报告评级 - 维持"增持"评级 [7] 报告核心观点 - 24Q2 业绩符合预期，营业收入同比增长6.84%，环比增长66.49%；归母净利同比下降29.27%，环比增长206.86% [13] - 贵金属催化剂产品多领域发力，未来定增项目建成后产能有望快速扩张 [13] - 看好贵金属原材料价格景气度回升，有利于公司催化剂销售业务 [13] 财务数据总结 - 24H1营业收入8.12亿元，同比增长16.21%；归母净利0.47亿元，同比下降48.67% [13] - 预计24-26年归母净利分别为1.71、2.32、2.71亿元，对应EPS为1.31、1.77、2.07元/股 [13] - 24年PE预测17.34倍，25年PE预测12.78倍 [19]

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人王建玲，已充分了解并同意由提名人西安凯立新材料股份有限公司提名 为西安凯立新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任西安凯立新材料股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议于2024年8月14日召开[2] - 会议通知于2024年8月5日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》[3] - 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》[5] 报告刊载 - 《2024年半年度报告》和摘要于2024年8月16日刊载于上海证券交易所网站[3] 候选人提名 - 提名于泽铭、屈盛磊为第四届监事会非职工代表监事，任期三年[5] 表决结果 - 《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[6] 后续安排 - 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》尚需提交股东大会审议[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名张宁生为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 具备五年以上相关工作经验[1] - 符合公司法等规定，具备独立性[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月2日15点30分在西安召开[3] - 网络投票9月2日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 会议审议董事会、监事会换届选举候选人等议案[6] 股权与登记 - 股权登记日为2024年8月26日，A股股东有权出席[12] - 会议登记8月30日9:00 - 17:00，地点公司证券部[13] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[24] - 投资者可按意愿集中或分散投票[25]

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人西安凯立新材料股份有限公司董事会，现提名王周户先生为西安凯立 新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任西安凯立新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与西安凯立新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相 ...

独立董事候选人资格要求 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人股东及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月内无影响独立性特定情形[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 参加培训并取得证券交易所认可培训证明材料[4] - 通过公司第四届董事会资格审查[4] - 确认符合上海证券交易所任职资格要求[4]

董事会换届 - 2024年8月14日召开第三届董事会第十七次会议审议换届选举议案[1] - 第四届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 2024年第二次临时股东大会将审议董事会换届，独立董事选举用累积投票制[2] - 第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起就任[2] 监事会换届 - 2024年8月14日召开第三届监事会第十六次会议审议换届选举议案[3] - 第四届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[3] - 第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起就任[3] 人员持股 - 张之翔直接持有公司股份5,506,632股[10] - 曾永康直接持有公司股份1,286,250股[15] - 万克柔直接持有公司股份917,831股[17] 人员履历与成果 - 张之翔获授权发明专利86项，主持或参与制定国标及行标26项[9] - 张于胜申请国家发明专利120项，发表SCI论文100余篇，被引超3000余次，获陕西省科学技术进步二等奖2项[11] - 曾永康获授权发明专利94项，参与起草国家、行业标准34项[15][16] - 万克柔获授权发明专利90项，主持或参与国家、行业标准23项[17][18] - 于泽铭承担国家863项目和ITER项目各1项，以核心技术骨干参加863项目4项，申请发明专利20项，发表论文40余篇[27]

独立董事任职要求 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近12个月无影响独立性情形，近36个月无处罚等[2][3] - 兼任境内公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 参加培训并取得认可证明材料[4] 候选人情况 - 张宁生通过资格审查，承诺履职并辞去不符资格职务[4][5]

业绩数据 - 报告期内营业收入8.12亿元，同比降16.21%，归属净利润0.47亿元，同比降48.67%[2] - 2024年上半年研发投入2212.05万元[5] 技术研发 - 报告期末新增专利25个，累计专利183个[5] - 主持、参与起草或修订已发布实施贵金属催化剂相关标准81项[5] - 二十余种催化剂取得突破性进展，部分已销售[3] - 精细化工和基础化工领域催化剂同比销量创新高[3] - 多相催化加氢项目完成中试开发，推进产线建设[5] 市场与策略 - 成立国际业务部拓展海外市场[5] - 持续推进降本增效[6] - 与供应商合作提高风险防控能力[7] 项目进展 - 2024年下半年优化完善管理体系和制度[8] - 报告期内IPO募投项目顺利运营，产能持续释放[8] 分红与回报 - 2021 - 2023年有不同金额每股分红及分红总额[9] - 2022年10月以资本公积金每10股转增4股[9] - 2024年下半年统筹规划股东回报，探讨多样化形式[10] 制度与沟通 - 2024年上半年制定多项制度[10] - 报告期内召开业绩说明会1场、策略会3场，回复率100%[11] - 2024年下半年完善投资者意见传递渠道[11]