议: 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红的议 案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于公司 2024年度生产经营奖励的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 四、审议通过《关于公司 2025年度向境内金融机构申请综合授信融资的议 案》 表决结果:3 票同意, ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求, 西安凯立新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下: 西安凯立新材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履职监督职责情况报告 一、2024年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年3月2日 二、聘任会计师事务所履行的程序 组织形式:特殊普通合伙 公司于 2024年4月26 日召开 2024年审计委员会第一次会议、第三届董事会 第十五次会议,审议通过了《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》。2024 年 5 月 20 日,公司召开 2023年年度股东大会审议通过了上述议案,同意公司 继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务及内部控 注册地址:北京市东城区朝 ...

独立董事情况 - 公司收到三位独立董事《独立性情况自查表》[1] - 董事会对独立董事独立性自查评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

业绩总结 - 信永中和对凯立新材2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 往来数据 - 2024年总计往来累计发生29005.06万元，偿还16498.7万元，期末3127.42万元[10] - 多家公司列示2024年期初、年度累计、期末往来金额[10]

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-009 （一）机构信息 1、基本信息 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安凯立新材料股份有限公司 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》， 为保持审计工作的连续性和稳定性，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和事务所""信永中和"）为公司 2025 年度财务报 表和内部控制审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 ...

证券代码：６８８２６９ 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-012 西安凯立新材料股份有限公司 关于公司 2025 年度开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 （二）交易品种及交易金额 （三）交易工具 2 交易目的：为降低公司原材料市场价格波动、汇率波动给公司带来的经 营风险，有效控制原材料价格、汇率波动带来的风险敞口，提升公司抵 御波动风险的能力，增强财务稳健性，西安凯立新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）及合并报表范围内子公司（以下统称"子公司"）拟开 展原材料和外汇套期保值业务。 交易品种及金额：1、原材料套期保值业务：与生产经营相关的原材料， 包括但不限于钯、铂、钌、铑、金等，保证金和权利金上限不超过人民 币 1,000 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 2,000 万 元；2、外汇套期保值业务：美元或其他货币的远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权、利率互换（利率掉期）、利率期权、货币掉期等衍生产品业务 或上述各产品组合业务，保证金和权利金上限不 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-010 | (三) | 审议批准董事会的报告； | (三) 审议批准董事会的报告； | | --- | --- | --- | | (四) | 审议批准监事会报告； | (四) 审议批准监事会报告； | | (五) | 审议批准公司的年度财务 | (五) 审议批准公司的年度财务 | | 预算方案、决算方案； | | 预算方案、决算方案； | | (六) | 审议批准公司的利润分配 | (六) 审议批准公司的利润分配 | | 方案和弥补亏损方案； | | 方案和弥补亏损方案； | | (七) | 对公司增加或者减少注册 | (七) 对公司增加或者减少注册 | | 资本作出决议； | | 资本作出决议； | | (八) | 对发行公司债券作出决 | (八) 对发行公司债券作出决 | | 议； | | 议； | | (九) | 对公司合并、分立、解 | (九) 对公司合并、分立、解 | | 散、清算或者变更公司形式等事项 | | 散、清算或者变更公司形式等事项 | | 作出决议； | | 作出决议； | | (十) | 修改本章程； | (十) 修改本 ...

西安凯立新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024年年度履职报告 西安凯立新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》,并按照《公司章程》《董事 会专门委员会议事规则》的有关规定,在 2024年度尽职尽责,积极开展工作, 认真履行职责,现就2024年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由王建玲女士、曾令炜先生、王周户先生三人组成, 其中王建玲女士、王周户先生为公司独立董事,独立董事占审计委员会成员总数 的 2/3。王建玲女士为会计专业人士,担任审计委员会召集人。 (二) 2024年8月14日,召开了 2024年审计委员会第二次会议,审议通 过了《关于公司 2024年半年度报告全文及其摘要的议案》。 (三)2024年8月29日,召开了 2024年审计委员会第三次会议,审议通 过了《关于聘任王世红为公司财务总监的议案》。 (四)2024年10月25日,召开了 2024年审计委员会第四次会议,审议通 过了《关于公司 2024年第三季度报告的议案 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：688269 公司简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 西安凯立新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 ...

审计机构聘请 - 公司聘请信永中和为2024年度财务报表及内控审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人245人，注会1780人，签过证券审计报告注会超700人[1] 签字人员情况 - 签字项目合伙人徐伟东等近三年签和复核上市公司审计报告超5家，签字注会邹凯签5家[2] 审计质量保障 - 信永中和建立完善审计质量管理体系，近一年未识别出质量管理缺陷[3][4] 审计计划与支持 - 2024年信永中依据公司情况制定审计计划，配备专属团队，中台后台支持[4][5] 职业风险情况 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿，近三年除乐视网案外无执业民事责任[5] 公司评价 - 公司认为信永中和能满足审计要求，履职尽责，行为规范[6]