人员变动 - 王世红于2025年6月16日因工作辞职，将任纪委书记[2] - 公司同意聘任曾利辉担任财务总监等职[5] 股份情况 - 王世红持有公司股份890,888股，占比0.68%[2] - 截至2025年6月16日，曾利辉持有公司股份789,220股[6][9] 关联关系 - 曾利辉与大股东及其他董高人员无关联关系[6][9]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于6月16日在西安经开区召开[2] - 67名股东和代理人出席，所持表决权数52242527，占39.9701%[2] - 9名董事、3名监事及董事会秘书出席[5] 议案表决 - 取消监事会并修订《公司章程》等多项议案高票通过[4][6] - 议案1、2属特别决议获三分之二以上通过[6] 合规情况 - 国浩律师（西安）事务所认为股东会程序合法有效[7]

国浩律师（西安）事务所 关于西安凯立新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 致：西安凯立新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、行政法规和规范性 文件的规定，国浩律师（西安）事务所（以下简称"本所"或"国浩"）接受西 安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"凯立新材"）的委托，指派 律师出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并对本 次股东会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 4. 公司 2025 年 5 月 3 ...

西安凯立新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 二〇二五年六月 中国西安 1 | 关于新增、修订公司部分管理制度的议案 8 | | --- | 西安凯立新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 西安凯立新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股 东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《西安凯立新材料股份有限 公司章程》《西安凯立新材料股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，西安 凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会 议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请 按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书 ...

股东会议程安排 - 会议召开时间为2025年6月16日15:30，地点为西安经济技术开发区高铁新城尚林路4288号凯立新材综合办公楼[4] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为9:15-15:00[4] - 参会人员包括股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书及见证律师[5] 会议审议议案 - 议案一为取消监事会并修订《公司章程》，取消后监事会的职权由董事会审计委员会行使[9] - 议案二为新增及修订公司部分管理制度，包括《关联交易管理制度》等[10] - 两项议案均已通过第四届董事会第六次会议审议[9][10] 累积投票制度 - 当单一股东及其一致行动人持股比例≥30%且选举两名以上董事时适用累积投票制[11] - 独立董事和非独立董事选举分开进行，投票权数=持股数×应选人数[11] - 董事候选人需提前作出书面承诺，独立董事还需发表独立性声明[11] 关联交易管理 - 关联自然人交易金额≥30万元需披露，关联法人交易金额≥300万元且占最近一期总资产0.1%以上需披露[18] - 关联交易金额≥3000万元且占最近一期总资产1%以上需提供评估报告并提交股东大会审议[18] - 公司不得为关联人提供财务资助，特定情形除外[19] 日常关联交易 - 日常关联交易可按类别预计年度金额并履行审议程序，实际执行超出预计金额需重新审议[23] - 日常关联交易协议期限超过3年需每3年重新履行审议程序[23] - 与同一关联人或不同关联人进行的同一类别交易需按12个月累计计算金额[20]

西安凯立新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 二〇二五年六月 中国西安 1 | 关于新增、修订公司部分管理制度的议案 8 | | --- | 西安凯立新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 西安凯立新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股 东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《西安凯立新材料股份有限 公司章程》《西安凯立新材料股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，西安 凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会 议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请 按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书 ...

股东会召开信息 - 2025年第二次临时股东会将于2025年6月16日15点30分在西安经济技术开发区高铁新城尚林路4288号凯立新材综合办公楼召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 时间为2025年6月16日9:15-15:00 [3] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [5] 股东会议案 - 审议议案包括取消监事会并修订《公司章程》等 议案1和议案2为特别决议议案 [5][6][19] - 议案已通过第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议 [6][19] - 不涉及中小投资者单独计票、关联股东回避表决及优先股股东参与表决 [7] 股东登记及参会 - 股权登记日为2025年6月13日收市时登记在册的股东有权参会 [11] - 登记时间为2025年6月13日9:00-17:00 可通过现场、信函、传真或电子邮件方式办理 [11][13] - 参会股东需携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件 [15] 公司治理调整 - 拟取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 [20][21] - 修订《公司章程》及相关管理制度 包括删除监事会条款、调整股东会表述等 [20][25] - 修订内容涉及治理结构、股东权利、内部审计等方面 [25] 其他事项 - 公司使用"一键通"服务向股东推送参会邀请和议案信息 [8] - 同一表决权以第一次投票结果为准 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [9][10] - 会议联系方式为西安凯立新材料股份有限公司证券部 电话029-86932830 [16]

西安凯立新材料股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年六月 1 第一条 宗旨 为进一步规范西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》等有关规定，制订本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券部负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议人的联系方式和提议日期等。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或 ...

股份转让限制 - 董事和高管任职期每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[5] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[7] 减持计划规定 - 减持前15个交易日报告并披露计划，实施完毕或未完毕2个交易日内报告公告[6][7] 信息申报与公告 - 新任董事和高管通过任职后2个交易日内委托申报个人信息[8] - 股份变动2个交易日内报告并公告[10] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日，季报、业绩预告等公告前5日不得买卖股票[11] 违规处理与管理 - 违反《证券法》44条所得收益归公司，董事会收回[10] - 董事会秘书管理股份数据，每季检查买卖披露情况[11]

西安凯立新材料股份有限公司章程 西安凯立新材料股份有限公司 章程 二零二五年六月 1 | | | 西安凯立新材料股份有限公司章程 西安凯立新材料股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等法律法规和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经 由西安凯立化工有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发 起设立。 公司在西安市市场监督管理局经开区分局注册登记，取得统一社会信用代 码为 916101327350453574 的《营业执照》。 第三条 公司于 2021 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,336 万股， 于 2021 年 6 月 9 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：西安凯立新材料股份有限公司 英文名称：Kaili C ...